Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Pleiku, ngày 28 tháng 5 năm 2011 NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
họp phiên thường niên năm 2011

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức
Long Gia Lai tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2011:
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 (sau khi hợp nhất):
- Doanh thu thuần
- Lợi nhuận trước thuế
- Lợi nhuận sau thuế

:

6.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người
Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức
Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao.
6.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người
Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long
Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc thì sẽ không nhận thù lao.
Điều 7. Thông qua kế hoạch phát hành huy động vốn năm 2011 từ 320.098.270.000 đồng lên từ
470.098.270.000 đồng đến 520.098.270.000 đồng với các nội dung sau :
7.1. Phương án phát hành:
Phát hành theo 1 trong 2 phương án:
- Phương án 1: Phát hành từ 15.000.000 đến 20.000.000 cổ phiếu:
+ Phát hành 10% cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Công ty và cán bộ chủ chốt của Tập đoàn;
+ Phát hành 90% cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.
- Phương án 2: Phát hành từ 1.500.000 đến 2.000.000 trái phiếu chuyển đổi cho các cổ đông chiến
lược.
Tổng cộng vốn huy động từ 150.000.000.000 đồng đến 200.000.000.000 đồng.
Thống nhất nội dung cụ thể của các Phương án phát hành như Hội đồng quản trị đã trình bày tại
Tờ trình số 41/TTr-ĐHĐCĐ2011 ngày 28/5/2011.
7.2. Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành:
- Đầu tư vào các Dự án trồng cao su: 40.000.000.000 đồng;
- Đầu tư vào các Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: 60.000.000.000 đồng;
- Đầu tư vào các Dự án khai thác và chế biến khoáng sản: 60.000.000.000 đồng;
- Đầu tư vào các dự án thủy điện: 40.000.000.000 đồng.
7.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
- Ủy quyền lựa chọn 1 trong 2 phương án đã nêu tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động

ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1;
9.3. Cho Công ty được cam kết trả nợ thay cho các công ty thành viên trong trường hợp các công
ty thành viên không đủ khả năng trả nợ khi thực hiện các dự án đầu tư được Công ty mẹ chấp
thuận.
Điều 10. Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
vào thời điểm thích hợp.
Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Nguyễn Tấn
Phương;
Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà: Vũ Thị Hải
Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:
- Ông: Nguyễn Xuân Hoan;
- Ông: Trần Công Nhập.
Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với:
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hương;
- Ông: Nguyễn Thanh Hồng.
Điều 15. Tổ chức thực hiện:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có trách nhiệm
triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký )
Bùi Pháp