CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
2
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Thực hiện theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC
Năm báo cáo 2013
MỤC LỤC
THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI
ỂN 7
1. S
ứ mệnh – tầm nhìn – giá trị cốt lõi
8
2. Thành tích Tập đoàn Mai Linh đạt được
9
3. Cơ cấu tổ chức Công ty 10
4. L
ĩnh vực kinh doanh 11
5. Địa bàn kinh doanh 12
II. TÌNH HÌNH HO
ẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 13
1. Tình hình kinh t
ế xã hội trong nước 13
2. D
ự báo kinh tế Việt Nam 2014 14
ết quả giám sát tình hình hoạt động thẩm tra BCTC và KQKD 51
3. Nh
ật xét hoạt động của HĐQT và Ban điều hành 52
4. Ki
ểm soát nội bộ 53
5. Ki
ến nghị 53
6. K
ế hoạch của Ban kiểm soát 2014 53
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
3
V. CỔ ĐÔNG VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 54
VI. PHÁT TRI
ỂN NGUỒN NHÂN LỰC 57
1. Nh
ững thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng 58
2. Chính sách phát tri
ển nguồn nhân lực 58
3. K
ế hoạch thực hiện 58
VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 60
1. Ý ki
ến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
4
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
ũng xin thay mặt Tập đoàn Mai Linh chân thành cám ơn các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
các cơ quan chính quyền, ban ng
ành từ trung ương đến địa phương đã quan tâm và có những giải
pháp tích cực để hỗ trợ Mai Linh đứng vững qua dư chấn nặng nề của khủng hoảng kinh tế toàn
c
ầu, đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 27.000 người lao động.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cám ơn qu
ý cổ đông đã góp vốn đầu tư xây dựng Mai Linh; cám ơn
quý khách hàng đã tin cậy sử dụng dịch vụ, đồng hành cùng Mai Linh; cám ơn các nhà đầu tư đã
c
ảm thông và chia sẻ khó khăn với Mai Linh bằng hành động thiết thực như giãn nợ hợp đồng,
giảm lãi suất cho vay; cám ơn Công ty PwC đã tư vấn giúp Ban lãnh đạo, điều hành Tập đoàn tái
c
ấu trúc doanh nghiệp một cách hiệu quả, nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, ổn định sản xuất
kinh doanh.
K
ế thừa những bài học kinh nghiệm và thành quả của hơn hai mươi năm qua, Tập đoàn Mai Linh
năm 2014 tự tin hơn đi tới, với những mục tiêu hết sức cụ thể nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao
nhất.
Mai Linh sẽ tiếp tục cấu trúc gọn nhẹ bộ máy quản lý, nhân sự, tiết giảm chi phí. Xác định vận tải
taxi là lĩnh vực chủ chốt, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển phương tiện, đầu tư thêm 2.000 phương
tiện mới cho các thị trường trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng Mỗi đầu xe hoạt động
phải đảm bảo mang lại lợi nhuận khoảng 20 triệu/năm.
Văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ được tiếp tục củng cố v
à xây dựng, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ lái xe theo ti
êu chí chuyên nghiệp, lịch sự, tận tâm và trung thực với khách hàng,
đồng thời phát huy truyền thống dũng cảm đấu tranh chống tội phạm của lái xe Mai Linh.
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
8
1. Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
9
2. Thành tích Tập đoàn Mai Linh đạt được
- Năm 2003, nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
- Năm 2004 - 2006, đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu.
- Năm 2005, đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công Nghệ - Tổng cục Tiêu
chu
ẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tổ chức.
- Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là doanh nghiệp có nhiều xe taxi nhất Việt Nam.
Hiện nay số lượng đầu xe taxi Mai Linh trên toàn quốc khoảng 10.000 chiếc, 400 xe du lịch + xe
cho thuê + phục vụ văn phòng, 250 xe tốc hành chất lượng cao Mai Linh Express.
- Năm 2005 và 2008, nhận giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với CBNV Công ty do thành tích tổ chức đoàn Cựu Chiến
binh về thăm Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Năm 2006, Cúp vàng “Vì Sự Phát Triển Cộng Đồng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ
chức trao tặng năm 2006, 2008 và 2009.
-
Năm 2007, đạt Cúp Thánh Gióng (doanh nhân tiêu biểu).
- Ngày 28/01/2007, nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng vì thành tích
xu
ất sắc từ năm 2001 đến 2005, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
- Tháng 07/2008, UBND Thành Phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen đơn vị thực hiện tốt mô hình xây
d
ựng văn hóa doanh nghiệp trong nhiều năm qua 2005 - 2007.
-
VẬT TƯ
CTY CP MAI LINH
TH
Ủ ĐÔ
CTY TNHH MAI LINH
THANH HÓA
CTY TNHH MAI LINH
NGH
Ệ AN
CTY TNHH MTV MAI LINH
HÀ T
ĨNH
CTY TNHH MTV MAI LINH
NAM ĐỊNH
CTY TNHH MTV MAI LINH
THÁI BÌNH
CTY TNHH MTV MAI LINH
HÀ NAM
CTY TNHH MTV MAI LINH
NINH BÌNH
PHÒNG
T
Ổ CHỨC - HÀNH CHÍNH
CTY TNHH MTV MAI LINH
THÁI NGUYÊN
CTY TNHH MTV MAI LINH
B
ẮC GIANG
CTY TNHH MTV MAI LINH
H
11
4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh Hà Nội, thành lập theo
Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội. Đăng ký
thay đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 07 năm 2012.
Công ty Cp Mai Linh miền Bắc cung cấp dịch vụ bao gồm; vận tải, thương mại, bảo dưỡng sửa
chữa và đào tạo.
VẬN TẢI
Vận chuyển hành khách đường bộ bằng xe Taxi và xe Bus;
V
ận tải hành khách bằng Taxi nước (xuồng máy);
Vận tải hàng hóa bằng Taxi.
Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp
đồng, kinh doanh vận tải h
àng bằng ô tô;
Cho thuê ô tô;
THƯƠNG MẠI
Đại lý và mua bán ô tô;
Dịch vụ quảng cáo;
Dịch vụ bán vé tàu thủy, tàu lửa;
Kinh doanh bất động sản;
Đại lý bảo hiểm;
Đại lý vé máy bay trong nước và quốc tế;
Đại lý bán lẻ xăng dầu;
Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe;
Xây dựng và kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe;
Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế;
BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA VÀ ĐÀO TẠO
Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, phương tiện vận tải;
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, máy kéo, phương tiện xây dựng,
trong toàn qu
ốc.
Dịch vụ: Dịch vụ vận tải hành khách
b
ằng taxi, du lịch lữ hành, đào tạo nghề.
Địa bàn kinh doanh trọng điểm:
Công ty mẹ - Tập đoàn Mai Linh và các
Công ty con qu
ản lý khu vực phía Bắc,
Trung, Nam có trụ sở chính tại địa bàn
tr
ọng điểm kinh tế cả nước như Thành
phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
13
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013
1> Tình hình kinh tế xã hội trong nước năm 2013
Theo Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kinh tế Việt Nam năm 2013 tổng sản phẩm
trong nước ước tăng 5,42% so với năm 2012. Mức tăng n
ày tuy thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra
nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 v
à có tín hiệu phục hồi.
Nguồn: Tổng cục thống kê
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2013 ước đạt 2.618 nghìn tỷ đồng,
tăng 12,6% so với năm 2012 v
à mức tăng thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.
Nếu loại trừ yếu tố giá tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm 2013 tăng 5,6%.
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ từ tháng 1-11 so với cùng kỳ 2012 và cả năm 2013 so
với 2012. (Nguồn: Tổng cục thống kê).
ãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng VND, từ cuối tháng 6 cho phép các TCTD tự
ấn định l
ãi suất tiền gửi VND có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
2> Dự báo Kinh tế Việt Nam 2014
Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong nước năm 2014
Về tăng trưởng GDP: Theo quan điểm của Trung tâm nghiên cứu triển vọng tăng trưởng của năm
2014 có phần khả quan hơn năm 2013 song nền kinh tế chưa thể lấy lại được đà tăng trưởng nhanh
và tăng trưởng GDP dự kiến chỉ cao hơn khoảng 0,3 điểm % so với năm 2013 và đạt khoảng 5,5
-
5,6%.
Về lạm phát: Dự báo năm 2014, tính đến khả năng hưởng lợi bởi các yếu tố đầu vào thế giới như
giá dầu sẽ mức cân bằng dài hạn (khoảng 90 USD/thùng, cung mở rộng trong khi cầu hạn chế), giá
lương thực tiếp tục xu hướng giảm trong điều kiện thời tiết thuận lợi, giá năng lượng giảm 0,8
-1%,
giá hàng hóa phi năng lượng giảm 0,3%-0,9% (dự báo của WB), mặt bằng giá cả trong nước năm
2014 sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: (1) Sức ép đối với mặt bằng giá cả do tăng tổng
phương tiện thanh toán v
à sự cải thiện của tổng cầu; (2) Khả năng điều chỉnh các mặt hàng do nhà
nước quản lý như điện, than, dịch vụ công theo lộ trình đưa các giá mặt hàng này theo thị trường.
Dự báo điều hành chính sách tiền tệ năm 2014
Về kênh tín dụng: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xác định đây là kênh chủ đạo của chính sách tiền
tệ, tiếp tục các biện pháp tháo gỡ “nút thắt” tăng trưởng tín dụng như tập trung xử lý nợ xấu, hỗ trợ
các lĩnh vực ưu tiên. Dự báo Ngân hàng Nhà nước có thể đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 13-
15% trong năm 2014. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng là mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ, do
vậy để giữ vững kết quả ổn định vĩ mô năm vừa qua và hỗ trợ tăng trưởng năm sắp tới, xem xét
xác định tỷ lệ tăng trưởng tín dụng to
àn nền kinh tế căn cứ kết quả thực hiện năm 2013 và nhằm
đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo chất lượng, an to
àn tránh hệ quả đặt
mục tiêu tăng trưởng cao (ảnh hưởng lạm phát) và tiềm ẩn phát sinh nợ xấu mới, mức tăng trưởng
giá tăng và 06 lần c
òn lại là giảm giá. Tổng 05 lần điều chỉnh tăng giá đó cộng lại đã tăng lên
3.220 đồng/lít trong khi 06 lần giảm giá th
ì chỉ lại tương đương có 2.160 đồng/lít.
Các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong năm 2013
Việc điều chỉnh giá xăng tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận
tải, tăng chi phí giá thành các nghành nghề khác ảnh hưởng đến giá thành chung. Điều này tác
động trực tiếp đến doanh thu và thu nhập của lái xe kinh doanh trực tiếp của Công ty.
Các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
16
Dự báo thị trường xăng dầu Việt Nam trong năm 2014.
Trong kinh doanh xăng dầu, việc dự báo còn khó hơn trong thời tiết hay chứng khoán. Tuy nhiên,
các d
ữ kiện của năm 2013 cũng tạo tiền đề cho 5 định hướng lớn sau đây cho năm tới:
1. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ tại Việt Nam tăng nhẹ
Phản ánh nền kinh tế tuy còn khó khăn nhưng bắt đầu hồi phục. Giá bán lẻ không tăng giảm đột
biến và hầu như ít tác động đến các chỉ số CPI và lạm phát.
2. Giá xăng dầu không tăng
Giá xăng dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá thế giới, thuế suất nhập khẩu và tỷ giá. Với dự
báo giá thế giới giảm nhẹ, khả năng tăng thuế nhập khẩu ít và tỷ giá khá ổn định như hiện nay,
chúng ta hoàn toàn có th
ể hy vọng giá xăng dầu năm 2014 sẽ không tăng so với năm nay.
3. Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 84 được ban hành
Nghị định mới không có nhiều thay đổi lớn trừ việc công nhận hệ thống kinh doanh không phụ
thuộc vào một đầu mối.
4. Phương thức điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước không thay đổi nhiều
Tuy nhiên sẽ có ít hơn các văn bản gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thuế
nhập khẩu xăng dầu ít biến động.
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 2,26% 0,9% 2,2% 3,90%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 1,31% 0,46% 1,25% 1,91%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 5,18% 1% 4,23% 4,08%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ thực góp 5,44% 1.03% 4,65% 4,41%
5
Chỉ tiêu khác
Lãi cơ bản trên một cố phiếu 591 126 478 453
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
18
Phân tích các số liệu phù hợp trong kinh doanh
Đơn vị: nghìn đồng
CHỈ TIÊU
Năm 2013 Năm 2012
Báo cáo riêng
Báo cáo
Hợp nhất Báo cáo riêng
Báo cáo
Hợp nhất
Doanh thu thuần 549.942.976
1.024.045.208 554.723.285 1.168.924.808
Giá vốn hàng bán 471.275.876
845.478.099 476.762.312 948.249.362
Tỷ lệ giá vốn/Doanh thu thuần 85,70% 82,56% 85,95% 81,12%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 78.667.100
178.567.109 77.960.973 220.675.447
Tỷ lệ /DTT 2,92% 3,25% 0,91% 3,36%
Doanh thu thuần hợp nhất (so với cùng kỳ năm ngoái).
- Doanh thu thuần hợp nhất năm 2013 giảm 144,879 tỷ tương đương 12,39% so với năm 2012
nguyên nhân là do tình hình chung của kinh tế vĩ mô trong nước và thị trường khu vực Miền
Bắc bị cạnh tranh gay gắt về giá cước xe taxi, đặc biệt một số thị trường như Hạ Long, Thanh
Hóa, Vĩnh Phúc…
- Công ty thực hiện chủ trương hợp tác kinh doanh tổng số phương tiện tham gia hợp tác là
1.341 xe trên t
ổng số 4.255 xe kinh doanh trong năm 2013.
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
19
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (so với cùng kỳ năm ngoái).
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ là 22,625 tỷ giảm 14,54% so với năm
2012. Nguyên nhân là do lỗ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết Công ty CP Mai Linh Nam
Trung Bộ Tây Nguyên.
5> Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu
Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:
- Không có
Tổng số cổ phiếu đã phát hành theo từng loại (Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi…)
- Cổ phiếu phổ thông: 48.625.332 cổ phần.
- Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phần.
Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi…)
- Không có
Số lượng cổ phần đang lưu hành theo từng loại (Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi…)
- Chỉ có cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có)
- Cổ phiếu quỹ: 1.260.000 cổ phần
Cổ tức/lợi nhuận chia cho các cổ đông hiện hữu
- Căn cứ vào tình hình kinh tế và kết quả thực hiện trong năm 2013 Hội đồng quản trị trình hội
ù hợp, cải tiến quy trình quản lý, quy trình hoạt động để hoạt động hiệu
quả;
- Hợp tác đầu tư công nghệ quản lý và điều hành tiên tiến như hệ thống quản lý taxi sử dụng
GPS, hệ thống gọi xe bằng phần mềm, hệ thống thanh toán trực tuyến hoặc các hình thức
thanh toán điện tử, hệ thống đặt vé trực tuyến, hệ thống quản trị t
ài chính và hệ thống quản lý
nhân sự đạt chuẩn;
- Xây dựng thương hiệu, hình ảnh dịch vụ vận tải văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp.
- Tìm kiếm thêm đối tác hợp tác trên cùng lĩnh vực kinh doanh tại khu vực Tây Bắc Bộ, phấn
đấu có mặt 63/63 tỉnh th
ành trong cả nước để thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh và
càng nâng cao v
ị thế cho Mai Linh.
- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức tuyển dụng lao động phù hợp vào làm việc ở Công ty, đẩy mạnh
công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ứng với y
êu cầu của Công việc, đáp ứng được
nhu cầu phát triển.
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
21
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Lô C2C, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Năm 2013
22
1> Hội đồng quản trị (HĐQT):
Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc không có sự thay
đổi th
ành viên Hội đồng Quản trị.
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2015, Hội đồng Quản trị hoạt động với 05 thành viên sau:
Ông H
Chức vụ đang đảm nhiệm: Phó Chủ tịch Tập đoàn Mai
Linh kiêm T
ổng giám đốc Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.
Số cổ phần sở hữu hiện tại: 4.965.840 cổ phiếu (chiếm
10,484 % tổng số cổ phần đang lưu hành).
Ông H
ồ Hữu Thiết
Thành viên HĐQT
(Bổ nhiệm ngày 18/04/2011)
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng.
Các chức vụ đã qua: Giám đốc Công ty CP Mai Linh
Thanh Hóa; Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa.
Chức vụ đang đảm nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP
Mai Linh Miền Bắc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mai
Linh Thanh Hóa
Số cổ phần sở hữu hiện tại: 54.000 cổ phiếu (chiếm 0,114%
tổng số cổ phần đang lưu hành).
Ông Nguy
ễn Mai Lâm
Thành viên HĐQT
(Bổ nhiệm ngày 18/04/2011)
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Các chức vụ đã qua: Giám đốc ML Thủ Đô, Giám đốc
Công ty CP Mai Linh Thăng Long, Giám đốc Công ty CP
Mai Linh Hải Phòng; Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai
Linh Bắc Ninh;
Chức vụ đang đảm nhiệm: Phó Tổng giám đốc thường trực
Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.
ển kinh doanh, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2012.
Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2013:
- Quyết định số 01/2013/MLN-HĐQT ngày 20/01/2013 thông qua kết quả kinh doanh năm
2012;
- Quy
ết định số 02/2013/MLN-HĐQT ngày 23/02/2013 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường ni
ên 2012;
- Quy
ết định số 03/2013/MLN-HĐQT ngày 02/4/2013 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên năm 2012;
- Quyết định số 04/2013/MLN-HĐQT ngày 21/6/2013 về việc bổ sung nội dung chương trình
và thông qua các T
ờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Quy
ết định số 05/2012/MLN-HĐQT ngày 25/8/2013 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các
Báo cáo tài chính năm 2013.
- Quyết định số 06/2012/MLN-HĐQT ngày 25/10/2013 về thông qua kết quả hoạt động kinh
doanh 08 tháng năm 2013.
3> Tình hình thực hiện kinh doanh so với cùng kỳ năm ngoái
Tổng doanh thu thuần hợp nhất toàn khu vực Mai Linh Miền Bắc năm 2013 đạt 1.024 tỷ đồng,
giảm 12,33% so với năm 2012.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông của Công ty mẹ năm 2013 đạt 22,625 tỷ đồng, giảm
14,54% với năm 2012.
Trong đó:
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2013 đạt 33,316 tỷ đồng, giảm 15,08% so với năm
2012.
- L
ợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của Mai Linh khu vực Miền Bắc năm
2013 đạt 9,207 tỷ đồng, năm 2012 l
- Không ngừng mở rộng thị trường, phát triển khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm
đáp ứng nhu cầu c
àng cao của khách hàng;
- H
ội đồng quản trị định hướng chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển trung và
dài h
ạn, thực hiện thành công một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 sau đây:
Tổng doanh thu thuần hợp nhất toàn khu vực đạt : 1.217.124.692.592 đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ: 40.200.000.000 đồng
Tổng số phương tiện đầu tư : 1.009 xe
T
ổng số phương tiện thanh lý : 749 xe
5> Cơ chế tiền lương, tiền thưởng chi phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS):
Thông qua cơ chế tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
của Công ty CP Mai Linh Miền Bắc năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt
trên lợi nhuận sau thuế cụ thể như sau;
Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách
- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 30.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS: 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/tháng.
Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm
- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS: 3.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
Tính đến thời điểm 31/12/2013 về cơ cấu HĐQT Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT chuyên
trách, không điều hành, các thành viên HĐQT c
ã chi phí cho hoạt động điều hành và công tác
giám sát là 1.484.774.682 đồng.
Các khoản thưởng của HĐQT và BKS phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Copyright: Tài liệu đại học ©