CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG
Số 183 CT/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 11 tháng 3 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT
KỲ HỌP LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ II CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2011.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức kỳ họp lần thứ X, nhiệm kỳ II tại
văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, số 10 Lam Sơn,
phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Thành phần họp:
1. Các thành viên HĐQT, gồm:
- Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Đình Nhân - Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức - Thành viên HĐQT.
- Ông Ngô Đức Trung - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT.
2. Thành phần HĐQT mời tham dự:
- Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.
- Trưởng, Phó các phòng, bộ phận Công ty, Thư ký HĐQT.
Kỳ họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì.
Sau khi thống nhất chương trình, nội dung cuộc họp và nghe Tổng giám đốc
Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng
nhiệm năm 2011 của công ty và một số nội dung khác.


Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành theo Tờ trình số 31 CT/TCKT ngày
09/3/2011 của Công ty. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê
duyệt.
- HĐQT thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2010 là 17% trong đó đợt 1 đã tạm
ứng cho cổ đông 6%, tiếp tục tạm ứng đợt 2 là 9%, ngày chốt danh sách cổ đông cùng
với ngày chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011; phần còn lại 2% dự kiến
sẽ chi trả sau Đại hội cùng với đợt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011.
- HĐQT nhất trí chi thưởng bổ sung 0,87% cho CBCNV và ban điều hành
công ty đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2010.
Điều 3. Chi phí hoạt động năm 2011:
Về chi phí hoạt động của Công ty năm 2011, HĐQT thống nhất các khoản mục
chi phí như Tờ trình số 28 CT/HCTH ngày 08/3/2011 của Công ty cụ thể như sau:
- Phê duyệt chi phí hoạt động và sản xuất kinh doanh điện của Công ty năm
2010 với các nội dung như sau:
- Chi phí hoạt động thường xuyên: 1.126.193.151 đồng.
- Chi phí tiền lương và các ngày Lễ, Tết của Công ty trong năm:
10.075.127.518 đồng.
- Chi phí vận hành nhà máy: 2.086.815.000 đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2011, HĐQT thống nhất với mức như sau
và trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua:
• Mức thù lao Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
: 10.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao các thành viên HĐQT
: 8.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao Trưởng Ban kiểm soát
: 8.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao các thành viên Ban kiểm soát
: 6.000.000 đồng/tháng
• Mức thù lao Thư ký công ty
: 6.000.000 đồng/tháng


3. Thành viên:

Nguyễn Đức...............................................................................

4. Thành viên:

Ngô Đức Trung .........................................................................

5. Thành viên:

Nguyễn Hoài Nam...........………………………………..........