c6uc ry c6 pnAru

coNG HoA xA ugr cgti ucuia vrET NAM

puAr rnrpN NHA rcgANn HoA

Ddc lgp

-

Try do

-

Hanh phric

Nha Trang, ngdy 07 thdng 4 ndm 2017

t
'

BINN gAX HQP DAI HQI EONG CO DONG THUONG NITN 2OI7
--

ry cd puAN puAr rRrEN NHA KHxffi HdA

cOuc

I. KHAI MAC:
1. Thd'i gian: 8h00 ngdy 07 thingA4 ndm2Afl
2. Dia tli6m : H6i t*o'ng c6ng"ty, so o: Nguycn ThiQn Thuflt, phudng

-

-

Chir tich HDQT

Thinh vi6n HDQT ki0m t6ng gi6m d5c C6ng ty
TO truong, Ngudi dai di€n phAn v6n Nhd nu6c tai
COng ty
Ph6 T6ng gi6m d6c C6ng ry

Vinh -

ph6 T6ng gi6rn d6c C6ng ty
cac c6 d6ng cria c6ng ty c6 phAn phdt tri6n Nhd Kh6nh Hoa.

4. C6ng Uii tiOm tra tu crlch c6 rl6ng:
Ba Neuy6.n
,, A
lhiSim Cu_ollg. - Truong ban ki6m tra tu c6ch c6 d6ng dsc b6o c6o
thdrn tra tu c6ch c6 d6ng, cg th6:
J6ng s6 co d6ng duoc rnoi tharn du Dai h6i: todn b0 cO d6ng co t6n trons s6 ddne
kv c6 d6ng cfla gong ty ld 39 c6 d6ng, tuong ri'ng v6i rd
i;
s.801 924 c6 phAn.

;t;hAr;j;rr6""ffi;r*f

Edn 0B h 00, t6ng s6 cp dpng vd dai diQn theo uy quyOn c6 mdt tham du
E4i h6i ld:

Td trinh s6 O7/TTr-HDQT ngdy 28l3l2)l7 vlv Lga chgn don vi ki6m to6n thuc hi6n
ki6m to6n b6o cito tii chinh ndm2017.
Td trinh s6 08/TTr-HEQT ngay 281312017 v/v d0 xuAt Mric thir lao ctra HQi d6ng
quan tri vd Ban ki6rn soat ndrn 2017
Td trinh s6 09/TTr-HEQT ngdy 281312017 vlv dC nghi th6ng qua b6o c6o tdi chinh
ndm 2016, 86o c6o kOt qu6 sin xu6t kinh doanh 2016, ktl hoach sin xu6t kinh doanh
20t1.


2. Dai h6i thio tufln vi ph{t
?

l)

ong Ph4m vrn vii5t, d4i diQn T6ng c6ng ty s6ng Dn (so c6 phan
sd hiru:
cO phAn)

2.088.700

\

bi6u y ki6n:

c6 y ki6n:

can dua vdo Nghi quvct.nqi o"1nej1i Kho6n a.1 Nghi quytit
so goztct-HETV ngdy

041412017 c.ta H6i d6ng thdnh vi6n-T6ng c6ng ry

c6 phan Phat tri6n Nhd Kli6nh Hoa. Kh"ariier-riiirrorg
ph6i ti6n luong, thir lao cria
thanh vi6n I{6i d6ng qu6n tri, thdnh vi0n Ban i.ie,,
soai. cu"trrc

"n;;;"

Hg t6n, chri,c vU

Ti6n luong tir
thdng 7/2016-

Tht

lao tri thring
7t2016-12t2016

12t2016

Nguy6n S6i,

- T6 truong Nguo,i dai diOn phAn v6n
TCT S6ng Da, Thdnh vi6n HEeT
- T6ng giam d6c

r32.000.000 d

Nguy6n Thi Kim Cucrng,
- Nguo'i d4i di6n phAn v6n TCT S6ng
Da, Thdnh vi6n BI(S

;;i*; #dii


- Tto:g

]016, Cdng ty kh6ng thuc hiOn chi trA thu lao cho c6c thdnh vi6n H6i
-* qudn tr!1am
d6ng
va Ban ki6rn so6t.

/

qud:n

tri, Ban ki6m

sod.t

Vi vay Quy6t to6n thu lao cria c6c thdnh
HOiAb"g
"iO,
ndm 2016ld: Ob Abng.

3.

Oaj t 0i bi6u quy6t thdng qua c6c nQi dung:
Eai h6i ti6n hdnh bieu quyOt lAn luort tring nQi dung du6i d6y. Ban ki6m phi6u
giam s6t theo d6i vd" hudng ddn vi0c ghi phii5u c[ra cdc .6 OOrg. Sau
khi tet tf,,i. UiO"
quy.et, Ban ki6rn phi0u thu phitiu, kiSm pr,i6r, l6p bi€n ban vd cong


.

-

?7

-

0%

Dai hoi da nhAt tri th6ng qua vdi ti le 100% s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t
rham
du dai h6i.
ts{o
,.ru u;ru
c6o uuiu.
hopt.ilQng
trgng cua
cfia flQl
HQi oong
rl6ng quan
quin tr1
tri nim 2016
Bi6u quyot d6ng y: 5.800.924 c6 phan/5.800.924 c6 phan tharn du dai hQi, Eat ti
le 100%
Bi6u quytlt kh6ng d6ng y: 0 c6 phAn 15.g0o.gz4 c6 phAn tham du dai h6i, D4t
ti 16
0%


j:

BiOu quyet d6ng
5.800.924 c6 phAn/5.80 0.g24 cO ph6n tharn du dai h6i, Dat ti
te 100%
Bi6u quyot kh6ng ddng y: 0 c6 phAn /5.80 0.g24 c6 phAn tham du d4i h6i, Dat ti
l0
0%
Eai hoi da nhAt tri thdng qua v6i ti' le 100% s6 c6 phAn c6 quycn bi€u quy6t tham
du dai hdi.

3.5. K6 hoach sin xuAt kinh doan h ndm Z0l7
- Bi6u quyet d6ng y: 5.800.924 cdphAn/5.800.g24 c6 phAn tham du dai h6i, Dat ti

-

t9 100%
Bi0u quy6t khdng d6ng y: 0 cd phdn 15.800.924

cO phAn

0%

tharn dg dai h6i, Dat

ti

l0

Eai hQi da nh6t tri thdng qua vdi ti' lc 100% s6 c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t tharn

'
Khi c6ng ty hodn rhinh k6 hoach s6n xuat kinh doanh vd lgi nhu4n thwc hiQn
bang loi nhudn k6 hoach, thu lao cria H6i d6ng qu6n tr! va Ban ki0m
so6t duoc thuc
hi6n nhu sau:

Chri'c danh

Mri'c

tht

lao

(tl6ng/nguli /th{ng)

Mri'c luo'ng
(cl6ng /

thing)

Chir tich HQi d6ng qudn tri

T6ng gi6m d6c
Thdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri

2.000.000

Trudng Ban Ki6m so5t
Thanh vi6n BKS

3.8. Quy6t to6n tidn lu,ong, thri

-

Iao nim 2016 Ii:
+ Ti6n luong: 192.000.000 d6ng
+ Tht lao: 00 d6ng
Bi6u quyot d6ng y: 5.800.924 c6 phAn/S.80 0.g24 c6 phAn tharn du
dai h6i, E4t ti
le 100%
Bi6u quyet kh6ng d6ng y: 0 c6 phdn 15.800.924 c6 phAn tharn dp dai
h6i, E4t ti lQ
0%
Eai hOi da nh6t tri th6ng qua v6i ti lo 100% s0 c6 phAn c6 quyen bi6u quytlt
tham
ds dpi hdi

3.9. Lua chgn

-

-

tto'n vi ki6m to6n b{o c:io tiri chinh ni,m 2017.
Bi6u quytit d6ng y: 5.800.924 c6 phAn/5.80 O.g24.O pt A, tham du dai hQi,
Dat ti
16 100%
Bi6u quyet kh6ng d6ng y: 0 cO phdn 15.800.924 c6 phAn tharn dp dai h6i, Eat ti
lQ
0%

Cdn cri'"vdro. Quy chO t6 chri'c Dai h6i d6ng cO d6ng thudng niOn n5m 2017
COng ty CO phAn Ph5t tritin Nhd Kh6nh Hda, ihuong 6n Eng v5n di0u lq kh6ng
duoc th6ng qua.
,. ^A
Dt hQl ,iV quyOn cho HQi d6ng qu6n tri tirip tsc ldm vlec vol
lOng cong ty
S6ng Dd v0 viQc tdng vdn di6u 16.

4. Thdng qua Bi6n bin

vh Nehi quyrit rl4i h6i:

Cdn cri'kct quA ki6m phi6u bi6u quy6t vd quy chc to chri'c Eai h6i, Chri toa chuAn
bi Nghi qry0.t vA c6c van dC dd duoc bai hQi ttrOng qua.

Ban tl"ru ky dqc Bi6n b6n vd Dp th6o Nghi quytlt rru6c Dai h6i.

Eai HOi bi0u quydt. ttro,ne. qua Bion b6n vd Nehi
.quyet v6i tj. 19 100% t6ng s6
phi6u bi6u quy0t ctia cdc. c0 AOng c6 quyOn bi0u quyet c6 rnflt truc tiep hoflc tti6ng
qua dai diOn duoc uy quy0n tai dai hOi.
Bi6n bdn ndy duoc l6p vio hic 10h00 ngdy 07/0 4l\0l7
BAN TI{U KV

-Jlfi oi

po(

N