TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

-

Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT .

-

Căn cứ Biên bản ðại hội Cổ ñông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 18
tháng 04 năm 2012.

ðại hội cổ ñông thường niên 2012 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ñược tổ chức
tại khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 18/04/2012 với 116 cổ ñông và
người ủy quyền dự họp, ñại diện cho cho 4.862.788/5.833.639 cổ phần, tương ñương 83,36% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết ñã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ
I.

Thông qua báo cáo của HðQT, Ban TGð gồm các nội dung chính sau ñây:
1. ðánh giá kết quả hoạt ñộng năm 2011
(Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến các cổ ñông).
2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2011

Năm 2012 HPT phải tập trung hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh, chăm sóc
khách hàng
(6) Hợp tác với các ñối tác CNTT
Năm 2012 HPT tiếp tục duy trì hợp tác ở mức cao với các ñối tác CNTT
hàng ñầu thế giới
Chú trọng hợp tác trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, dịch vụ phần mềm
chuyên sâu.
ðẩy mạnh các hoạt ñộng huấn luyện ñào tạo, marketing.
(7) Nhiệm vụ ñảm bảo hạ tầng CNTT, an toàn thông tin và ứng dụng CNTT tại
doanh nghiệp
Hệ thống CNTT phải ñảm bảo an toàn và thông suốt, ñáp ứng nhu cầu phát
triển các ñơn vị và theo kịp sự tiến bộ của công nghệ.
Triển khai thành công các ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của doanh
nghiệp
(8) Nhiệm vụ truyền thông, marketing
Kiện toàn bộ máy truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông phục vụ nội
bộ và truyền thông ra bên ngoài nhằm ñáp ứng các yêu cầu phát triển kinh
doanh, phát triển thị trường.
Nâng cao giá trị thương hiệu HPT, xây dựng hình ảnh và uy tín HPT cùng
với các chương trình hoạt ñộng ña dạng phong phú của công ty.
(9) Các nhiệm vụ ñảm bảo chất lượng, ñảm bảo môi trường, hạ tầng làm việc và
công tác hành chính doanh nghiệp, công tác xã hội
(10) Kế hoạch cổ tức 2012
Năm 2012, công ty HPT sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2011 bằng
cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
HðQT công ty HPT dự kiến mức cổ tức cho năm 2012 sẽ vào khoảng từ
10%-15% và ñược trả bằng tiền mặt.
3.2 ðịnh hướng chiến lược hoạt ñộng
HðQT sẽ liên tục hoàn thiện và làm rõ các ñịnh hướng theo 04 mảng hoạt ñộng chính như
sau:

ñông).

III.

Thông qua các tờ trình:
1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011
-

Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận

-

Thực hiện việc trích lập các quỹ

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 - Kế hoạch tăng vốn ñiều lệ - Kế hoạch cổ tức
năm 2012
-

Trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. ðã tạm ứng vào ngày 28/09/2011.

-

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trên mệnh giá bằng hình thức phát hành cổ phần ñể tăng
vốn ñiều lệ.

-

Kế hoạch tăng vốn ñiều lệ: Chi tiết theo tờ trình.

-

của công ty.

-

Hội ñồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo với ñại hội về sự thay ñổi trong phiên họp ðại hội
cổ ñông gần nhất những nội dung thay ñổi theo sự ủy quyền.

6. Thông qua việc lựa chọn ñơn vị kiểm toán
-

ðại hội ñồng cổ ñông ủy quyền cho HðQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho
công ty HPT. Việc lựa chọn công ty kiểm toán ñáp ứng các yêu cầu:
Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán ñược Ủy ban chứng
khóa Nhà nước chấp thuận.
ðáp ứng ñược yêu cầu của công ty HPT về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian
hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Trang 3 / 4


IV.

Thông qua Nghị quyết ðại hội
1. Nghị quyết ñã ñược thông qua tại ðại Hội cổ ñông thường niên năm 2012.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2012. ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2011
giao cho Hội ñồng Quản trị và Ban Lãnh ñạo công ty căn cứ vào kết luận của ðại hội ñể xây
dựng chương trình hành ñộng và tổ chức thực hiện những chủ trương ñã ñược ðại hội thông
qua.
3. ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2012 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học
HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống ñoàn kết, lao ñộng sáng