CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
************* *************
Số: 324/TT-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2007

ự thảo
DTỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ
Đức đã được các thành viên thông qua ngày 17/06/2006.

- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức kiến nghị Đại hội
Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:
1/ Nội dung 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006
a/ Hiệu quả tài chính năm 2006 :
- Tổng doanh thu : 180.761,5 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 92.988,7 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 82.349,9 triệu đồng
(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế.
HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội sau).
b/ Căn cứ vào lợi nhuận nêu trên, phương án phân phối lợi nhuận như sau:
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 92.988,7 triệu đồng
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp : 10.638,8 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 82.349,9 triệu đồng

- Trích thưởng Ban TGĐ (2%) 1.773 triệu đồng

2
để khen thưởng & hỗ trợ kinh phí
ngoại giao với các ban ngành
- Trích chia cổ tức : 26.500
(*)
triệu đồng
(Xem chi tiết ở nội dung trình thứ 6)
(*)
Trong đó:
+ Đợt 1 chi tiền mặt : 8.500 triệu đồng
(5%/vốn Điều lệ 170 tỷ)
+ Đợt 2 chi bằng cổ phiếu : 18.000 triệu đồng
(8%/vốn Điều lệ 225 tỷ)
- Quỹ đầu tư phát triển : 42.645 triệu đồng
3/ Nội dung 3: Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành:
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ quản trị & kiểm soát Công ty, Hội đồng quản
trị, Ban Kiểm Soát và Ban Điều Hành đã có nhiều nổ lực hoàn thành nhiệm vụ của
mình, góp phần mang lại sự chính xác và hiệu quả trong kết quả đầu tư năm 2006 và
mở rộng ngày càng lớn của thương hiệu ThuducHouse.
Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2005 ngày
17/06/2006 về việc phê duyệt chủ trương thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành
ThuDuc House nếu kết quả hoạt động năm 2006 vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội giao
và trên cơ sở đề xuất của công ty CP Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) –
đơn vị đã được ĐHĐ Cổ Đông Công ty phê duyệt thực hiện tư vấn phương án trích
thưởng chi tiết), cũng như tham khảo Phương án thưởng hoạt động tại một số Công
ty niêm yết khác, Hội đồng Quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ trích thưởng cho HĐQT,
BKS và Ban Điều Hành ThuDuc House 10%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
Phương án phân phối tiền thưởng chi tiết, trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết

Ban Điều Hành, Công nhân viên và dành một phần để thu hút nguồn nhân lực giỏi về
phục vụ Công ty trong tương lai. Giá bán ưu đãi nhưng không cao hơn 50 % giá giao
dịch tại thời điểm phát hành. Tiêu chí phân phối cụ thể uỷ quyền cho HĐQT quyết
định.
+ Thời gian thực hiện: Sau khi ThuDuc House nhận được văn bản chấp thuận
chủ trương của UBCK Nhà Nước.

4
+ Về phương án chi tiết, chọn thời điểm phát hành, giá phát hành, đối tượng
phát hành…: Đề nghị Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở
hợp lý hiệu quả.
6/ Nội dung 6: Kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007:
- Mục tiêu: tăng tính thanh khoản, tăng tính hấp dẫn của một số chỉ tiêu tài
chính chủ yếu của cổ phiếu TDH (ROE, PBV và EPS) trong thời gian tới.
- Phương án chi tiết:
+ Đợt 1: Chia bằng tiền mặt 5% (Thời gian thực hiện: Tháng 07/2007).
+ Đợt 2: Chia bằng cổ phiếu 8% (Thời gian thực hiện: Tháng 01/2008).
7/ Nội dung 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
đối với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua mức thù lao cho
các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng mức đã thông qua tại Đại Hội
Cổ Đông thường niên năm 2005 như sau:
NỘI DUNG MỨC ĐỀ XUẤT
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 5.000.000 đồng/ tháng
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị 4.000.000 đồng/ tháng
Ủy viên Hội đồng Quản trị 3.500.000 đồng/ tháng
Trưởng Ban Kiểm soát 3.500.000 đồng/ tháng
Ủy viên Ban Kiểm soát 3.000.000 đồng/ tháng
Thư ký Hội đồng Quản trị 3.000.000 đồng/ tháng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Chủ tịch

LÊ CHÍ HIẾU
Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám Đốc
- Cổ đông Công ty

6
- Lưu (Xuân/QT Chiến Lược)
7