TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
Số:

/TTr-KVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế làm việc
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày
26/11/2014;
Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản
trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP,
Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Khí
Việt Nam – CTCP bắt đầu, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu


Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.



Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, an toàn, trật tự trong quá trình
diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi chung là Đại hội).

Điều 2. Trật tự của Đại hội


Tất cả các cổ đông ăn mặc chỉnh tề khi tham dự Đại hội.



Không hút thuốc lá trong Hội trường tổ chức Đại hội.



Không dùng điện thoại di động trong Hội trường tổ chức Đại hội.
CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC THÀNH PHẦN KHÁC THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có
đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và
được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.



Tại Đại hội, mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo CMND/hộ chiếu
(bản gốc), Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) để đăng ký với Ban thẩm tra tư
cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết.



Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và
biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại
hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị
ảnh hưởng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội


Số lượng và nhân sự của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ
chức Đại hội xác định.



Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của cổ đông tới tham
dự Đại hội, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho các cổ đông đến dự.




Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể hoãn
Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn quyết
định nếu nhận thấy rằng:



Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có
trật tự của Đại hội.



Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách
hợp lệ.

Điều 6.


Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thực
hiện các công việc liên quan.

3/5




Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.



Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông
qua tại Đại hội.
CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội
Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội


Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình Đại hội.



Đại hội sẽ được tổ chức trong một buổi.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội


Nguyên tắc:



Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua
bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu
quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu
quyết trong đó ghi mã số biểu quyết, họ và tên cổ đông (hoặc đại diện được ủy
quyền), số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông
và có đóng dấu treo của PV GAS.


Riêng quyết định của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS chỉ
được thông qua khi đạt được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu
biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
Các cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:


Giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước hướng về phía Chủ tịch đoàn.



Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.



Tự giới thiệu: mã số biểu quyết, số lượng cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền,
tên cá nhân hoặc đại diện cho tổ chức.



Phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi và
phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Tất cả các nội dung Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại
hội. Tất cả các nội dung mà ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phải được ghi
vào Nghị quyết Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế
mạc Đại hội và được lưu tại Văn phòng PV GAS.