--

TONG CONG TY CO PHAN
DICH VlJ KY THUAT DAu KHI VIET NAM
CONG TY CO PHAN
DU LICH DAu KHI PHUONG DONG
S6:

5g

C


1. K~t qua lqi nhu~n nam 2009:
STT

DO'n

NQi dung

vi
tinh
1

T6nglQ'inhu~n5authu~

2

Trich l~p cac quy:

K~ ho~ch
I (oa oUQ'c
I oi~u chinh)

I

Thl,l'Chi~n

- 59.750.159.723

D6ng

15.000.000

3

T6ng lQ'inhu~n can lc;ti

I

4

T6ng 56 C6 ph~n chia c6 tuc

IC6
ph~n
i

5

C6 tuc chia cho 01 c6 ph~n

I

0

I

0

1,8


2. Thong qua Bang Quy thu lao chuyen trach va kiem nhi~m HQi d6ng
quan tri, Ban kiSm soat nam 2010 va kS hO:;J.chdV kiSn .QuY thu lao cua HQi
d6ng quan tri, Ban ki~m soat narn 2010 la 298.800.000 d6ng nhu Ph\l l\lc 01
dinh kern. Truang hQ'P co S1Jthay d61 vS chuc danh chuyen trach ho~c kiern
nhi~rn thi ap d\lng Bang Quy thu lao chuyen trach va kiern nhi~m d~ chi tra.
f)i~u 8. Thong qua cac nQi dung sua d6i, b6 sung DiSu l~ Cong ty C6
phftn Du Itch Dftu khi Phuang Dong nhu Ph\l l\lc 02 dinh kem. Giao HQi d6ng
quan tri th1Jchi~n cac thu t\lC dang ky DiSu l~ va thay d6i Gi~y chUng nh?n dang
kY kinh doanh v6'i cac ca quan Nha nu6'c co th~rn quySn.
f)i~u 9. Thong qua vi~c tang V6n diSu l~ Cong ty C6 phftn Du lich Dftu
khi Phuong Dong ill 150 tY d6ng len 175 tY d6ng (tang 25 ty d6ng) thong qua
vi~c chao ban 2.500.000 c6 phftn rieng Ie v6'i gia khong th~p hon m~nh gia va uy
quySn cho HQi d6ng quan tri quy@tdinh cac v~n dS sau:
1. Quy@tdinh phuong an chao ban c6 phftn rieng
s5 tiSn thu duQ'ctu dQ'tchao ban .

Ie va phuong

an su d\lng

. 2. QuySt dinh gia chao ban khi chao ban c6 phftn rieng Ie nhung khong
thfip hon rn~nh gia.
3. QuySt dinh thai diSm phat hanh tang v6n, thai h:;J.nhoan thanh mQi thu
t\lCtang v6n trong narn 2010.
4. Th\l'c hi~n hoan chinh cac nQi dung, h6 sa lien quan va tiSn hanh cac
thu t\lC phat hanh, niem ySt c6 phiSu Cong ty t:;J.iSa giao dich ChUng khoan Ha ~
Trang 3/4


NQi sau khi tang v 6n diSu l~ va sua d6i DiSu l~, Gi~y chUng nh~n dang kY kinh


(fJinh kern Nghj quyet so

r;') /NQ-fJHfJCfJ ngay 24/5/2010)

1. Bang Quy thiI laG chuyen tnlch va kiem nhi~m ciia HDQT, BKS nam 2010:
Don vi tinh: D6ng
STT

Chfrc danh

sa ngtrOi

ThiI laG ngtrOiI thang
Trtr
htrO'ng
thiJ. laG

sa
ngtrOi

Mfrc thiI
laG ngtrOiI
thang

Mfrc thiJ. laG
nam

20.000.000
2.000.000

60.000.000
18.000.000

I

HQi dAng quin tri

1

Chli tich HDQT (*):
- Tu thang 01 - 3/2010
- Tu thang4 - 12/2010

03 thang

2.

TV BKS (kiem nhi~m)

12 thang

02

800.000

19.200.000

Tang cQng:

01

298.800.000

(*) Thu lao Chit tich HDQT aUr;Jcchia lam hai giai aogn do vi¢c thay d6i Thanh vien
HDQT va chuyin tit chuyen trach thanh kiem nhi¢m.

£-


PHVLVC02:
Cae n{)idung sUa d8i, b8 sung Di~u I~ Cong ty C8 phin Du ~iehDAu khi PhuOllg Dong (PTC)
(Dfnh kem Nghj quyit s

Nqi dung Di@uI~ hi~n hanh
-

-

Mua ban cac lo~ hang hoa phl,lc ~ khach du lich;
Lien doanh gap v6n d~u tu tai chinh va d~u tu dl,l'an;
San xu~t phan ban va hgp chAt nita;
Mua ban thi~t bi va linh ki~n di~n ill, viSn thong;
Mua ban thi~t bi di~n may di~n l~, db di~n dan dl,lng, db
di~n gia dt,mg, gUOng, ill, ban gh~ va db nl)i thAt khac, den
va bl) den di~n;
Mua ban may vi tinh, thi~t bi ngo?i vi va ph~n m~m;
Mua ban may mac, thi~t bi va phl,lrung van phong;
Mua ban sach bao, t?P chi, van ph6ng ph
- Kinh doanh cac nganh ngh~ khac phil hQ'P v6'i guy dinh cila
phap lu~t.


e ng h!sua d~i1b~
0
0 sung
N 91 d ung_d).
O

Nqi dung Di~u If hifn hanh
J)i~u 14: Quy~n va nhifm v\l cua J)tti hqi dAng c6 dong
1. .....
..
d. K€ ho~ch phcit tri~n ng~n h~ va dai h~ cua Cong ty.

"O

"

J)i~u 14: Quy~n va nhi~m V\I cua J)~i hqi dAng c6 dong
1 .
d. Dinh hu6ng phat tri~n cua Cong ty.

Bi~u 20: Thong qua quy~t djnh cua J)~i hqi dAng c6 dong
J)i~u 20: Thong qua quy~t djnh cua D~i hqi dAng c6 dong
1
.
1
.

quan tri b6 nhi~m ....

BiSu 29: T6 chuc bQ may quan Iy
Cong ty se ban hanh mQt h~ thf>ng qmin Iy ma theo do bQ may
qmin ly se chiu trach nhi~m va n~m du6i Sl! Hinh d~o cua HQi
d6ng quan trio Cong ty co mQt Giam d6c, mQt sf>Pho Giam df>c
va mQt K€ tom truOng do HQi d6ng quan tri b6 nhi~m ....

J)i~u 31: B6 nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m VI} va q uy~n h~n cua BiSu 31: B6 nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m VI} va quy~n h~n cua
T6ng Giam aAc
Giam dAc
3. QuySn h~ va nhi~m Vl,l. TAng Ghim df>cco nhfing quySn 3. QuySn h~n va nhi~m Vl,l. Giam d6c co nhfrng quySn h~n va
~

~


NQi dung Di~u I~ hi~n hanh

NQi dung d~ nghj sua dBiI bB sung

B6sung: :
d. BD nhifm va biii mil" cae chuc dunh quan Ij cuu Coni ty,
trk cae chuc dunh tltu{jc thOm quyin H{ji dJng quan tr! bD
nhifm va biii miln.
Di~u 36: Thanh vien Ban ki~m soat