TY Co PHAN
IJc lHAnn NONG SAN XUAT KHAU SAI GoN
chi: s0 58 Vo Vdn TAn, Phucmg 6, Quen 3, Tp.H6 Chf Minh, ViCt Nam.
COITTG

n tho4i: (84.8)
il :

3930

Fax: (84.8) 3930 3186
Website: http:i/www.agrexland.com

4464,



BIEN BAN HOP
EAr HQr EONG Co OOXC THTIONG NrEN XAIU 2017
Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sA OAnOt+tgHI3 ngdy 26/l I/2014;

Cdn c{r Diiu l€ saa d1i ldn thu IV cita COng ty
Sdi Gdn dwqc

CO

phdn

Thqrc

phiim Ndng sdn Xutit khriu

2.

Tinh hcrp ph6p" hop l€ cira cu6c hop DHDCD:
Cdn cri Khoin

II.

ti

lQ 93,49

da

dt di6u ki€n aC titin

NQi dung

1.

I EiAu

vi

141 LuQt Doanh nghiQp vd

Khoin I EiAu 18 DiAu

lQ COng

ty: vdi

cua HDQT, BKS vd Thu

\f

ndm

2017

o

Td trinh s6 8: Th6ng qua viQc sua d6i b6 sung Ei€u l0 cria C6ng ty

3.

Th6o lufln

4.

Bi6u quy€t thdng qua c6c To trinh

1'

5. Th6ng qua Bi€n bAn hqp DHDCD

III.

Di6n ti6n il4i hQi:

A. Tht


Otrg Pham Hdi Long
Ba V6 Thi HuyAn

Chu tlch HEQT
Thdnh vi6n HDQT - T6ng Gi6m ddc
ThAnh vi€n HDQT

DHDCD da bi6u quyet thdng qua danh s6ch Chir tga dodn v6i tj'lC ld 100 %.

3.

Ong Ph4m Hdi Long

-

thdnh viOn Chu tga dodn gidi thi€u d€ cu Danh s6ch Ban Thu

dai hOi g6m:

-

Ba Hodng Ddo Xudn Hi€n
Ba Dodn Ngqc H6ng Hd

EHECD

dA bi6u quy6t th6ng qua danh s6ch Ban

Thu



Ong Ph4m Hdi Long thay mdt Chir tqa dodn trinh EHDCD th6ng qua quy ch6 vd
chucrng trinh Eai hQi.

DHDCD da bi€u quy6t th6ng qua quy ch6 vi chuong trinh D4i hQi v6i

6.

Ba VO Thf HuyAn Lan

-

ti le I 00 %.

Chri tfch HDQT Cdng ty tuy6n U6 ttrai m4c DHECD thuong

ni€n n6m 2017 cinC6ng ty C6 phAn Thpc phAm N6ng sdn Xu6t khAu Sdi Gdn.

Cric brio crio vir nQi dung trinh EHDCD:

l.

86o c6o k6t qui ho4t ilQng cfia Ban TGD nIm 2016 vir K6 hopch hoqt dQng nlm
20172

Ong Ngd Binh Long - TGD Cdng ty trinh bdy trudc Dai hQi nQi dung 86o c6o k6t qud

sin xuAt kinh doanh ndrn2016 vd K6 ho4ch hoqt dQng n1m20l7.
Xem tdi li€u dqi hAi dinh kdm.


cni

rltu


2

Lqi nhufn sau thu6

2.1

Cii nrc ndm 2016

2.2

Lqi nhuQn ndm 2016 do cong ty mq AGR th+rc hi€n

3

Trich lflp cric qui

3.1

Tr{ch khen thtrdng

t*

51,593,671,761

c6ng ty con AGF

Trich qui philc lqi CB-CNV

ttc nim

,507,2

(5% LN do Cty

*e

thuc hi€n)

1,004,320,925

(2% LN do Cty me thqrc hi€n)

401,728,370

(2% LN do Cty

*e

thvc hi€n)

401,728,370

bing ti6n m{t:20Yo mQnh giri c6 phi6u

J'



K6 ho4ch ndm2017

I

T6ng doanh thu

\TND

s80.276.000.000

2

Lgi nhu4n tru6c thu6 (hqp nhdt)

'\rNE

49.430,000.000

3

DU ki6n chi trd cd trlc ndm2017

bing ti6n mflt (*)

r6i tnieu fiYolmQnh gi6

%

(tucrng ung 1.000 d6ng/cd phdn)


.
.
,

b.

c.

Xadng sdn xudt sa z ; 6.628 *2 1Dr nhd xwong 4.428
bdi 2.200 m')
Kho tqnh phttc v4 sdn

-A
T6ng

'
.

dpg:
* 2 tdng vd DT sdn

1.000 dn). 1.230 m2

i

-l
tu: 227,8 tj' d6ng, phAn kj' ddu tu 2 grai do4n:
v6n ddu


C6ng ty, t4o diAu ki€n d€ circ cdn bQ nh6n vi6n dugc tham dr,r c6c chucrng trinh vdn
th6 m! cria C6ng ty, ctti thi6n chdt lugng bira dn cua c6n bQ cOng nhdn vi€n.

9.

D6nh gi6 cao vd cdm crn nhirng n6 lgc cua HDQT, Ban t6ng gi6m d6c trong thoi
gian qua trong c6ng t6c qudn tri vd quan tdm d6n ctoi s6ng c6n bQ c6ng nhdn vi€n.

Y t
nhAn su cua COng ty. HDQT dd trmg bu6c thuc hiQn c6c chuong trinh dd khuytln

khich nguoi lao dQng vi du nhu: tdng dfnh mric don gi6 kho6n, c6i thiQn bdo hi6m,
cai thi€n chAt luqng bira 6n, tdng ti6n tdng ca cho c6ng nhAn, t6 chirc di€u kiQn m6i

trubng ldm vi€c t6t hcrn, dfnh hucrng thgc hiQn co gi6i h6a
sric

cia nhdn c6ng, nhu vdy ndng suAt lao dQng tdng, theo

sE

ti6t kiQm dugc c6ng

ct6 thu nhdp cua

ngudi lao

dQng cfrng tdng.

6.

HDQT vAn s0 ti6p tpc chri trong xdy d1mg, cai thien nhimg chinh srlch nh6n sU dO
gia tang dugc viQc tuy6n dpng nhdn cdng. DOng thcri cfrng timg bu6c n6 lyc h€t sric
d6 tdng c6c

qu! phric lqi-khen

t



kien

trdn trong su ghi nh4n ciachc cO ddng cho c6ng

vdr

viQc cira HDQT vd Ban T6ng gi6m ddc vd cira todn th6 can bQ c6ng nhdn vi€n ctra
COng ty.

V.

K6t qui bi6u quyiit cic Td trinh:
Ong Cao Xudn Cudng, Trucrng ban Ban ki6m phi€u cdng b6 k6t qud bi6u quy6t c6c Td trinh
nhu

l.

sau:

,

Td trinh s6 1: Brio c6o k(it qui ho4t tlQng cria Ban TGD nim 2016, 86o c6o ho4t
cria HDQT vdr BKS nhiQm

nim

2016

Kh6ng d6ng y

3.

10.097. I

OCP

Kh6ng co

OCP

Td trinh
D6ng

1f

s6

kiOn

l: f6

vi

du ki6n chi tri c6 tric nim 2017

t0.094.716 cP

j

OCP


OCP

Khdng c6 y ki6n

D6ng

I

10.092.976 CP

yf

Td trinh sii

Chi6mij'19"100% tdng s6 c6 phdn
c6 quydn biOu quy6t tai dai hOi
Chi6mlj, rc % t6ng sd c6 ph6n
c6 quy€n bi€u quy€t t4i dai hdi
Chi6mtj'lQ % t6ng s6 cO phdn
c6 quyen bieu quyet tai dai hoi

3: Phuong rin phfln ptriii tqi nhugn nim 2016

Kh6ng d6ng

4.

l6 cP


2017

Ddng;f

10.097.116 CP

Kh6ng d6ng;i
Khdng c6

OCP

f ki€n

OCP

Chi0mtj'19.100% t6ng s6 cd phdn
co quydn bi6u quy6t tai dai hdi
Chi0mlj'le % t6ng s6 c6 phdn
c6 quy0n biOu quydt tai dai hdi
Chi0mtj'19 % t6ng sO cd phdn
c6 quy0n bi€u quyOt tai dai hOi

I

I

Td trinh s6 6: Th6ng qua chfr truong tIAu tu Dq rln nhir mriy ch6 bi6n thryc ptrim sii 2
thay th5 Dq rin xiy dgng Kho l4nh cho thu6
Ddng y


2017
10.092.976 CP

D6ng y
Kh6ng d6ng

OCP

f

4.140 cP

Kh6ng c6 y ki6n

8.

Td trinh s6 8: Thdng qua viQc sira
D6ng

f

10.097.1l6 cP

Kh6ng d6ng

OCP

1i

Khdng c6 y ki€n

I

Cric nQi dung tlf, duqc Dai hQi tlilng c0 ddng thdng qua:
Theo khodn 1 Di€u 20 Di€u

L

1€

COng ty, cfrc nQi dung sau ddy dugc DHDCD thdng qua:

To trinh si5 l: Bao c6o ktSt quA hoat dQng cua BTGD ndm2016, 86o c6o hoat d6ng ctra
HQi HDQT vd BKS ndm2016
Tj, lQ d6ng y: 100 % t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n biAu quy€t tqi dqi h|i.
J;

^,

'^

2.

Td trinh sd 2: Brio c6o tdi chinh ndrn20l6 dd dugc kitim to6n boi C6ng ty TNHH KiOm
to6n vd Tu v6n A&C.
1^ r^
^,
Tj, IQ d6ng y: 100 % t6ng s6 cO phdn c6 quy€n bi€u quy€t tqi dqi h\i.

3.



Loi nhudn ndm 2016 do c6ng ty me AGR thttc

3

Trfch l4p cfc qui

3.1

Trfch khen thuong

hiQn

20,086,418,490
1,807,777,665

3.2

CB-CNV
Trich qu! phric lqi CB-CNV

hi€n)

40t,728,370

3.3

Trtch khen thuong HDQT vd BKS (2% LN do Cty me thwc hi€n)

40I,728,370

t

21,600,000,000

\

10,800,000,000

iUr

Lqi nhu6n eiir Iai

6

28.185.894.096

5s

4

rj, rc dong j,; 99,96%

r6ng sd cd phdn c6 quyin bi€u quy€r tqi dqi

4.

hoach kinh doanh vd dU ki0n chi trd c6 tuc ndm2017

To trinh


a

DU ki€n chi

J

tri

cO

tric nltm2017

bing ti€n m4t (*)

o/_

/o

T6i thi6u l}%lmQt$ gi6
(tuong ung L000

Kho lqnh cho thu€

^,
Ty
lQ d6ngy: 99,98% t1ng sd

7.

Td trinh

cO

phdn c6 quy€n bi€u quy€t tqi dai hQi.

7: Th6ng qua chd d0 thir lao vd chi phi ho4t dQng cua HDQT, BKS vd Thu

sO

ky nim2017
,

A.

Th6ng qua kdt qud thuc hiOn chi thir lao vd chi phf hogt d6ng cria HEQT, Ban ki6m so6t
vd Thu ky ndm 2016 nhu sau:


-


-.

vII.

y. I 00 % tdng s6 c6 phdn cd quy€n

Ban thu ky trinh biry Bi6n

biAu quy€t tqi dqi

h\i.

bin hgp DHDCD thuimg ni6n nim 2017:

hf trinh bdy nQi dung Bi0n ban hgp DHECD.
Dai hQi da nhat ffi bi6u quyet th6ng qua Bi6n bdn hgp DHDCD
tj'te
Ban thu

VIII.

.4m.%.
86 m4c Eai hQi

thucrng ni6n ndm 2017

v6i

\



phi6u bi€u quytit, bi6n ban ki6m

t

'i
' ndy.
'.i,
phi6u
bi6u quy6t ld mQt b0 phQn kh6ng t6ch roi cira Bi6n ban

CHU TQA DOAN

--4**""""

VO THI HUYEN LAN

PHAM HAI LONG

THII

NGO EINH LONG

r.f oar uQr

/!

DOAN NGQC HONG HA

HOANG DAO XUAN HIEN