1

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Thực hiện đường lối đổi mới về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước
nói chung, các tỉnh miền núi nói riêng, trong những năm qua Lai Châu được
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để phát triển kinh
tế - xã hội. Trong đó chiếm tỷ trọng không nhỏ là các nguồn vốn đầu tư xây
dựng cơ bản. Nhìn chung, hiệu quả đầu tư của các nguồn vốn đã đem lại sự
phát triển và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, cụ thể như hệ thống cơ sở hạ tầng:
Điện, đường, trường, trạm ngày càng được cải thiện khang trang, hiện đại…
Bên cạnh những yếu tố tích cực, thì tình hình vi phạm pháp luật trong
đầu tư xây dựng nói chung, tội phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong xây dựng cơ bản trên địa bàn
tỉnh Lai Châu nói riêng xảy ra ngày càng nhiều, phương thức, thủ đoạn ngày
càng tinh vi, hậu quả tác hại ngày càng nghiêm trọng. Trong những năm qua
các cơ quan chức năng nói chung, lực lượng Cảnh sát kinh tế nay là lực lượng
Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Lai
Châu nói riêng đã phát hiện, điều tra nhiều vụ án cố ý làm trái quy định của
nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng
cơ bản, thu hồi cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, đưa hàng chục đối
tượng ra truy cứu trách nhiệm hình sự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư trong
xây dựng cơ bản. Điển hình như: Vụ tham ô, cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong xây dựng tuyến
đường giao thông Nậm Pục- Pắc Ma thuộc Dự án phát triển kinh tế - xã hội
huyện Mường Tè; dự án xây dựng nhà máy nước thị xã Lai Châu nay là thành
phố Điện Biên Phủ…Tuy vậy, từ thực tiễn công tác phát hiện, điều tra tội
phạm này trong những năm qua cho thấy: kết quả phát hiện, điều tra, xử lý



luận văn Thạc sĩ Luật học.


3

2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Hoạt động phát hiện tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng cơ bản đang
là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Do đó, nhằm đạt hiệu quả cao trên lĩnh vực
phòng ngừa phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này đã có nhiều nhà khoa
học quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, dưới các góc độ khác nhau các đề tài
mới chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề có liên quan đến công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản nói
chung, dưới các dạng như: chuyên đề, tiểu luận môn học, luận văn cao học,
bài viết tạp chí, đề tài nghiên cứu …
Học viện Cảnh sát nhân dân đã có một số công trình luận văn cao học
nghiên cứu về tội cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước gây
hậu quả nghiêm trọng; hoạt động hỏi cung bị can về tội phạm này. Một số đề
tài đi sâu nghiên cứu công tác đấu tranh chống tham ô trong đầu tư xây dựng
cơ bản… Bộ (C15) cũng đã có một số đề tài nghiên cứu về xây dựng cơ bản.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy các công trình đó, mới chỉ đề cập đến
công tác điều tra, đấu tranh chống tham nhũng nói chung, các công trình đã
giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn, về công tác đấu tranh
chống tội phạm cố ý làm trái ở những khía cạnh khác nhau, nhưng chưa có
công trình nào đề cập một cách sâu sắc, có hệ thống và toàn diện về hoạt động
phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong đầu tư xây dựng cơ bản. Ở địa bàn
Lai Châu đây là công trình nghiên cứu đầu tiên dưới dạng luận văn Thạc sĩ
luật học.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư
xây dựng cơ bản ở Lai Châu.
+ Nghiên cứu thực trạng tình hình hoạt động phát hiện, điều tra tội
phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả


5

nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Lai Châu của lực lượng Cảnh
sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Trên cơ sở đó rút ra
những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm
này và nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót đó.
+ Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả
hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng cơ bản theo
chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
và chức vụ Công an Lai Châu.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu
Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:
Lý luận và thực tiễn hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm
trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
trong đầu tư xây dựng cơ bản của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật
tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Lai Châu.
* Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn được giới hạn trong các vấn đề lý
luận và thực tiễn, hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư
xây dựng (cơ sở hạ tầng) của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự
quản lý kinh tế và chức vụ Công an Lai Châu từ năm 2001 đến nay.

NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM
CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ
GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT TỰ
QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHỨC VỤ CÔNG AN LAI CHÂU

1.1. Nhận thức về tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng cơ bản
1.1.1. Một số vấn đề khái quát về đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam
Nghiên cứu các văn bản pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng chúng
ta thấy rằng: Đầu tư và xây dựng là hai phạm trù khác nhau nhưng có quan hệ
gắn bó với nhau.
Đầu tư là việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở
vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải
tiến, nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian
xác định.
Xây dựng là việc sử dụng vốn để tạo mới các công trình phục vụ cho
các hoạt động kinh tế - xã hội như: cầu, đường, nhà máy, xí nghiệp, công
trình thủy lợi, trường học, bệnh viện …
Như vậy, đầu tư xây dựng cơ bản là toàn bộ quá trình sử dụng các
nguồn vốn gắn với quá trình xây dựng các công trình xây dựng các công trình
phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và cho các hoạt động khác của nền kinh tế
xã hội, nó được tiến hành theo trình tự thống nhất rất chặt chẽ từ lập dự án,
khảo sát, thiết kế, đấu thầu, thi công, nghiệm thu thanh toán và đưa công trình
vào khai thác sử dụng. Tất cả các giai đoạn này đều có mối quan hệ chặt chẽ
với nhau. Nghiên cứu các mối quan hệ đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với


8


9

trình hiện nay. Theo kết quả thống kê báo cáo của Thanh tra Nhà nước cho
biết, riêng số tài sản thiệt hại do hành vi cố ý làm trái gây ra trong đầu tư xây
dựng cả nước, trong hai năm 2004- 2005 là 2.034 tỷ đồng, tình trạng vi phạm
các quy định quản lý đầu tư xây dựng diễn ra phổ biến ở tất cả các khâu.
Trong đó: 40% số dự án, công trình vi phạm về trình tự thủ tục đầu tư xây
dựng; 30% dự án vi phạm quy chế đấu thầu; 35% vi phạm về thiết kế, kỹ
thuật thi công; 44,5% vi phạm về nghiệm thu; 47,15% vi phạm các quy định
về thanh quyết toán công trình… Qua số liệu thống kê cho thấy tình trạng vi
phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng là rất nghiêm trọng. Đó chính
là những lỗ hổng làm thất thoát vốn của Nhà nước. Do vậy, cần phải có biện
pháp khắc phục, nhằm hạn chế và từng bước xóa bỏ những tồn tại đó, để
nguồn vốn đầu tư xây dựng ngày càng hiệu quả, giảm thiểu thất thoát tài sản
Nhà nước con số đó đã một phần khẳng định tính chất nghiêm trọng của loại
tội phạm cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả
nghiêm trọng diễn ra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Và điều đó nói lên rằng,
công tác quản lý vốn đầu tư cho xây dựng của chúng ta còn nhiều sơ hở. Mặt
khác, công tác phát hiện, điều tra loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát
điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ chưa đạt hiệu quả cao.
- Vật tư thiết bị dùng cho xây dựng rất phong phú, đa dạng và dễ thay thế.
Hiện nay, thị trường vật tư, thiết bị dùng cho xây dựng rất phong phú
và đa dạng, gồm nhiều chủng loại khác nhau lại dễ thay thế, nhu cầu sử dụng
trong xã hội lớn và cũng dễ tiêu thụ. Hơn nữa, giá cả các loại vật tư, thiết bị
dùng trong xây dựng phần lớn phụ thuộc vào giá cả thị trường và thường biến
động, chính vì vậy cũng gây khó khăn cho việc quản lý, đặc biệt là quản lý
giá ở các vùng, vào các thời điểm khác nhau. Điều kiện bảo vệ an toàn cho tài
sản ở các công trình xây dựng còn nhiều sơ hở, nhiều nơi kho tàng, bến bãi
không bảo đảm cho công tác bảo vệ tài sản. Lợi dụng vào những yếu tố trên
các đối tượng cố ý làm trái các nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước gây

lượng.
Do đó khi có tội phạm cố ý làm trái trong đầu tư xây dựng xảy ra thì
việc phát hiện, thu thập, xác định chứng cứ phạm tội trong quá trình điều tra


11

cũng khó khăn. Đây là một trong những đặc điểm của lĩnh vực xây dựng mà
tội phạm cố ý làm trái thường lợi dụng hoạt động.
Trên đây là một số đặc điểm cơ bản có tính đặc thù của lĩnh vực đầu
tư xây dựng có liên quan đến công tác phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm
trái nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng trong
đầu tư xây dựng cơ bản. Đòi hỏi lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự
quản lý kinh tế và chức vụ phải nắm được để chủ động có biện pháp phòng
ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.
1.1.2. Khái niệm tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.
Ngày 21/10/1970 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa đã thông qua pháp lệnh "Trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội
chủ nghĩa". Điều 12 pháp lệnh này quy định: tội cố ý làm trái nguyên tắc chính
sách, chế độ, thể lệ về kinh tế tài chính gây thiệt hại đến tài sản xã hội chủ
nghĩa. Trong đó, cấu thành cơ bản quy định: kẻ nào lợi dụng chức vụ, quyền
hạn cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ và thể lệ về kinh tế, tài chính,
gây thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa thì bị phạt từ 6 tháng đến 7 năm.
Mục đích tư lợi không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm, hình
phạt cao nhất của tội này là 20 năm tù trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt
nghiêm trọng.
Pháp lệnh này được thực thi trong thời gian từ năm 1970 đến năm
1985. Ngày 09/7/1985 Hội đồng Nhà nước, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam công bố Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về tội cố ý làm trái

điểm giống nhau về mục đích vụ lợi không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội
phạm, hình phạt quy định trong điều luật đều có 3 khung:
Cấu thành cơ bản, cấu thành tăng nặng và đặc biệt tăng nặng; trong
cấu thành cơ bản khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù; khung hình phạt tối
đa là 20 năm tù trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


13

Trước đòi hỏi thực tiễn hoàn thiện pháp luật hình sự, nhằm đáp ứng
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Ngày
21/12/1999 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa X đã thông qua Bộ luật hình sự 1999, có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 1/7/2000, quy định tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại điều 165 thuộc chương XVI –
Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Bộ luật hình sự năm 1999. "Các tội
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm
phạm nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, lợi ích
hợp pháp của tổ chức và của công dân qua việc vi phạm quy định của Nhà
nước trong quản lý kinh tế" [26, tr. 419].
Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:
"1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới
300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về
hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì bị cải tạo không
giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
a- Phạm tội vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.
b- Phạm tội có tổ chức.
c- Dùng thủ đoạn xảo quyệt.
d- Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoặc gây ra

dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280; Tội lợi dụng chức vụ,
quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác để trục lợi (Điều 283); Tội đưa hối
lộ (Điều 289); Tội làm môi giới hối lộ (Điều 290); Tội lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi (Điều 291); Tội trốn thuế
(Điều 161)… mà mức thiệt hại quy định khởi điểm ít nhất tại khung cơ bản
(Khoản 1) thấp hơn nhiều so với tội cố ý làm trái. Chẳng hạn như:
Đối với tội trốn thuế là 50.000.000 đồng; các tội khác như tham ô tài
sản, nhận hối lộ, làm môi giới hối lộ … chỉ là 500.000 đồng.


16

Như vậy, sự khác biệt rõ ràng giữa tội cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với các tội phạm kinh tế
khác có cấu thành vật chất là yếu tố vụ lợi. Đối với tội cố ý làm trái, yếu tố vụ
lợi không phải là dấu hiệu bắt buộc.
Qua các lần bổ sung, sửa đổi quy định về tội cố ý làm trái, tại điều 165
Bộ luật hình sự 1999 đã định lượng khá cụ thể mức thiệt hại trong các trường
hợp phạm tội và chế tài áp dụng đối với từng trường hợp của loại tội phạm này.
- Chủ thể của tội phạm:
Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể có năng lực trách nhiệm
hình sự và đạt độ tuổi luật định đã thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài ra, ở những tội nhất định còn đòi hỏi chủ thể phải có những dấu
hiệu khác, thể hiện những đặc điểm nhất định của chủ thể.
Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng phải có chủ thể, không có chủ thể của
tội phạm thì không có tội phạm.
Điều 12 Bộ luật hình sự 1999 quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự:
"1. Người nào từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về
mọi tội phạm.
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách

tra tội phạm cố làm trái… của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý
kinh tế và chức vụ Công an Lai Châu như sau:
- Hoạt động phát hiện tội phạm cố ý làm trái của Cảnh sát điều tra tội
phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ là quá trình lực lượng Cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ vận dụng các biện pháp
theo thẩm quyền nhằm tìm, thu thập thông tin, tài liệu phản ánh về các sự
việc, hiện tượng hoặc đối tượng nghi vấn liên quan đến tội phạm cố ý làm trái
trong đầu tư xây dựng, từ đó quyết định áp dụng các biện pháp để điều tra làm
rõ. Hoạt động phát hiện tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong
đầu tư xây dựng được tiến hành cả trong hoạt động phòng ngừa và cả trong
hoạt động điều tra.


19

Hoạt động phát hiện tội phạm cố ý làm trái trong đầu tư xây dựng là
hoạt động tìm kiếm thông tin, tài liệu để xác định tội phạm và người phạm tội.
Hoạt động điều tra tội phạm cố ý làm trái là quá trình vận dụng các biện
pháp, chiến thuật trinh sát và các hoạt động điều tra ban đầu theo luật định nhằm
tìm kiếm, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ xác định tội phạm và người
phạm tội, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều tra, truy tố xét xử.
Từ nhận thức trên chúng ta đưa ra khái niệm về hoạt động phát hiện,
điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư - xây dựng như sau:
Hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định của
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng
cơ bản là quá trình tìm kiếm, thu thập thông tin phản ánh về những sự việc,
hiện tượng hoặc đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư
xây dựng, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật,

chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ. Chính vì vậy, trong quá trình
điều tra các vụ án cố ý làm trái trong đầu tư xây dựng cơ bản khi các thông tin
tài liệu thu thập được do hoạt động trinh sát yêu cầu cán bộ Cảnh sát điều tra
tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ được giao nhiệm vụ điều tra cần
nghiên cứu xem xét tới các điều kiện và khả năng có thể sử dụng các biện
pháp công khai để tiến hành chuyển hóa tài liệu trinh sát và phải đảm bảo giữ
được bí mật nghiệp vụ. Xuất phát từ đặc điểm của đối tượng phạm tội là
những người am hiểu, có kiến thức chuyên môn, thủ đoạn tinh vi, cho nên
việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ cả hình thức công khai và bí mật
chúng ta đều phải tính đến khả năng đối phó của đối tượng hoặc tìm cách che
chắn gây khó khăn cho công tác điều tra…
Hình thức hoạt động bí mật là việc thực hiện các biện pháp, phương
pháp chiến thuật nghiệp vụ bí mật theo quy định của ngành Công an cho lực
lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ như:
Công tác điều tra cơ bản, công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi, công tác xây


21

dựng và sử dụng mạng lưới bí mật và các hoạt động điều tra trinh sát khác
như: Trinh sát xác minh, trinh sát nội tuyến; trinh sát ngoại tuyến, trinh sát kỹ
thuật… đây là những hoạt động nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện thông tin
về tội phạm và xác định các hành vi phạm tội để áp dụng các biện pháp điều
tra làm rõ tội phạm, người phạm tội. Do vậy, theo chúng tôi quá trình đấu
tranh chống tội phạm cố ý làm trái trong đầu tư xây dựng cơ bản cán bộ Cảnh
sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phải chủ động xây
dựng kế hoạch triển khai các hoạt động nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp cho
phép để tìm kiếm, thu thập các thông tin, tài liệu phản ánh về tội phạm cố ý
làm trái trong đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó cần chú ý tới việc thiết lập hệ
thống mạng lưới cung cấp thông tin, tức là xây dựng, sử dụng mạng lưới cộng

nhau nhằm mục đích cuối cùng xác định trên thực tế vụ án cố ý làm trái trong
đầu tư xây dựng đang hoặc đã xảy ra ở mặt công trình xây dựng nào đó để
tiến hành các biện pháp ngăn chặn hoặc áp dụng các biện pháp điều tra theo
thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
và chức vụ được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự và pháp lệnh
điều tra hình sự.
Tóm lại: Hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định
của Nhà nước trong đầu tư xây dựng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ là quá trình tìm kiếm, thu thập và xử lý
thông tin những hiện tượng, sự việc và những đối tượng nghi vấn có liên quan
đến tội phạm cố ý làm trái trong đầu tư xây dựng thông qua các hoạt động
nghiệp vụ trinh sát kết hợp với các hoạt động hành chính công khai, sử dụng
các phương tiện kỹ thuật cần thiết nhằm xác định tội phạm và người phạm tội.
Các hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái trong đầu tư xây
dựng đều bị chi phối bởi tính chất đặc điểm đặc thù của lĩnh vực đầu tư – xây
dựng như đã nêu ở phần trên.
1.2.2. Nội dung phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định
của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư
xây dựng cơ bản


23

Để xác định tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu
quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng, một trong những vấn đề rất quan
trọng đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý
kinh tế và chức vụ là phải xác định được những nội dung cần được phát hiện,
thu thập, phân tích và đánh giá. Nội dung cần phát hiện ở đây theo chúng tôi
chính là những thông tin phản ánh về các dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến
tội phạm cố ý làm trái trong đầu tư xây dựng.

cố đó.
Tất cả những sự việc, hiện tượng, thông tin nêu trên chỉ mang tính phổ
biến và đều có khả năng liên quan đến hành vi phạm tội cố ý làm trái trong
đầu tư xây dựng. Do đó đòi hỏi cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự
quản lý kinh tế và chức vụ phải điều tra làm rõ bản chất của sự việc hiện tượng.
Như chúng ta đã biết do tính đặc thù của lĩnh vực đầu tư xây dựng nên
tội phạm cố ý làm trái được xác định là loại án phức tạp vì những mối quan hệ
của các đối tượng, cho nên ngay từ khi tiếp nhận thông tin về vụ án cố ý làm
trái xảy ra, cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và
chức vụ cần nghiên cứu, phân tích một cách tỷ mỷ, toàn diện và sâu sắc tất cả
các thông tin có liên quan tới vụ việc, trên cơ sở đó rút ra những nhận định,
những phán đoán ban đầu về những vấn đề có liên quan đến hành vi cố ý làm
trái trong đầu tư xây dựng của đối tượng nghi vấn… Từ đó xác định những tài
liệu, chứng cứ cần thu thập, và thu thập ở đâu? Chú ý tới những tài liệu chứng
từ có giá trị chứng minh hành vi cố ý làm trái như: hợp đồng khống, hợp đồng
giá, các biên bản nghiệm thu, thanh toán khống khối lượng… và các giấy tờ
tài liệu khác có giá trị chứng minh.
Xác định về phương thức thủ đoạn cố ý làm trái như: Rút ruột công
trình; thông đồng A-B nâng khống giá trị xây lắp, khảo sát đánh giá không
đúng phần cấp đất đá, nâng giá trị vật tư thiết bị…
Xác định số tiền thiệt hại do hành vi cố ý làm trái gây ra, khả năng
khắc phục hậu quả…


25

Xác định mức độ ảnh hưởng của vụ án đến các mặt của đời sống xã
hội, đến chất lượng công trình…
Tóm lại: để phát hiện và điều tra tội phạm cố ý làm trái trong đầu tư
xây dựng đòi hỏi cán bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế