CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 27 tháng 04 năm 2011, tại Khách sạn Thắng Lợi
(Victory), số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên
của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến
hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 121 cổ đông, với 6.745.922 cổ
phần có quyền biểu quyết và đại diện 72,07 % vốn điều lệ.
Nội dung Đại hội:
1. Khai mạc:
Ông Trần Công Thanh tiến hành phần nghi thức khai mạc bao gồm:
-

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

-

Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ
đông tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu chấp thuận là
100%, cụ thể như sau:

– Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp
nước Bến Thành - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp nước
Bến Thành - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Phan Dung
– Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính Công
ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành - Ủy viên

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011
Công ty cổ phần Cáp nước Bến Thành

1


Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):
1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
2. Ông Vũ Thiên Thư

– Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cấp
nước Bến Thành - Trưởng ban
– Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty
Cổ phần Cấp nước Bến Thành - Ủy
viên

3. Ông Phan Thanh Hùng

– Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Ủy viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:


Kết quả thực
hiện năm 2010
38.363.000

Đạt tỷ lệ
(%)
102,03

Đồng

230.000.000.000

260.894.181.632

113,43

Đồng

≥ 12.500.000.000

20.978.857.901

167,83

%

9,68

17,37

nước sạch

%

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011
Công ty cổ phần Cáp nước Bến Thành

Thực hiện
năm 2010
(3)

Chỉ tiêu kế hoạch
năm 2011
(4)

Tỷ lệ %
(4)/(3)

38.363.000

38.400.000

100,10

260.894.181.632



Cổ tức

%

10,5

11,5

109,52

Gắn mới đồng hồ nước

Cái

635

300

47,24

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua “Báo cáo đánh giá thực
trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010” và “Định hướng phát triển năm 2011”.
5. Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán:
Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày (tài liệu đính kèm), ông Lê Dũng điều khiển Đại
hội thông qua Báo cáo của kiểm toán độc lập và Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm
toán.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo của kiểm toán
độc lập và Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH BDO Việt
Nam.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.529.290.381

đồng (2)

3.

Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) – (2)

17.449.567.520

đồng (3)

4.

50% thuế TNDN Công ty được miễn (đối với hoạt
động cung cấp nước) được hạch toán vào Quỹ đầu
tư phát triển theo quy định của Bộ Tài chính

1.263.694.776

đồng (4)

5.

Lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức (5) =
(3) – (4)

16.185.872.744

8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
Ông Trần Công Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn
nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình đính kèm), ông Lê Dũng
điều khiển Đại hội thông qua.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh
thành viên Ban kiểm soát của Bà Đặng Thị Hoàng Liên, kể từ 27/04/2011 và bầu bổ
sung 01 thành viên mới.
9. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Ông Trần Công Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế đề cử, ứng
cử thành viên Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm), ông Lê Dũng điều khiển Đại hội
thông qua.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành
viên Ban kiểm soát.
10. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát – Ông Lê Dũng trình bày.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên Ban
kiểm soát gồm có 01 ứng cử viên là Bà Vũ Thanh Thảo, với tỷ lệ đề cử đạt 53,14 %
vốn điều lệ.
11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông
qua.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua phương thức dồn phiếu bằng
phiếu biểu quyết thay cho phiếu bầu cử.
Với 100% số phiếu chấp thuận, Bà Vũ Thanh Thảo đã trúng cử là thành viên Ban
kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
đương nhiệm.
Đến 10 giờ 20 phút, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 149 cổ đông, với
7.127.172 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 76,15 % vốn điều lệ.
12. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và
Ban Kiểm soát năm 2010:
Ông Bùi Việt trình bày tờ trình thù lao năm 2010.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua mức thù lao của Hội


:

1.500.000 đồng/người/tháng.

13. Thông qua Nghị quyết và Biên bản cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng
cổ đông:
Ông Lê Dũng trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ
đông thường niên 2011.
Bà Nguyễn Thị Xuân Mai thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản Đại hội cổ đông
thường niên 2011 và ông Lê Dũng điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ
đông thường niên 2011.
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

TM. Chủ tọa đoàn

(Đã ký)

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

HUỲNH KHẮC CẦN

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011
Công ty cổ phần Cáp nước Bến Thành