CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
–––––––
Số 04 /DL2-BB ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2013

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
-

Trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa – P.Bến Thành – Q.1 – TP.HCM
Điện thoại: 08.38323058
Giấy CN ĐKKD số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần
thứ 21 ngày 26/12/2012.
- Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Vào lúc: 8h30, ngày 03 tháng 8 năm 2013
Địa điểm: Hội trường Lầu 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
Theo sự phân công của Ban Tổ chức và HĐQT, Ông Trần Việt Thắng – trưởng BKS đại diện
Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả như sau:
- Tổng số cổ đông của Cty CP Dược liệu trung ương 2 được tham dự ĐH: 201 cổ đông, sở
hữu 4.200.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có mặt lúc 8h30: 125, sở hữu và đại
diện sở hữu 3.579.780 cổ phần, tương ứng 85,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.(có danh
sách đính kèm).
Tất cả Đại biểu có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp năm 2005, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông

2. Ông Lê Duy Phong

: Trưởng Ban kiểm soát
: Thành viên Ban kiểm soát
1


3. Bà Bùi Thị Bích Thu

: Thành viên Ban kiểm soát

II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU
Bà Trần Thị Ngà Huế người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ là chủ tọa giơi thiệu danh sach
02 thành viên HĐQT giup việc điêu hành Đai hôi là:
- Ông Phạm Anh Kiệt
- Ông Nguyễn Quý Sơn
Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc lập biên bản và ghi nhận diễn biến Đại hội, Chủ tọa
đề cử gồm:
- Ông Hà Thanh Tuấn
- Thư ký Đại hội
- Bà Phan Hồng Vân
- Thành viên hỗ trợ
Theo sự giơi thiệu của Chủ tọa, Đai hôi biêu quyết thông qua Ban kiêm phiếu gôm:
-

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng ban
Bà Bùi Thị Hoa –Phó ban
Võ Thị Như Huệ
Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với các thành viên như trên với tỷ lệ là tán
thành là 100%.

ty đại chúng và niêm yết.
6. Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.
7. Tờ trình chốt lại số lượng thành viên HĐQT sau khi Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành
viên HĐQT.

2


8. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và
quy định áp dụng đối với các Công ty đại chúng.
Đai hôi biêu quyết thông qua chương trinh của Đai hôi cổ đông thường niên năm 2013 vơi tỷ lệ
là tán thành là 100%.
III/ DIÊN BIÊN ĐAI HÔI:
1. Ông Pham Anh Kiệt – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giam đốc bao cao hoat đông HĐQT năm
2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 (theo tai liêu đinh kem đã gưi cac cổ đông).
2. Ông Trần Việt Thắng – trương BKS bao cao kết quả hoat đông của BKS năm 2012 và phương
hướng hoạt động năm 2013 (theo tai liêu đinh kem đã gưi cac cổ đông).
3. Ông Hoàng Văn Phúc – TV HĐQT đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phan
Thành Lây.
Bà Trần Thị Ngà Huế đọc các tờ trình:
1. Tờ trình xin thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012.
2. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch chi trả 2013;
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
Ông Nguyễn Quý Sơn đọc các tờ trình
4. Tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh
nghiệp và quy định áp dụng đối với các Công ty đại chúng.
IV. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:
Đến 11h 30 tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền là 150 cổ đông tương ứng với 3.913.140 được
quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 93,17%.
Các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết với các nội dung như sau:


Tán thành:

98,97%

-

Không tán thành:

1,03 %
3


-

Không có ý kiến:

0%

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động
năm 2013
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

100%

-



Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn chọn Công ty kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2013 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm
toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

-

Không tán thành:

0%

-

Không có ý kiến:

0%

100%

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT
của Ông Phan Thành Lây
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:



0%

-

Không có ý kiến:

0%

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của
Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định áp dụng đối với các Công ty đại
chúng.

STT

VẤN ĐỀ
THAY ĐỔI

NỘI DUNG

DỰ THẢO

GIẢI THÍCH

ĐIỂU LỆ

ĐIỀU LỆ

HIỆN HÀNH


được lập khi có
quyết định triệu tập
và phải lập xong
chậm nhất 30 ngày
trước ngày khai mạc
Đại hội.

Sửa đổi cho phù hợp với
quy định tại Khoản 1 Điều
98 Luật doanh nghiệp số
60/2005/QH11.

Khoản 2, Điều 25 Khoản 2, Điều 25
Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty:

02

Chương trình
và nội dung họp
Đại hội đồng cổ
đông

Cổ đông hoặc nhóm
cổ đông quy định tại
Khoản 2 Điều 12 của
Điều lệ này có quyền
kiến nghị vấn đề đưa
vào chương trình họp
ĐHĐCĐ. Kiến nghị

VẤN ĐỀ
THAY ĐỔI

NỘI DUNG

DỰ THẢO

GIẢI THÍCH

ĐIỂU LỆ

ĐIỀU LỆ

HIỆN HÀNH

SỬA ĐỒI 2013

(Lý do, mục đích thay
đổi, cơ sở pháp lý)

Khoản 1, Điều 26 Khoản 1, Điều 26
Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty:
Người triệu tập họp
Mời họp Đại hội ĐHĐCĐ phải gửi
thông báo mời họp
đồng cổ đông
đến tất cả cổ đông có
quyền dự họp chậm
nhất 10 ngày trước

Hội đồng quản trị do Sửa đổi cho phù hợp với
Số lượng thành Số thành viên của Đại hội cổ đông bầu quy định tại Khoản 1 Điều
viên HĐQT
109 Luật doanh nghiệp
Hội đồng quản trị có ra.
thể tăng hoặc giảm Số thành viên của số 60/2005/QH11
do Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị có
quyết định, nhưng thể tăng hoặc giảm
không ít hơn ba do Đại hội cổ đông
người và không quá quyết định
11 người

04

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

-

Không tán thành:

0%

-

Không có ý kiến:

0%

7