CTY CP DƯC LIỆU TW2
Số:………………/DL2-BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2009

TRÍCH LỤC BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LIỆU TW2
-

Trụ sở chính: 24 Nguyễn Thò Nghóa – P.Bến Thành – Q.1 – TP.HCM
Điện thoại: 08.38323058
Giấy CN ĐKKD số: 4103000980, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002, đăng ký thay đổi lần
thứ 13 ngày 03/06/2009.
- Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Vào lúc: 8h00, ngày 08 tháng 8 năm 2009
Đòa điểm: Nhà hàng khách sạn Phương Nam – Bộ Công an, 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM
- Tổng số cổ đông của Cty CP Dược liệu TW2 được mời tham dự ĐH: 234 cổ đông, sở hữu
2.800.000 cổ phần tương ứng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có mặt: 173 cổ đông, sở hữu và đại
diện sở hữu 2.520.360 cổ phần, tương ứng 90,01 % vốn điều lệ (có danh sách đính kèm).
Tất cả Đại biểu có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp năm 2005, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông
đến tham dự là: 90,01% thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Dược liệu
TW2 đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy đònh pháp luật.
Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tòch, sau khi nghe dự kiến danh
sách nhân sự do Ban Tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu
quyết thông qua Đoàn Chủ tòch gồm các thành viên sau:
- Ông Phan Thành Lây


- Thành viên

- Bà Nguyễn Thò Thanh Phương

- Trưởng ban

- Ông Đào Thanh Ngọc

- Phó ban


- Bà Nguyễn Thò Tuyết Hạnh

- Thành viên

- Bà Phạm Thò Soa

- Thành viên

- Bà Tạ Thò Lài

- Thành viên

- Bà Huỳnh Thò Thu Thảo

- Thành viên

- Bà Trần Lý Thùy Dương

- Thành viên

Không có ý kiến:

0%

2. Thông qua việc phân phối Lợi nhuận năm 2008, chi trả cổ tức cho năm 2008 và mức
chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2009.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

98,57%

-

Không tán thành:

1,43%

-

Không có ý kiến:

0%

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và BKS
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:


Không có ý kiến:

0,36%


5. Thông qua chủ trương niêm yết/đăng ký giao dòch và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
phương án và thời điểm thích hợp trên nguyên tắc có lợi cho cổ đông và theo quy đònh
của Pháp luật. Chủ tòch HĐQT có trách nhiện báo cáo vấn đề này trước ĐHCĐ
thường niên năm tới.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
-

Tán thành:

100%

-

Không tán thành:

0%

-

Không có ý kiến:

0%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Dược

TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG