CONG
. NAM
. HOA xA HOI. CHU NGHiA VIET
DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc
--000--

CONG TY CO pHAN
T~P DOAN THEP
TIENLEN

Bien

S6: 0112017INQ-HDCD

us« ngay 12 thang 03

nam 2017

NGHIQUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN

.

- Can cir Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13
CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26/1112014;

do Quoc hoi kh6a 13 mroc

- Can cir Di~u I~ Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len dff duoc cac
c6 dong thong qua ngay 17/04/2016;


•

T6ng chi phi:

•

Lai, 16 trong cong ty lien k~t :

•

LQ'inhuan tnroc thue :

•

LQ'inhuan sau thue thu nhap doanh nghiep :

265,32 ty dong

•

LQ'inhuan sau thu~ cua cong ty my :

251,49 ty d6ng

•

Lai co ban tren c6 phieu :

•

y, 0 % khong d6ng y, 0 % c6 y ki~n khac.
2


J)i~u 7. Dai hoi d6ng e6 dong da: nhit tri thong qua" T?O'trinh ph~n
phBi lQi nhuan, mire chi tra c6 nrc narn 2016 va tam rrng co tire dl}' kien

narn 2017" .
Tinh hinh thuc hi~n kinh doanh nam 2016:

•
•
•

Cac khoan giam tnr doanh thu :

•

Lai, 16trong cong ty lien ket :

28,25 ty dong

•
•
•
•
•
•

LQ'inhuan tnroc thue :


cy

•
•
•
•
•

LQ'inhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p :

265,32 ty d6ng

•

LQ'inhu~n sau thue ella cong ty m~ :

251,49 ty d6ng

dong

T6ng doanh thu :

4.500,00

T6ng chi phi:

4.186,35 ty d6ng
18,00 ty dong


3

~

;c
C

rl

'Ij

Y'.}:_
-...;;


Bi~u quyet thong qua:

V6i ty l~ 100 % d6ng

y, 0 % khong

dong

y, 0 %

c6 y kien khac.
Di~u 9. Dal hQi dang e6 dong da nh§t tri thong qua" TO' trinh thu
lao HDQT va BKS nam 2016 va k~ hoach narn 2017 "
Bi~u quyet thong qua: voi ty l~ 100 % dong y, 0 % khong dong y, 0 %
c6 y kien khac.

+ Thil lao H9i d6ng quan tri la
+ Thu lao Ban ki€m soM la

780.000.000 d6ng
312.000.000 d6ng

Trang nam 2016 k~t qua kinh doanh nam 2016 v6i SlJ chi d(;losM sao
cua H9i d6ng quan tr1, Ban dieu hanh cong ty va cac cong ty thanh vien da:d(;lt
duQ'Ck~t qua kha ~n tUQ'llg,vUQ'tca hai tieu chi. Ve doanh thu ke hO(;lchla
4.000 tY d6ng, thlJc hi~n 4.042 ty d6ng vuqt 1,10% so v6i k~ hO(;lch.Ve IQ'i
nhu~n sau thue, k~ hO(;lchla 300 ty d6ng, thlJc hi~n la 469 ty d6ng vUQ't
56,33% so v6i k~ hO(;lchde ra.
Can cu VaGnghi quy~t s6 0112016/DHDCD ngay 17/04/2016 cua D(;li
h9i d6ng c6 dong, thi H9i d6ng quan tri va Ban dieu hanh duQ'c trich 2% ph~n
IQ'inhu~n vuqt ke hO(;lchd€ chi thil lao b6 sung C\lth€ nhu sau :
( 469 ty d6ng - 300

tY d6ng

= 169 ty d6ng x 2% = 3,38 ty d6ng)

D6ng thai giao cho Chu tich H9i d6ng quan tri phan ph6i s6 tien thu6ng
tren va Bao cao B(;lih9i d6ng c6 dong trang ky hQp g~n nh~t.
Bi~u quy~t thong qua: V6i
c6 y kien khac.

tY l~ 100 % d6ng y, 0 % khong

d6ng


3.000.000 d6ng/thang/nguO'i x 2 nguoi

2.2. D6i voi thanh vien HDQT, BKS hoat dong chuyen trach:
- Duoc huong luang, phu cap, tien thuong va cac quyen IQ'ikhac cua
Cong ty;
- Diroc lnrong thu lao thea quy dinh cua Cong ty.
2.3. D6i voi thanh vien HDQT, BKS hoat dong thea hinh thirc kiem
nhiern:
- Khong diroc huong luang, phu cap, tien thirong va cac quyen IQ'icua
Cong ty;

- Duoc huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty;
2.4. Truong hop ket qua kinh doanh vuot k~ hoach, HQi dong quan tri,
Ban Kiem scat va Ban dieu hanh cong ty duoc trich 2% phan IQ'inhuan virot
k~ hoach d~ chi thu lao b6 sung. Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan
ph6i s6 tien thuang tren va Bao eao D~i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp g:1n
nhfrt.
2.5. Mile thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la tru6c thu~. Cac
thanh vien HDQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va nQp thu~ thu nh~p ea
nhan thea quy dinh eua nha nu6c.
Bi~u quy~t thong qua: V6i cy l~ 100 % d6ng y, 0% khong d6ng y, a %
c6 y ki~n khac.
f)i~u 10: Trinh D~i hQi thong qua" TO' trinh phuang an phM hanh c6
phi~u d~ tra c6 tilc eho c6 dong hi~n hfru "
Sau khi xem xet cac quy dinh phap lu~t e6 lien quan, HQi d6ng Quan trj
kinh trinh d~i hQi d6ng e6 dong thong qua phuang an chi tni e6 tilc b~ng c6
phi~u va thong qua vi~c niem y~t c6 phi~u chi tni c6 rue. Cv th~ nhu sau:
V§n d~ 1: Thong qua phuang an phat hanh them c6 phi~u tang v6n
Dieu l~.
a)

. \.


-

T6ng gia tri chi tra c6 nrc thea menh gia du kien: 83.185.560.000

d6ng
- Nguon
31112/2016.

thirc hien: Loi nhuan chua phan phoi tai thai

-

Thai gian thuc hien : Quy 2 nam 2017.

-

86i nrong chi tra c6 tire bang c6 phieu: C6 dong hien hiru.

diem

- Phuong thirc tlurc hien: Cong ty se phat hanh them c6 phieu moi d~
tang v6n di~u l~ thea ty l~ nhir tren .
-

Hinh thirc phan phoi:

C6 dong co ten tai ngay chot danh sach sa htru cuoi cung se duoc nhan

tY Ie 100 % d6ng y, 0 % kh6ng
6

d6ng

y, 0 %


Di~u

11: Trinh Dai hoi thong qua"

TO' trinh viec uy quyen cho HQi

d6ng quan tri quyet dinh mot sf>noi dung thuoc tham quyen cua Dai hoi dong
c6 dong trong thai gian gifra hai ky dai hoi thirong nien 2017 va 2018 "
Nh&m dam bao su linh hoat va kip thai trong viec quan tri, dieu hanh
cua HQi d6ng quan tri va d€ dap irng yeu cau hoat dong kinh doanh nam b~t
cac co hci. HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho
HQi d6ng quan tri thirc hien va quyet dinh mot sf>nQi dung thuoc tham quyen
cua Dai hoi d6ng c6 dong trong thai gian gifra hai ky Dai hoi d6ng c6 dong
thuong nien 2017 va 2018, cu th€ nhir sau:
11 Sua d6i, b6 sung them cac nganh nghe kinh doanh dugc phep thvc
hi~n thea quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung Gi~y phep, gi~y chung
nh~n dang ky doanh nghi~p, di~u l~ va thl,l'chi~n cac thu t\lC phap ly khac co
lien quan t6i vi~c sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh.
2/ Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quyet dinh
phuang an tang vf>n di~u l~ va bao cao D~i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp gfrn
nh~t, nQi dung uy quy~n bao g6m ca vi~c phat hanh c6 phieu, trai phieu, quy
rna phM hanh, lo~i tnii phieu, c6 phfrn, muc gia chao ban va phuang thuc thl,l'c


co y kien khac .
I)i~u 13: Thong qua Bien ban dai hoi va Nghi quyet Dai h