CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME
Tên doanh nghiệp

: Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

Giấy ĐKKD

: 2500395568

Trụ sở chính

: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh
Phúc

Thành phần tham dự : Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có
tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2017;
Đại hội :
NỘI DUNG CUỘC HỌP
I.


II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban
Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
1. Đại hội đã nghe Ông / Bà Nguyễn Anh Trung Phó Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng
dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hách
Ủy Viên HĐQT: Ông Nguyễn Sinh Quyền
Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:
-

Bà : Nguyễn Thị Loan
Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

-

Bà :Nguyễn Thị Thu

-

Ông : Nguyễn Tiến Quyền

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu
quyết 100% đồng ý.
3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Trưởng ban tổ chức trình bày tóm tắt chương
trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.


Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ
lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao
cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Cụ thể:
-

Trình Đại hội đồng cổ đông trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm

2017;
-

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội

đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
IV. Thảo luận
V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày
1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch
kinh doanh năm 2017
-

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần

có quyền biểu quyết;
-

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

-

có quyền biểu quyết;
-

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
-

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần

có quyền biểu quyết;
-

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm tỷ lệ %.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
-

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần

có quyền biểu quyết;
-

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017


-


-

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 316600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %.

10. Thông việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty:
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần
có quyền biểu quyết;
-

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 316600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %

-

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo luật doanh nghiệp 2014 được

-

Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày
26/11/2014:
Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần

có quyền biểu quyết;

Biên bản được lập hồi 10h30’ ngày 30/06/2017 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kết thúc vào lúc
10h30’ cùng ngày.
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Hách


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY
G.HOME
Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 06 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản

-



100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 3
Nhất trí thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2016


-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 4
Nhất trí Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các
nội dung cơ bản như sau:
Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu

Số tiền

1 Tổng tài sản


336,619,700,240

Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp
+ Chi phí khác)

6 Lợi nhuận trước thuế

15,796,133,461

7 Lợi nhuận sau thuế

12,562,252,338


-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 5
Nhất trí thông qua phương án Phân chia lợi nhuận, và trích lập các Quỹ năm 2016
Đơn vị: đồng
Nội dung

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016


0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 6
Nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 7
Nhất trí Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2017

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tỷ Đồng

310

2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tỷ Đồng

4

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tỷ Đồng

5

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Tỷ Đồng

9.3

10. Thu nhập khác

Tỷ Đồng

0.15

11. Chi phí khác

Tỷ Đồng

0.1

12. Lợi nhuận khác



0% Không có ý kiến.

Điều 8
Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017
-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 9
Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi tên Công Ty Cổ Phần
Đâu Tư Dệt May G.home:
-

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
99.97% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0.03% Không có ý kiến.

Điều 10
Nhất trí thông việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh
doanh của công ty:
-

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hách


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Vĩnh phúc, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Số: ……/BC-HĐQT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ
HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017
-

Kính thưa quý vị đại biểu

-

Kính thưa quý cổ đông.

Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian tham



Khó Khăn

- Việc giá NVL không ổn định ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
- Với việc hội nhâp quốc tế đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty cùng ngành
- Thời tiết không thuận lợi đẫn đến hàng tồn kho nhiều.
- Nhận thức được các thuận lợi và khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã đề ra các giải
pháp thích hợp để biến những cơ hội thành thuận lợi, từng bước đẩy lùi những khó khăn,
phấn đấu hoàn thành kế hoạch điều hành SXKD năm 2016.
Phần II. Kết Quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2016
1. Kết quả sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động khó lường thì Công ty CP ĐT Dệt May G.home
vẫn đạt được mức tăng ổn định, thể hiện qua các hoạt động chính như sau:
-

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:

351.044.293.827 đồng

Lợi nhuận trước thuế:

15.796.133.461 đồng

Lợi nhuận sau thuế:

12.562.252.338 đồng


- Ban lãnh đạo công ty chưa thường xuyên xuống cở sở tham gia tìm hiểu, bắt kịp diễn
biến tâm tư nguyện vọng của người lao đông, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.... do đó
hiệu quả hoạt động chưa hoàn thiện.
- Lãnh đạo công ty chưa có biện pháp xứ lý hàng tồn kho đặc biệt hàng tồn kho lâu ngày
Phần III. Kế Hoạch Năm 2017
1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2017
- Dự báo 2017 sẽ là một năm nhiều biến động trong cả thị trường tài chính, tiền tệ và cả
mức độ tăng trưởng của thế giới, nhiều doanh nghiệp không khỏi lo ngại trước những khó
khăn thách thức mà họ sẽ phải vượt qua để xuất khẩu cán đích.
- Với diễn biến phức tạp trên trường quốc tế, sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên nguồn nguyên
vật liệu nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho sản xuất bông tấm và ngành dệt may.
- Xác định những khó khăn trong năm 2017 công ty luôn phải cố gắng để phát triển đòi
hỏi ban lãnh đạo công ty và CBCNV LĐ phải có sự đoàn kết chung tay, nỗ lực phấn đấu để
hoàn thành mục tiêu đề ra.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm 2017

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tỷ Đồng

310

2. Lợi nhuận trước thuế TNDN


Kết Luận
Năm 2017 là năm còn nhiều thách thức và khó khăn mà Công ty phải vượt qua, đặc biệt là
việc xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án mới và tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. Như
với sự tin tưởng các cổ đông sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, với
tiềm năng sẵn có G.home quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2017 đề ra, đưa
Công ty phát triển ổn định và bền vững.
Trên đây là báo cáo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016
và kế hoạch năm 2017.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HÁCH

4


CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Vĩnh phúc, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Số: ……/BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ

hàng cho G.home đem hàng đi gia công ở các doanh nghiệp khác.
-

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:

351.044.293.827 đồng

Lợi nhuận trước thuế:

15.796.133.461 đồng

Lợi nhuận sau thuế:

12.562.252.338 đồng

Phần II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành
viên HĐQT
1


1. Hội đồng quản trị
HĐQT có 05 thành viên, HĐQT có nhiệm kỳ 05 năm và được bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu
tại đại hội cổ đông. Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên Hội đồng quản trị không
điều hành bao gồm bà Trần Thị Kiều Nga; ông Hoàng Xuân Viện; ông Nguyễn Anh Trung.
Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách
theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết
định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết
định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

trách và ban điều hành theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ
lương hàng năm của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành
viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung khác theo chính sách nhân viên của Công ty.
- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng
công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.
- Tiền thưởng và phúc lợi: Các thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, ban điều
hành hưởng các khoản tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ khen thưởng – phúc lợi chung của toàn
Công ty dành cho người lao động.
- Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2016:
Thành viên

Thù lao/tháng

Thù lao/2016

Hội đồng Quản trị

(VND)

(VND)

Ông Nguyễn Hách

6.500.000

78.000.000

Bà Trần Thị Kiều Nga

5.500.000

hiện đúng các chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.
Theo đó, hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán
bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD 3 tháng kế tiếp. HĐQT chỉ
đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường
đối với các phân xưởng hoạt động chưa hiệu quả hoặc lĩnh vực có rủi ro cao. Đồng thời chỉ
đạo Ban Giám đốc Công ty phải tập trung cao độ để hỗ trợ các phân xưởng yếu kém.

3


Kết quả của hoạt động giám sát đối với cơ quan điều hành, HĐQT đã yêu cầu chấn chỉnh,
xử lý một số sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính, đưa ra các quy định nhằm mục đích
minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.
Phần IV. Phương hướng năm 2017
Năm 2017 được xác định sẽ tiếp tục khó khăn. Vì vậy Hội đồng Quản trị rất thận trọng
trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến của
các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:
1 Về Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017:
-

Doanh thu:

310 tỷ đồng

-

Lợi nhuận sau thuế:

7,48 tỷ đồng


Xin trân trọng cảm ơn!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HÁCH

5


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

G.HOME

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/ BC- BKS

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2016

Kính gửi:

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home

- Các thành viên HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm
vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua để đưa ra các
giải pháp và triển khai các nhiệm vụ cụ thể;
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định; Nghị quyết của HĐQT đã
bám sát hoạt động của Công ty, thực hiện tốt chức năng quản trị, định hướng cho hoạt động
điều hành và được BGĐ Công ty thực hiện nghiêm túc;
- Công ty chấp hành đầy đủ nghĩa vụ CBTT theo quy định về CBTT trên thị trường chứng
khoán đối với Công ty niêm yết.
III. Kết quả giám sát tình hình tài chính
BKS thống nhất với các nội dung của BCTC và BCTCHN năm 2016 đã được kiểm toán.
- Về kết quả kinh doanh:
Doanh thu thuần về bán hàng : 351.044.293.827 đồng
15.796.133.461 đồng

Tổng lợi nhuận :
Lãi cơ bản trên cổ phiếu :

936 đồng

- Về tài sản của công ty
Tài sản ngắn hạn : 322.158.994.481 đồng
Tài sản dài hạn : 129.069.208.424 đồng
Tổng tài sản :

451.228.202.905 đồng

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGĐ và cổ đông
- Năm qua BKS đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT và BGĐ; được cung cấp
đầy đủ các thông tin về quyết định của HĐQT và BGĐ