TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
Số:

/TTr-KVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
năm 2015, phƣơng hƣớng hoạt động năm 2016

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP,
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội
đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
năm 2015, phƣơng hƣớng hoạt động năm 2016 như tài liệu kèm theo.
Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015,
phương hướng hoạt động năm 2016.


hoạch 2015 với một số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh về đích trước kế hoạch
02 tháng, đạt mức sản lượng khí và LPG tiêu thụ cao nhất từ khi thành lập, đạt
mốc 100 tỷ m3 khí cung cấp cho khách hàng; đưa đường ống khí Hàm Rồng –
Thái Bình, Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 (mỏ Đại Hùng) đi vào hoạt động, góp
phần bổ sung thêm nguồn khí Cửu Long cũng như mở rộng thị trường kinh
doanh khí ra phía Bắc. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:
Chỉ tiêu

TT

Đvt

TH15

TH15/KH15

TH15/TH14

1

Khí ẩm

Tr.m3

10.612

106%

105%


1.336

139%

123%

5

Doanh thu

Tỷ Đ

64.509

106%

88%

6

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ Đ

11.199

109%

62%


30

100%

75%

10

Nộp NSNN

Tỷ Đ

4.423

104%

57%

11

Giải ngân vốn ĐTXD
(công ty mẹ)

Tỷ Đ

4.686

79%

113%

Nhờ vậy, PV GAS tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu PVN về doanh
thu và lợi nhuận; đứng thứ 2 trong “Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015”, thuộc Top 10 “Bảng xếp hạng
500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2015” (VietNam Report bình chọn), Top
10 “Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015”, Top 10 của “50 thương hiệu giá trị
lớn nhất Việt Nam 2015” (Brand Finace công bố), dẫn đầu danh sách “50
doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2015”, thuộc “Top 2.000 doanh
nghiệp lớn nhất thế giới 2015” do Forbes bình chọn, là đại diện duy nhất của
Việt Nam trong “Top 50 công ty giá trị nhất Đông Nam Á 2015”, “Top 3
doanh nghiệp Khí Đông Nam Á” do Nikkei Asian Review bình chọn, và đặc
biệt vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”.
II.

Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm
2015 của Ban Tổng giám đốc
Ban TGĐ đã:



Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của
ĐHĐCĐ, HĐQT về Chiến lược phát triển, Kế hoạch năm, sản xuất kinh
doanh, đầu tư xây dựng, kế toán tài chính, tái cấu trúc, tổ chức nhân sự, lao
động, tiền lương, đào tạo, hợp tác đầu tư,…

3/9




Quản lý, điều hành sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời nhận diện

thực hiện,…
Ban TGĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2015, thể
hiện cụ thể qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch 5
năm 2016 – 2020, và Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến
năm 2035 của PV GAS.

III. Hoạt động trong năm 2015 của Hội đồng Quản trị
1.

Hoạt động của HĐQT
Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của HĐQT trong
việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ
chức, nhân sự,… của PV GAS cũng như việc giám sát nhiệm vụ quản lý, điều
hành của Ban TGĐ thông qua việc xem xét và ban hành 200 Nghị quyết,
Quyết định, các buổi làm việc trực tiếp với Ban TGĐ, các Ban, Đơn vị. HĐQT
đã luôn chỉ đạo sát sao, kiểm tra, giám sát thường xuyên, hỗ trợ kịp thời Ban
TGĐ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện hoạt động
quản lý, điều hành PV Gas, giúp PV GAS vận hành an toàn, kinh doanh hiệu
quả. Cụ thể là:



Kế hoạch, chiến lược: HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, xem xét, thông qua và
trình PVN/ĐHĐCĐ Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định
hướng đến năm 2035, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch 2016, Kế hoạch
2015 điều chỉnh; đồng thời chấp thuận/giao Kế hoạch 2016 cũng như các Kế
hoạch 2015 điều chỉnh/bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện của tất cả
các Đơn vị trong PV GAS.



quy định mới của Nhà nước, PVN về giá khí, cước phí,…



Đầu tư xây dựng: HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác đầu tư xây dựng thông
qua việc chấp thuận/phê duyệt các vấn đề liên quan đến các dự án lớn như:
chấp thuận/phê duyệt chương trình giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015 và
triển khai thực hiện; HSMT các gói, phân định trách nhiệm triển khai, tiến độ
cấp II dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau (điều chỉnh); kết quả lựa chọn nhà
thầu EPC dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải; báo cáo cơ hội đầu
tư dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 và phương án thu gom khí Sư Tử Trắng;
báo cáo cơ hội đầu tư dự án nhà máy sản xuất Polypropylene; quyết toán trạm
nén khí Cà Mau, hệ thống thu gom khí Rồng – Đồi Mồi mở rộng,…



Trên cơ sở kế hoạch được thống nhất giữa HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban
Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động tại 5 công ty trực
thuộc và 5 công ty cổ phần. Từ kết quả kiểm tra, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGĐ
ban hành chỉ thị chấn chỉnh kịp thời đối với các công ty.



Hợp tác đầu tư: để phát triển ổn định, lâu dài, việc hợp tác với các đối tác có
tiềm lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực khí/liên quan đến lĩnh vực khí là cần
thiết. Vì vậy, HĐQT đã xem xét, chấp thuận làm cơ sở cho Ban TGĐ thực
hiện việc hợp tác với Hội Dầu khí Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa về
nghiên cứu, phát triển hoạt động thu gom, vận chuyển, chế biến và phân phối
khí; Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về cung cấp và sử dụng các sản phẩm,
dịch vụ của hai bên; với Gazprom về sản xuất và sử dụng khí tự nhiên cho



HĐQT đã chỉ đạo việc thực hiện các chương trình hành động, giải pháp về
thực hiện Kế hoạch 2015, về hạn chế những tác động của giá dầu giảm, về
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…

2.

Hoạt động của Thành viên HĐQT
Trong năm 2015, từng Thành viên HĐQT: Ông Lê Như Linh, Ông Dương
Mạnh Sơn, Ông Phan Quốc Nghĩa, Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Bà Võ Thị
Thanh Ngọc đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo
quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PV GAS và Quy chế làm việc của
HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý hoạt
động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự,… của
PV GAS cũng như việc giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban TGĐ
thông qua việc:



Tham gia tất cả các hoạt động của HĐQT như nêu tại mục III.1.



Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác như nêu tại mục
IV.1.



Có ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như nêu



Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của
ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện vào
ngày 10/08/2015. 100% số lượng thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quá
trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ;



Chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động
sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cấu
trúc,…của PV GAS;



Tham gia tất cả các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban TGĐ (18 cuộc họp).
Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc
họp khác, trừ trường hợp đi công tác ở các tỉnh, thành khác. Khi không thể
tham gia các cuộc họp do phải đi công tác ở các tỉnh, thành khác, thành viên
HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết,…bằng phiếu lấy ý kiến, qua điện
thoại.

2.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị
HĐQT đã ban hành 200 Nghị quyết, Quyết định để quản lý, điều hành PV
GAS đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; tập trung
vào các vấn đề:


Chấp thuận/phê duyệt các vấn đề liên quan đến các dự án lớn như: nhà máy xử
lý khí Cà Mau, kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải, đường ống khí
Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2, Sư Tử Trắng, nhà máy sản xuất Polypropylene,…



Chỉ đạo Ban TGĐ ban hành chỉ thị chấn chỉnh kịp thời đối với các công ty
trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tại các công ty trực thuộc và
công ty cổ phần.

7/9




Chấp thuận việc hợp tác đầu tư với các đối tác có tiềm lực, kinh nghiệm trong
lĩnh vực khí/liên quan đến lĩnh vực khí vì sự phát triển ổn định, lâu dài của PV
GAS



Chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày
17/4/2015; cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 22/1/2016; xin ý
kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản vào tháng 8/2015; chi trả, tạm ứng cổ tức; chỉ đạo
người đại diện của PV GAS tham gia biểu quyết/có ý kiến tại các cuộc họp
HĐQT, ĐHĐCĐ các công ty cổ phần.



Ban hành mới/sửa đổi/bổ sung nhiều quy định/quy chế/quy trình để phù hợp



Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách
nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều
hành.



Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định và tổ chức họp bất thường khi cần
thiết để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời tham
gia đầy đủ các phiên họp của Ban điều hành theo quy định/được mời để cùng
Ban điều hành kịp thời xử lý công việc.



Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị
của HĐQT.



Chỉ đạo:

+

Triển khai Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2025 và định hướng đến
năm 2035, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 vì mục tiêu phát triển bền vững của
PV GAS ngay khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8/9



+

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc PV GAS trong giai đoạn tiếp theo trên nguyên
tắc gọn nhẹ, hiệu quả và tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

+

Triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, lần lượt áp dụng
đối với từng hoạt động của PV GAS, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
quản lý/quản trị.

+

Xây dựng và đưa vào áp dụng Văn hóa doanh nghiệp PV GAS, đảm bảo các
hoạt động của PV GAS được thực hiện một cách chuyên nghiệp, xứng tầm.

+

Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác hợp tác chiến lược, đặc biệt là các nhà đầu tư nước
ngoài có chuyên môn sâu và kinh nghiệm về lĩnh vực khí, đảm bảo cho sự
phát triển bền vững của PV GAS.

Mục tiêu phấn đấu năm 2016 là: vận hành an toàn, hiệu quả các công trình
khí hiện có, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư; cung cấp trên 9,7 tỷ m3 khí cho
các hộ tiêu thụ, đảm bảo sản lượng LPG cung cấp chiếm 70% thị phần toàn
quốc, doanh thu toàn PV GAS đạt trên 54 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế
xấp xỉ 9 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam và đạt được kỳ vọng của cổ đông PV GAS.