1

CễNG TY C PHN
DC PHM H TY
***
S: 163 /2009/NQ- HQT

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
------*****----H ụng, ngy 28 thỏng 04 nm 2009

NGH QUYT I HI NG C ễNG
CễNG TY C PHN DC PHM H TY NM 2009
-

Cn c Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ó c Quc hi nc Cng hũa Xó hi
Ch ngha Vit Nam khúa XI, k hp th 8 thụng qua ngy 29 thỏng 11 nm 2005;

-

Cn c Lut Chng khoỏn s 70/2007/QH 11 ca Quc hi nc Cng hũa xó hi ch
ngha Vit nam ngy 29/06/2007;

-

Cn c iu l t chc v hot ng ca Cụng ty c phn Dc phm H Tõy ngy 22
thỏng 02 nm 2008;

- Cn c biờn bn hp i hi ng c ụng ngy 28/04/2009 của Công ty CP Dợc phẩm
Hà Tây có 67đại biểu tham dự, đại diện cho3.006.868 cổ phần, tơng ứng 72,94% tổng số cổ
phần của Công ty.


Thu nhp bỡnh quõn ca cỏn b Cụng nhõn viờn: 3.138.000 ng/ngi/thỏng.

-

Tr c tc cho c ụng vi t l 20% theo mnh giỏ trờn 01 c phn.

-

Np ngõn sỏch 24,23 t ng.

2. Phng hng hot ng nm 2009:
Mc tiờu nm 2009 ca Cụng ty nh sau:
-

Tng doanh thu t: 590.000 triu ng (Nm trm chớn mơi t ng).

-

Li nhun trc thu t: 14,5 t ng.


2

-

Thu nhp bỡnh quõn u ngi t: 3,2 triu ng/ngi/thỏng.

-



0%

Khụng cú ý kin

:

0%

iu 2: Thụng qua bỏo cỏo cụng tỏc kim soỏt nm 2008 ca Ban kim soỏt.
i hi biu quyt vi s phiu nht trớ l

: 100 %

i hi biu quyt vi s phiu khụng nht trớ l

:

0%

Khụng cú ý kin

:

0%

iu 3: Thụng qua bỏo cỏo Ti chớnh nm 2008 Phng ỏn phõn phối Li nhun tr c
tc nm 2008 và trích lập sử dụng các quỹ.
Li nhun sau thu: 11.378.782.243 ng (Mi mt t, ba trm by mi tỏm triu, by
trm tỏm mi hai ngn, hai trm bn mi ba ng).

Điều 4: Đại hội thông qua văn bản Nội quy, quy chÕ của Công ty để thực hiện trong năm
2009.
Đại hội biểu quyết với số phiếu nhất trí là

: 100 %

Đại hội biểu quyết với số phiếu không nhất trí là

:

0%

Không có ý kiến

:

0%

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ - CNV trong Công ty đoàn kết một lòng, vượt mọi khó
khăn, hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ
phần Dược phẩm Hà Tây năm 2009./.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chñ to¹

Ds. Lê Văn Lớ