VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC) ĐẦU
TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC
VIỆT NAM (VECC) THÔNG QUA ĐẤU GIÁ
(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy

định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên
thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
-

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam
Website: www.expressway.com.vn

-

Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
Website: vecc.com.vn

-

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall
Website: wss.com.vn

Hà Nội, tháng 12 năm 2015


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam



Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
MỤC LỤC
I.

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG
BỐ THÔNG TIN .......................................................................................................... 4

1.

Tổ chức thực hiện thoái vốn .......................................................................................... 4

2.

Tổ chức tư vấn .............................................................................................................. 4

II.

CÁC KHÁI NIỆM ........................................................................................................ 4

III.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU THEO QUYẾT
ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg .......................................................................................... 5

1.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ..................................................................... 5



6.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái
vốn ............................................................................................................................. 16

7.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến
giá cổ phiếu thoái vốn. ................................................................................................ 16

V.

PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN ....................................................................................... 17

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN .......................................................................................... 17
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN ............................................... 18
1.

Công ty tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần ......................................................... 18

2.

Công ty kiểm toán ....................................................................................................... 18

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG
TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ................................................................... 18

3


cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và
lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn
trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt
Nam cung cấp
II.

CÁC KHÁI NIỆM

Bản Công bố thông tin Bản công bố thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh
doanh của cổ phiếu chào bán nhằm cung cấp thông tin cho
công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư
chứng khoán
Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị

tốc Việt Nam
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc
Việt Nam

4


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Ban kiểm soát
Ban giám đốc
Vốn điều lệ
Tổ chức tư vấn



Tài sản cố định

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

HĐQT

Hội đồng quản trị

BKS

Ban Kiểm soát

TVTK

Tư vấn thiết kế

CLCT

Chất lượng công trình

BCTC

Báo cáo tài chính

LNST

Lợi nhuận sau thuế


-

Trụ sở chính: Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

-

Điện thoại: (84-4) 3643 0266

-

Website: www.expressway.com.vn

-

Email:

-

Logo:

- Fax: (84-4) 3643 0270

Ngành nghề kinh doanh:
-

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

-

-

Đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì và tổ chức thu phí các tuyến đường cao tốc quốc gia;

-

Vốn điều lệ: 1.018.793.632.233 đồng
Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu sáu trăm ba
mươi hai nghìn hai trăm ba mươi ba đồng
1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

-

Ngày 06/10/2004, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 3033/QĐ-BGTVT thành lập
Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Ngày 04/12/2004, VEC
chính thức ra mắt và đi vào hoạt động;
6


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
-

Trên cơ sở phát triển của VEC, ngày 27/11/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản
số 1837/TTg-VX về việc vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Công ty
Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC);

-

Ngày 17/ 6/ 2010 Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT chuyển

Để ngày càng phát triển trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao
thông vận tải, tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động của VEC cũng như xác định vốn
điều lệ của VEC để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao
tốc Việt Nam là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Văn bản số 9848/VPCP-ĐMDN ngày 09/12/2014 về cổ phần hóa
Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty
đang triển khai xây dựng và chuyển đổi mô hình Tổng công ty TNHH một thành viên
sang mô hình Công ty cổ phần, nhằm huy động tối đa nguồn lực để đầu tư xây dựng các
tuyến đường cao tốc quốc gia như đề án ban đầu khi thành lập.
7


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
2.
-

Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn
Tại thời điểm 30/09/2015, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam là
Công ty mẹ của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.

3.

Số cổ phiếu sở hữu: 550.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 55,00

tổng số cổ phiếu đang lưu

hành).
-



-

Công ty đã tham gia khảo sát và tư vấn các dự án lớn như đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh
Bình; đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; đường cao tốc
Nội Bài - Lào Cai, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi....

2.

Cơ cấu tổ chức

2.1. Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

8


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG
BAN KIỂM
SOÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG
CHUYÊN GIA



doanh

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng
TVTK
Cầu
hầm

Phòng
khảo
sát địa
hình,
thủy
văn

Trung
tâm địa
kỹ thuật,
nền
móng và
kiểm
định
CLCT
CLCT

Hội đồng cổ đông:
Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan
quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty

: Uỷ viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Quang Lộc

: Uỷ viên HĐQT

Ban kiểm soát:
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay
mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban
kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có
cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị.
Thành viên Ban kiểm soát:
Hiện tại, Ban kiểm soát gồm 01 (Một) thành viên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Minh Thoa

: Thành viên Ban kiểm soát

Ban Giám đốc:
Ban Giám đốc của Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng
chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
Thành viên Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc
Hiện tại, Ban giám đốc gồm 02 (hai) thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Quang Lộc

: Giám đốc

2. Ông Trần Đức Giang

: Phó Giám đốc

- Đầu tư, quản lý và chuyển giao công nghệ sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật của Công
ty, lập đề xuất kỹ thuật cho các Hồ sơ đấu thầu của Công ty.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao;
kiểm soát chất lượng các hồ sơ: đề cương, nhiệm vụ, hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng mức
đầu tư, dự toán, thẩm tra, hồ sơ đề xuất kỹ thuật;
- Nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin;
- Chủ trì việc lập đề xuất kỹ thuật cho các hồ sơ đấu thầu của Công ty; kiểm soát và vận
hành hệ thống quản lý chất lượng ISO.
Phòng Quản lý kinh doanh
Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý các lĩnh vực:
- Công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác xúc tiến, tìm
kiếm thị trường; chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ đấu thầu tư vấn các dự án;
- Chuẩn bị, đàm phán, ký kết và quản lý các hợp đồng kinh tế; công tác nghiệm thu, thanh
quyết toán hợp đồng kinh tế; quản lý việc thực hiện hợp đồng khoán;

11


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
- Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác; công tác điều độ
sản xuất kinh doanh; thống kê tổng hợp sản xuất.
Nhiệm vụ
- Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn; lập
kế hoạch SXKD của Công ty trong từng tháng, quý, năm và kế hoạch ngắn hạn, trung
hạn, dài hạn;
- Chủ trì việc lập hồ sơ quan tâm, hồ sơ đấu thầu tư vấn các dự án; xúc tiến, tìm kiếm thị
trường công việc, chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững với các đối

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
- Thiết kế và lập dự toán, tổng dự toán các công trình cầu hầm, các công trình phụ trợ
thuộc đường cao tốc và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khác;
- Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán các công trình cầu, hầm; thẩm
tra/thẩm định dự án, thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán các công trình cầu
hầm.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao;
báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
Phòng Tư vấn thiết kế đường
Chức năng
- Thiết kế và lập dự toán, tổng dự toán các công trình đường nút giao, các công trình phụ
trợ thuộc đường cao tốc và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải khác;
- Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán các công trình đường, nút
giao; thẩm tra/thẩm định dự án, thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán các
công trình đường, nút giao.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiêm vụ do Giám đốc Công ty giao;
Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
Phòng Khảo sát địa hình, thủy văn
Chức năng
- Khảo sát địa hình; Khảo sát thủy văn và môi trường; lập báo cáo kết quả khảo sát địa
hình, khảo sát thủy văn môi trường; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất theo nhiệm vụ do Giám đốc Công ty giao;
báo cáo tình hình thực hiện và kết quả công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
Trung tâm Địa kỹ thuật, nền móng và Kiểm định chất lượng công trình
Chức năng
- Khảo sát và lập báo cáo khảo sát địa chất công trình; thiết kế và thi công các công trình
ngầm; xử lý địa kỹ thuật các công trình nền móng; kiểm định chất lượng công trình xây


1

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường
cao tốc Việt Nam (VEC)

550.000

5.500.000.000

55,00

2

Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R

100.000

1.000.000.000

10,00

3

Công ty NIPPON KOEI

250.000

2.500.000.000



STT

vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2015

(cổ phần)

Giá trị cổ phần
theo mệnh giá
(đồng)

Tỷ lệ
so vốn
điều lệ
(%)

1

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường
cao tốc Việt Nam (VEC)

550.000

5.500.000.000

55,00

2

Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R

1.000.000 10.000.000.000
(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam)

100,00

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 và 09 tháng đầu
năm 2015
Bảng 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
từ năm 2013, 2014 và 09 tháng đầu năm 2015

14


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Đơn vị: đồng
Tăng
Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

giảm năm

(đồng)

(đồng)

2014 so với

21,13%

5.752.766.496

-21.101.454

-77.094.349

265,35%

-17.109.819

Lợi nhuận trước thuế

5.488.894.540

5.059.163.554

-7,83%

1.991.897.295

Lợi nhuận sau thuế

4.088.895.542

3.899.803.176

-4,62%



2,94

2,37

+ Hệ số thanh toán nhanh:
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

1,95

1,59

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản

0,61

0,57

+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu

1,58

1,31

+ Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán /Hàng tồn kho bình quân

2,36

2,70


26,52%

+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân

10,69%

10,84%

+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

13,89%

12,49%

5.260

3.900

+Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt
Nam)
5.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo
Bảng 2: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
Đơn vị tính: đồng
Năm 2015

(Nguồn: Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam)
Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2015:
- Kế hoạch trên được Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam xây dựng trên cơ
sở khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết, khả năng tìm kiếm hợp đồng kế tiếp và
các chỉ tiêu tài chính đã đạt được của các năm vừa qua, trong đó có xét các yếu tố cơ bản
về khả năng tài chính, tình hình kinh doanh và nhân tố nhân sự của Công ty.
- Trên thực tế, tính đến 30/09/2015, doanh thu thuần đã đạt được 20.146.957.451 đồng,
chiếm 67, 16% kế hoạch năm 2015.
6.

Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được
thoái vốn
Không có

7.

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng
đến giá cổ phiếu thoái vốn.
Không có.
16


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
V.

PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu


Chứng khoán Phố Wall ban hành (Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật).
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Được quy định tại Nghị định
60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật Chứng khoán.
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.
12. Các loại thuế có liên quan: Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại luật thuế thu
nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008
VI.

MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

- Thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) theo Quyết định số
1902/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2012 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng công ty Đầu
tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và công văn số 12074/BGTVT-QLDN ngày
17


Bản công bố thông tin về việc thoái vốn của
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
09/09/2015 về việc thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam.
- Tăng cường công tác quản lý vốn và tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh
doanh chính.

- Việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại
Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam không phải là đợt chào bán để huy
động vốn cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không


Điện thoại :

84.4 3795 0839

Website :

www.acc-vietnam.com

Fax : 84.4 3795 0838

VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT
NAM VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN
- Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các
thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.
IX.

LƯU Ý ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

- Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần
Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Đầu tư
phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tư vấn thoái vốn cổ phần của VEC đầu tư
tại Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC). Các thông tin và số liệu
trong bản Công bố thông tin này được xây dựng dựa trên tài liệu do Công ty cổ phần Tư
vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) cung cấp. Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

18