CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2012/ĐHCĐ

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM
Căn cứ Điều 97, Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội
thông qua ngày 29-11-2005;
Căn cứ Chương VI, Điều lệ Công ty về Đại hội đồng cổ đông,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần công trình
GTVT Quảng Nam đã được tổ chức từ 7h30 đến 11h30 ngày 26/4/2012 tại văn
phòng Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam, số 10, đường Nguyễn Du,
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo danh sách tổng hợp người
sở hữu chứng khoán ( thực hiện quyền bỏ phiếu) số 348/2012-QTC/VSD-ĐK ngày
29 tháng 3 năm 2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổng số cổ
đông tham dự đại hội là 44 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 859.650 cổ
phần,chiếm tỷ lệ 71,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết.Căn cứ theo Điều 102
khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 18 khoản 1 của điều lệ Công ty, Đại hội
đồng cổ đông của công ty đã đủ các điều kiện tiến hành.
Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các báo cáo sau:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản
lý kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2011;
2. Báo cáo của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp phát

110.000m3/năm doanh thu trên 10 tỷ đồng,
- Xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững về mọi mặt,
- Thực hiện tốt nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của
Pháp luật.
2.2. Công tác đầu tư xe, máy, thiết bị thi công:
- Đầu tư mua thêm 01 máy đào Komatsu 340 có dung tích gàu 1,4m3,
- Đầu tư sửa chữa lớn 02 máy đào Solar 220, 02 máy đào solar130, 02 xe
ôtô Bomaz của XN đá BTN Duy Trung, 02 máy ủi,
- Bán thanh lý một số máy, vật tư đã quá cũ lạc hậu, hư hỏng như máy đào
Kobelco, Solar 220.
2.3. Công tác nhân sự tiền lương:
- Áp dụng mức tiền lương tối thiểu của Công ty theo quy định của nhà
nước,
- Trả lương xứng đáng với công sức, trí tuệ mà CBCN bỏ ra,
- Áp dụng lương khoán theo sản phẩm cho tất cả các đơn vị đang làm việc
tại Công ty,
- Tuyển dụng mới một số công nhân để bổ sung cho các xí nghiệp duy tu
bảo dưỡng như Xí nghiệp QL&SCQL14D:06 người, Xí nghiệp QL&SCQL14E:07
người, XNQL&SCĐB số 4:06 người, Tổ xe máy:02 người, Xí nghiệp đá-BTN Duy
Trung: 02 người....
- Phấn đấu thu nhập bình quân người lao động đạt 5,5 triệu đồng/tháng,
- Tổ chức cho 30 CBCN đi tham quan các tỉnh phía Nam vào tháng 5 hoặc
tháng 6 năm 2012,
- Xây dựng cơ quan văn hóa :
+ Chỉnh trang lại toàn bộ hàng rào phía đường Lê Lợi và đường Nguyễn
Du,
+ Chỉnh trang sửa chữa khu nhà làm việc bằng hình thức sửa chữa hư hỏng,
quét và sơn vôi lại toàn bộ các khu nhà làm việc.
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán:
Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh (theo


1.004.922.074

10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

14.869.261.581

11.Lợi nhuận sau thuế TNDN

11.942.071.697

12.Lãi cơ bản trên cổ phiếu

9.952

4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HĐQT và
điều hành SXKD-kinh tế xã hội năm 2011 của Ban Tổng giám đốc
Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công
ty của HĐQT và điều hành SXKD-kinh tế xã hội năm 2011 của Ban Tổng giám
đốc với tỷ lệ đồng ý 100%.
5. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011
Lợi nhuận sau thuế năm 2011 được chia cổ tức và trích lập vào các quỹ như
sau:
1. Chia cổ tức cho cổ đông: 50%
Ngày chốt danh sách trả cổ tức : 18/5/2012

6.000.000.00
0

2. Trích lập các quỹ Công ty

Công ty năm 2011 với tỷ lệ đồng ý 100%
7. Báo cáo tờ trình của HĐQT về Dự toán trả thù lao các thành viên
HĐQT, BKS năm 2012:
Đại hội đã biểu quyết thông qua dự toán trả thù lao cho các thành viên HĐQT,
Ban kiểm soát Công ty năm 2012 với tỷ lệ đồng ý 100%
8. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán năm 2012:
Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán
AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty với tỷ lệ đồng ý
100%
9. Bổ sung điều 3, điều lệ Công ty:
Đại hội đã thống nhất biểu quyết bổ sung khoản 1, Điều 3, điều lệ Công
ty:Bổ sung lĩnh vực kinh doanh xây dựng lắp đặt hệ thống điện, nước sinh hoạt và
công trình công cộng với tỷ lệ đồng ý 100%,
Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 làm cơ sở cho HĐQT ,
Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung nêu
trên.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Lương Bê

Trần Bê
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ