Trang 1/38
HT1 Tháng 03/2013
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty
20
3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư
21
4. Nhận xét và kiến nghị
21
5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành
22
6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông
23
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
24
PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012
25
1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012
25
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
26
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
30
4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
31
PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013
33
1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013
33
2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013
33
CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN
35

công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà
Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông
Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung
Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng
phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì
bạn”.
Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường;
khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng,
phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa
ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản
đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải
thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm
phát, thắt chặt đầu tư công, tiến hành cấu trúc lại nền kinh tế, do vậy GDP năm 2012 của Việt
Nam chỉ tăng 5,03%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Đối với Hà Tiên 1, ứng phó với những bất
lợi kể trên, công tác sản xuất - kinh doanh luôn được tập trung quản lý và điều hành cẩn trọng nên
đã mang lại nhiều giá trị gia tăng, qua đó đã giữ vững khả năng cạnh tranh và vị thế của Công ty
ngày càng được củng cố trên thị trường.
Năm 2013, mục tiêu hành động của HĐQT CTy là tiếp tục chỉ đạo đổi mới và cấu trúc lại cơ chế
Quản trị doanh nghiệp, phát huy lợi thế về thị trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao tính
chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát triển thương
hiệu, giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, sớm đem
lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông Công ty.
Sự phát triển của Công ty như ngày hôm nay, đều nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của các
Quý cổ đông, của các khách hàng và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên
Cty, Hội đồng quản trị chúng tôi luôn mong muốn điều nầy sẽ được tiếp tục phát huy tốt hơn nữa
trong nhiều năm tiếp theo.
Thay mặt Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc mọi
người luôn thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó với VICEM
HÀ TIÊN trong tương lai.
Trân trọng kính chào.
LỊCH SỬ
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Trang 5/38

1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch
:
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số
:
0301446422 đăng ký lần đầu ngày
18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9
ngày 04/6/2012
- Vốn điều lệ
:

Nhà máy liên hợp xi măng Hà Tiên được tách thành nhà máy xi măng Hà Tiên
1, nhà máy xi măng Hà Tiên 2
1994:
Nhà máy xi măng Hà Tiên 1 đổi tên thành “Công ty xi măng Hà Tiên 1”
10/1999:
Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống các Nhà phân phối chính
10/2000:
Nhận Giấy chứng nhận ISO 9002
31/12/2003:
Chuyển đổi sang ISO 9001
01/2001:
Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000 tấn
xi măng/năm
30/12/2003:
Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm
08/2004:
Lễ động thổ dự án nhà máy xi măng Bình Phước, tổng công suất 2,2 triệu tấn/năm
08/2004:
Hoàn thành dây chuyền sản xuất vỏ bao dán theo công nghệ hiện đại
12/2004:
Phòng thí nghiệm Hà Tiên 1 được công nhận đạt chuẩn quốc gia với số hiệu
VILAS 125
06/02/2007:
Chính thức chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế thừa toàn bộ Công ty xi măng
Hà Tiên 1
30/3/2007:
Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú
Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
31/3/2007:
Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh

tỉnh Bình Phước
 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM
 Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ,
quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
29/12/2009:
ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 của Công ty đã thông qua việc sáp nhập Công ty
Cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1, đánh dấu
bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Công ty
08/06/2010:
Chính thức giao dịch số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ Công ty cổ phần xi măng
Hà Tiên 2 sang Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tại sàn chứng khoán TPHCM
25/06/2010:
Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đánh dấu bước khởi đầu của
một giai đoạn phát triển mới của Vicem Hà Tiên, các chi nhánh gồm:
 Nhà máy xi măng Bình Phước, địa chỉ: xã Thanh Lương, huyện Bình Long,
tỉnh Bình Phước
 Nhà máy xi măng Kiên Lương, địa chỉ: Quốc Lộ 80, Thị trấn Kiên Lương,
huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
 Trạm nghiền Long An, địa chỉ: KCN Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần
Đước, Tỉnh Long An
 Trạm nghiền Phú Hữu, địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM.
 Trạm nghiền Thủ Đức, địa chỉ: Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ,
quận Thủ Đức – TPHCM.
12/7/2011:
Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền xi măng Cam Ranh từ Công ty cổ phần Vật liệu
xây dựng và xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiền Cam Ranh vào hoạt động và tổ
chức sự kiện “Chào mừng tấn xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh” vào
ngày 19/07/2011
23/5/2012:
Dây chuyền HT2.2 cho ra lò tấn clinker đầu tiên

Cúp vàng nhãn
hiệu và thương
hiệu
Danh hiệu Hàng
Việt Nam chất
lượng cao
Thương hiệu
chứng khoán uy
tín
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
3.1 Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng.
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, các sản phẩm phục vụ xây dựng và công
nghiệp.
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu xi măng và nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ sản
xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác.
- Xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Dịch vụ bến cảng, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, đường bộ, đường sắt,
đường sông.
3.2 Địa bàn kinh doanh
- Trong nước: từ Quảng Ngãi đến Cà Mau.
- Xuất khẩu: Úc, Campuchia và các nước lân cận.
4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý (đính kèm) Trang 8/38


Trang 9/38
 Phiên họp lần thứ mười bảy
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 22/06/2012.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung
 Ghi nhận và thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh Quý 1 và dự kiến Quý 2 năm 2012:
 Tiêu thụ và thị trường Quý 1 và dự kiến Quý 2;
 Hoạt động SX và các chỉ số đặc tính kinh tế - kỹ thuật riêng; các định mức kinh tế - kỹ
thuật của các cơ sở sx thuộc CTy, Quý 1 và dự kiến 6 tháng đầu năm 2012;
 Hoạt động chuỗi cung ứng và các chi phí liên quan;
 Công tác sửa chữa và sửa chữa lớn 6 tháng đầu năm 2012;
 Báo cáo Tài chính Quý 1 và dự báo 6 tháng đầu năm 2012;
 Công tác tổ chức, huấn luyện, đào tạo và các nhu cầu nguồn nhân lực trung hạn, dài hạn;
 Thực hiện các Kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính Phủ;
 Ghi nhận và thông qua các hoạt động đầu tư:
 Dự án Kiên Lương 2 và công tác sản xuất thử;
 Dự án tuyến đường vào Trạm nghiền Phú Hữu, Quận 9;
 Công tác kiến thiết cơ bản mỏ Tà Thiết và mở rộng mỏ của Nhà máy xi măng Bình Phước;
 Công tác quản lý bất động sản:
 Tình hình chung của bất động sản và đất đai thuộc quản lý Vicem Hà Tiên;
 Thực trạng của Khu đất Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM và các giải pháp xử lý;
 Các công việc kinh doanh khác:
 Liên doanh với Lafarge.
 Nhập khẩu than, xỉ, thạch cao, phục vụ sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên.
 Phiên họp lần thứ mười tám
- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 15/10/2012.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1- TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 Ghi nhận và thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh Quý 3 và dự kiến Quý 4, dự báo cả

- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 Kết quả SX - KD năm 2012, Ngân sách 2013 và dự báo Quý 1 năm 2013;
 Thị trường và tiêu thụ năm 2012;
 Hoạt động Quản lý SX – KD; Các chỉ số kinh tế - kỹ thuật đặc trưng; Công tác quản lý
chuỗi cung ứng năm 2012 ở các Trạm và Nhà máy thuộc CTy năm 2012;
 Dự báo kết quả Tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty;
 Ngân sách 2013;
 Dự báo tình hình SX – KD Quý 1/2013;
 Đại hội cổ đông năm 2013.
 Kế hoạch Đại hội: Thời gian, địa điểm, số lượng cổ đông và công tác chuẩn bị, phục vụ.
 Nội dung và chương trình đại hội.
 Dự kiến phân công giải đáp tại đại hội.
 Cổ tức 2013.
 Các công việc khác có liên quan.
 Các nghị quyết và quy chế đã phê duyệt của HĐQT:
- Các quy chế đã thông qua và ban hành:
Trang 12/38

 Tất cả các thành viên HĐQT CTy CP XMHT1 đã chuẩn thuận phê duyệt tổng cộng
trong năm 01 Quy chế mới, gồm:
 Số 03/01/2013/NQ-HĐQT ngày 21/01/2013: Quy chế đào tạo của CTy CP Xi măng
Hà Tiên 1.
- Các Nghị quyết:
 Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua tổng cộng 24 Nghị quyết, trong đó có 21
Nghị quyết luân chuyển và 3 Nghị quyết chính phiên, chi tiết được ghi trong phụ lục
đính kèm.
b) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị công ty:
Hiện nay, HĐQT gồm 09 thành viên. Trong đó:
 04 thành viên là các thành viên không trực tiếp điều hành, chiếm trên 40% trong cơ
cấu HĐQT Vicem Hà Tiên.

Trang 13/38

triển thương hiệu, giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và
lợi nhuận, sớm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông Công ty.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Thƣ ký
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
Họ tên

Chức vụ

Thù lao cho chức vụ
kiêm nhiệm Hội đồng Quản trị
Ông Nguyễn Ngọc Anh


Thành viên

48.000.000 Ông Cái Hồng Thu

Thành viên

48.000.000 Ông Phạm Văn Thông

Thành viên

48.000.000 Ông Tô Hải

Ông Phạm Đức Trung

Trưởng ban

48.000.000 Bà Vy Thuỳ Vân

Thành viên

36.000.000 Ông Mai Thanh Sơn

Ông Võ Văn Vân

Thư ký

36.000.000
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không
d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động
của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành
của Pháp luật Việt Nam.
e) Thông tin về danh sách Ban điều hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông NGUYỄN NGỌC ANH – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Tổng Công ty
CN xi măng Việt Nam
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-08-1953
: 12/12
: Kỹ Sư Hoá Silicat, Kỹ sư điện tử


măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-08-1959
: 12/12
: Kỹ sư hoá

Ông PHẠM VĂN THÔNG – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty
CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 21-12-1962
: 12/12
: Kỹ sư điện

Ông TÔ HẢI – Thành viên Hôi Đồng Quản Trị (Thành viên độc lập)
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 01-12-1973
: 12/12
: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Úc
Ông LÝ TÂN HUỆ – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty xi
măng Việt Nam
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 19-05-1955


Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƢỜNG – Phó Tổng Giám Đốc CTy CP XM Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-02-1962
: 12/12
: Cử nhân Tài chính Kế toán, CFO

Ông NGÔ MINH LÃNG – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 17-08-1957
: 12/12
: Kỹ sư cơ khí

Ông MAI VĂN YÊN – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 10-10-1959
: 12/12
: Kỹ sư hoá Silicat
Ông CÁI HỒNG THU – Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP xi
măng Hà Tiên 1, Giám đốc Nhà Máy xi măng Kiên Lương
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 02-08-1959

Ông MAI THANH SƠN – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 13-09-1979
: 12/12
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Bà NGUYỄN THỊ TỐ NGA – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 27-09-1976
: 12/12
: Chứng chỉ Kế toán tài chính

Ông NGUYỄN NGỌC MINH – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 26-12-1979
: 12/12
: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh
TRƢỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Bà LÊ THỊ PHƢƠNG DUNG – Trƣởng Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Năm sinh
Trình độ văn hoá
Trình độ học vấn
: 18-06-1974
: 12/12
Ông Trần Việt Thắng
Thành viên
2.300
21.780.000

Ông Hoàng Kim Cường
Thành viên
3.213
13.860.000

Ông Phạm Đình Nhật Cường
Thành viên
23.890
8.678.824

Ông Cái Hồng Thu
Thành viên
22.080
17.820.000
Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Việt Thắng
Tổng Giám đốc
Như trên Ông Hoàng Kim Cường
Phó Tổng Giám đốc
Như trên Ông Phạm Đình Nhật Cường
Phó Tổng Giám đốc
Như trên


Như trên Ban Kiểm soát

Ông Phạm Đức Trung
Trưởng ban
-
7.920.000

Bà Vy Thuỳ Vân
Thành viên
3.000
-


4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu
a) Cổ phần:
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 197.952.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông
Trang 18/38

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 64.533.176 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 133.466.824 cổ phần (133.418.824 cổ phần
thuộc sở hữu nhà nước, 48.000 cổ phần là cổ phiếu quỹ.
b) Cơ cấu cổ đông:
Danh mục
Cổ đông trong nƣớc
Cổ đông nƣớc
ngoài
Tổng
Số lƣợng
Tỷ lệ
(%)
Số lƣợng
Tỷ lệ
(%)
Số lƣợng
Tỷ lệ
(%)
cổ phiếu
Cổ phiếu
Cổ phiếu
Tổng số vốn thực góp
193.727.925
97,84%
3.994.850
2,02%
Cổ phiếu quỹ
48.000
0,02% 48.000
0,02%
Cán bộ công nhân viên
3.946.850
1,99% 3.946.850
1,99%
4. Cổ đông ngoài công ty
55.551.128
28,06%
4.272.075
2,16%
59.823.203
30,21%
Cá nhân
31.896.333
16,11%
530.104
0,27%
BÁO CÁO

% TH
Sản lƣợng
%
1
Tổng SLTT (xi
măng + Clinker)

4.400.000
4.452.345
101,19
4.042.027
410.318
10,15
2
Xi măng
Tấn
4.400.000
4.137.274
94,03
3.966.404
170.870
4,31

Trong nước
Tấn
4.100.000
4.137.274
100,91
3.839.729
297.545

Tấn
35.000
20.400
58,29
24.114
(3.714)  Các chỉ tiêu về tài chính: Tổng doanh thu:

6.303.334.864.979
Lợi nhuận: + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:

(6.312.536.573)
- Thu nhập khác:

14.384.763.941
- Chi phí khác:

6.415.097.535
+ Lợi nhuận khác:

7.969.666.406
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:

- Nguyên nhiên VL,PT, CCDC, SPDD, TP
951.367.250.319 Trang 21/38

b. Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình

10.071.418.263.134 - Nguyên giá:

12.930.811.522.407 - Hao mòn lũy kế:

(2.859.393.259.273) Tài sản cố định thuê tài chính


c. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.483.000.000 d. Tài sản dài hạn khác.

200.074.743.726 e. Các quỹ

- Quỹ khen thưởng , phúc lợi

- Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2012.

- Phải trả người bán:

820.074.579.921 - Người mua trả tiền trước:

2.694.948.947 - Thuế và khoản phải nộp nhà nước

15.606.073.690 - Phải trả người lao động:

47.310.958.185 - Chi phí phải trả:

291.198.873.578 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

158.372.517.833

- Quỹ đầu tư phát triển

105.804.960.608 - Quỹ dự phòng tài chính

37.186.381.320 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- - Lợi nhuận chưa phân phối

4.268.758.529
Trang 22/38

3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tƣ:
Trong năm 2012, Công ty đã tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư lớn từ các năm trước

của điều lệ. Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp bất
thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì về việc triển khai thực hiện nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thảo luận về những vấn đề chính yếu của Công
ty thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất, giải
quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chế
độ đối với người lao động. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức
năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Năm 2012 Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản
xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty, qua đó đề ra các chủ trương
đúng đắn nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện
công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Năm 2012 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, B.TGĐ và các
cán bộ quản lý Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
Trang 23/38

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản
trị, Giám đốc điều hành và cổ đông.
- Nhìn chung năm 2012 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình
hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2012 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông
về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.



Trang 24/38


9,21% so với mục tiêu <10%, tỷ giá ổn định, trong vòng 6 tháng đầu năm ngân hàng
nhà nước đã 5 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành và 4 lần điều chỉnh giảm
trần lãi suất huy động với tổng mức giảm 4÷5%/năm so với cuối năm 2011 nhưng các
chỉ số giá quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sản xuất của ngành xi măng như giá cước
vận tải, giá điện tăng tương ứng 13,2% và 10%, giá xăng dầu sau 12 lần điều chỉnh
tăng/giảm nhưng tại thời điểm cuối năm vẫn tăng nhẹ so với cuối năm 2011.
- Môi trường kinh doanh khó khăn, sức cầu giảm, thị trường tiêu dùng bị thu hẹp, nợ
xấu trong hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản cao, nguồn vốn tiếp cận
khó khăn, chỉ số thanh toán nhanh của 69 công ty bất động sản niêm yết còn dưới 0,7
lần và còn tồn đọng hơn 70.000 căn hộ, vốn đầu tư toàn xã hội đạt 33,5%, trong đó
ngành công nghiệp - xây dựng là nhóm ngành giảm mạnh thứ hai với 1,01%, tỷ trọng
vốn đầu tư toàn xã hội trong GDP giảm 1,1% so với năm 2011.
- Thị trường bất động sản “chưa tan băng” trong khi nguồn cung xi măng xi măng tiếp
tục được gia tăng, cụ thể trong năm 2012 có thêm 03 nhà máy đi vào hoạt động là xi
măng Xuân Thành (Hà Nam), xi măng Lạng Sơn và dây chuyền Vicem Hà Tiên
(VCHT) Kiên Lương 2 đi vào hoạt động nâng tổng số dây chuyền sản xuất xi măng
theo công nghệ lò quay lên 70 dây chuyền với tổng công suất thiết kế khoảng 72 triệu
tấn trong khi lượng xi măng xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn, lượng xi măng tiêu thụ nội
địa chỉ đạt 45,53 triệu tấn, giảm 7,4% so với năm 2011, dẫn đến lượng tồn kho tại thời
điểm 01/12/2012 của ngành sản xuất xi măng tăng 30,6% và thiết bị dây chuyền sản
xuất chỉ được khai thác ở mức khoảng 64%.
Biểu so sánh nhu cầu xi măng Việt Nam năm 2012 và 2011 (triệu tấn)

(Nguồn: Vicem)