TONGCONGTY
CO PHANxA Y LAp DAu KHI vtsr NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA vrer NAM
.
DQc l~p - Tt}' do - H~nh phuc

CONG TY CO PHAN

KETcAu KIM LO~I

& LAp MAy

DAu KHi

S6:Ji.1. .lBB-KCKL-DHDCD

Viing Tau, ngay 27 thang 04 nam 2016.

BIEN BAN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN KET cAu KIM LO~I vA LAp MAy DAu KHi
Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n K~t du kim
loai va Lip may D~u khi (PVC-MS) khai mac vao h6i 8 gio 30 ngay 27/4/2016, tai H9i
tnrong T~ng 5, Tru sa Cong ty C6 phan K~t c:1u kim loai va Lip may D~u khi, sf> 02
Nguyen Hiru Canh, Phuong Thing Nh:1t, Thanh ph6 Viing Tau.
I. KHAI M~C J)~I HQI
1. Th§m tra tir each c6 dong d1}'J)~i hQi:
Ong Thai QU6c Vinh - Truong Ban kiem tra tu each c6 dong cong bf>bien ban
tham tra s6 hrong c6 dong va dai dien c6 dong tham dtr Dai hoi:
- T6ng sf>c6 dong cua Cong ty (Theo danh sach ch6t ngay 6/4/2016 cua Trung tam

Can cu Lu~t doanh nghi~p sf> 68/2014/QH13 duqc Quf>ch(>inuac C(>nghoa Xff
h9i Chil nghla Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014 va Di~u l~ t6 chuc ho~t d(>ngcua
Cong ty C6 phftn K€t c:1u Kim lo~i & Lip may Dftu khi (sua d6i, b6 sung) dff duqc
DHDCD thong qua ngay 25/4/2015;
D~i h(>id6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 cua Cong ty C6 phftn K~t cftu kim
lo~i va Lip may Dftu khi vai thanh phftn tham dv nhu trcn la hqp phap va hQ'Pl~.
2. Sau nghi l~ chao cO',err Quae ea, Ban t6 ehfre da ti~n hanh khai m~e J)~i hQi,
giOi thi~u d~i bi~u tham d1}'J)~i hQi.
117


.

II. NOI DUNG DAI
HOI
"
. 1. Thong qua Quy eh~ Jam vi~e, chuong trinh ugh!
tich, Ban thtr ky va Ban kiem phieu

S1}'

cua f)~i hQi, biu Doan chii

- Ong Nguyen Dire Dat thay mat Ban t6 chirc trinh bay Quy ch~ him viec, chirong
trinh nghi SlJDai hoi,
.
Dai hoi thong qua voi ty l~ bieu quyet d6ng

y



Dai h

Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch SXKD nam 2016;

-

Bao cao cua Ban ki~m soM Cong ty nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016;

-

To trinh thong qua Bao cao tM chinh dffduQ'ckiSm toan nam 2015;

-

To trinh thong qua phuong an phan chia lQ'inhu~n nam 2015 va k~ ho~ch chia c6
tuc nam 2016;

-

To trinh v~ thu lao HDQT, BKS nam 2015 va k~ ho~ch chi tra nam 2016;

-

To trinh h,ra chon dan vi ki~m toan Bao cao tai chinh cua nam 2016;

-

Bao cao tinh hinh thlJChi~n dlJ an d~u tu nam 2015 va KH thlJc hi~n nam 2016;

-


-

3.2. Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2015 va K~ hoach SXKD Dam 2016:
a. Nt)i dUDg: Theo bao cao s6 538IBC-KCKL-KHDT ngay 8/4/2016 cua Giam d6c
Cong ty C6 ph~n K~t c~u Kim lOl;l.iva L~p may D~u khi. K~ hOl;l.chsan xu~t kinh doanh
nam 2016 nhu sau:
STT

Chi tieu

flvt

K~ ho~eh 2016

1

SanluQllg

Ty d6ng

2.650

2

Doanh thu

Ty d6ng

2.240


13%

b. Ty l~ bi~u quy~t:
-

D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi~m ty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t
tham dl,IDl;l.ih(>i.

-

Khong d6ng y: 0 c6 phdn, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham dl,I
Dl;l.ih(>i.
Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham
dl,IDl;l.ih(>i.

-

3.3. Thong qua Bao eao ho~t dt)Dg eua BKS Dam 2015 va k~ ho~eh Dam 2016:
a. Nt)i dUDg: Theo bao cao s6 06IBC-KCKL-BKS ngay 8/4/2016 cua Ban kiSm soat
Cong ty C6 ph~n K~t c~u Kim lOl;l.iva L~p may D~u khi.
b. Ty l~ bi~u quy~t:
-

-

D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi@mty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t
tham dl,IDl;l.ih(>i.
Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham d\f
Dl;l.ih(>i.
Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham


y kien:

0 c6 phan, chiem ty 1~0% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham

dtr Dai hoi,
3.5. Thong, qua Tir trinh phirong an phan chia
chia co tire nam 2016:

Jeri

nhuan nam 2015 va k~ hoach

a. NQi dung: Theo To trinh s6 93/TTr-KCKL-HDQT
ngay 8/4/2016 cua H9i d6ng
quan tri Cong ty C6 phfrn K~t du Kim loai va Lap may Dfru khi voi m9t s6 n9i dung cO"
b~msau:
Ty I~

NQi dung cac kho3n m1}c

Stt

Thanh ti~n

1

Tang lQi nhu~n sau thu~ dl}'ki~n philn ph6i

109.716.758.925


Trich quy dfru tu phat tri~n

20%

21.943.351.785

4

Chi a e6 tire cho c6 dong (4.1 + 4.2)

13%

68.000.000.000

cd tuc
Chia cd tuc

10%

50.000.000.000

3%

18.000.000.000

1%

1.097.167.589


D~i hi d6ng quan tri va Ban ki~m soat khong phai la Nguai d~i
di~n cua T6ng cong ty duQ'chUOng muc thil lao elJ th~:

+ Thanh vien H(>id6ng quan tri va Ban ki~m soM ehuyen trach: thl,l"chi~n thea Quy
eh~ tra luang, tra thuOng eua Cong ty.

+ Thanh vien HDQT khong ehuyen trach
: 3.500.000 d6nglthang.
+ Thanh vien Ban ki~m soat khong chuyen trach : 1.500.000 d6ng/thang.
b. Ty l~ bi~u quy~t:
D6ng y: 40.748.336 e6 phfin, chiSm ty l~ 100% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy~t
tham dl,l"D~i hi.

-

3.7. Thong qua TO'trinh ll}'a chQn Cong ty ki~m toan BCTC nam 2016 clla DO'nvi:
a. Danh sach cac DO'n vi ki~m toan dU'Q'Cll}'a chQn:
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst & Young;
Cac nQi dung Uy quy~n khac:
D~i hi.
Khong d6ng y: 0 c6 phfin, chi~m ty l~ 0% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quySt tham dl,l"
D~i hi.

3.8. Thong qua TiY trinh v~ k~t qua thl}'Chi~n diu tll nam 2015 va k~ ho~ch diu tll
nam 2016:
517


a. NQi dung: Theo To trinh s6 96/TTr-KCKL-HDQT
ngay 8/4/2016 cua H
3.10. Thong qua TO' trinh v~ tinh hinh th1,l'chi~n cac nQi dung uy quy~n va Nghi
quy~tl Quy~t djnh thuQc thftm quy~n bao cao DHBCD:
a. NQi dung: Theo TO' trinh s6 97/TTr-KCKL-HDQT
ngay 8/4/2016 cua H
CONG
. HOA xA HOI. CHU NGHIA VIET
. NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

TONGCONGTY
CO PHAN

xA Y LAp DAu KHI VIET NAM
CONG TV CO PHAN

KET cAu KIM LO~I vA LAp MAv DAu KHi

:.·1'7lJ
So;'
?.....
INQ-KCKL-DHDCD

Viing TiLU, ngay 27 thdng 04 nam 2016.

NGHIQUYET
D~i hQi dang c6 dong thirong nten nam 2016 ciia
Cdng ty C6 ph§n K~t c§u Kim lo~i va L~p may D§u khi

DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN KET cAu KIM LO~I vA LAp MAy

DAu KHi

Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hQi Nuoc Cong hoa Xa

Ty d6ng

2.650

2

Doanh thu

Ty d6ng

2.240

3

LQ'inhu~n truac thu~

Ty d6ng

144,00

4

LQ'inhu~n sau thu~

Ty d6ng

115,00

5



Stt

Ty l~

Thanh ti~n

I

Ta~g lQi nhuan sau thu~ dl}'ki~n phan
phdi

109.716.758.925

1

LQ'inhuan sau thue nam 2015

109.716.758.925

II

Dl}'ki~n phfin ehia

97.623.524.910

1

Trich quy khen thuong


50.000.000.000

3%

18.000.000.000

1%

1.097.167.589

4.1
4.2

Chia cd tire 10%
2015)
Chia

(ail tam ung dot 1 nam

cd tire 3% con IC;Zi
thea ki hoach adu

nam (thea VDL moi 600 ty)
Quy thirong ban di~u hanh cong ty

5
III

LQi nhuan gift l~i ciia nam 2015 (I - II)



Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst & Young;
2/3


Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng QU(~m
tri Cong ty quyet dinh lua chon
va b6 nhiem mot trong hai don vi kiem toan neu tren thuc hien kiem toan Bao cao tai chinh
nam, scat xet bao cao tai chinh gitra nien dQ cua nam tai chinh 2016 thea quy dinh hien
hanh.

8. Thong qua Bao cao k€t qua thirc hien d~u tu nam 2015 va k€ hoach d~u nr nam
2016 voi ty 1~bieu quyet d6ng y 100%.
9. Thong qua viec kien toan nhan su HDQT va Giarn d6c Cong ty voi ty 1~bi~u quyet
d6ng y 100%.
10. Thong qua bao cao thuc hien cac noi dung uy quyen cua DHDCD cho HDQT va
Nghi quyet/ Quyet dinh cua HDQT thuoc tham quyen bao cao DHDCD voi ty 1~bi~u
quy€t d6ng y 100%.

J)i~u 2. Di;lihQi d6ng c6 dong Cong ty C6 phh K€t c~u Kim loi;liva L~p may D~u
khi uy quy~n cho HQi d6ng qmln tri Cong ty cac nQi dung sau:
Can Cll van cac nQi dung dff dugc thong qua ti;liDi~u 1 cua Nghi quy€t nay d~ tri~n
khai thl,fc hi~n thea dung cac quy dinh cua Phap lu~t hi~n hanh.
J)i~u 3. HQi d6ng quan tri, Ban Giam d6c, Ban ki~m soat, cac Phong ban chuc nang,
cac Don vi trgc thuQc can ell Nghi quy€t d~ th\l'Chi~n.
J)i~u 4. Nghi quy€t nay dugc DHDCD thuang nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n
K€t c~u kim lo~i va L~p may D~u khi thong qua toim van ti;licUQch9P ngay 27/412016 vai
ty 1~d6ng y 100% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t ti;liDi;lihQi.
NO'inh~n: