PHẦN I. BÀI TẬP KỲ
Câu 1. Hãy phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trong sự hình
thành các tổ chức tội phạm Mafia
Bài làm
A. Đặt vấn đề:
Thế giới loài người đang tiến từng bước vào kỉ nguyên hiện đại, văn minh, nơi con người
được sống trong những điều kiện tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Đó chính là mơ ước mà cả nhân loại đang
nỗ lực hướng tới. Tuy nhiên nếu xã hội càng hiện đại thì một quy luật khách quan tất yếu sẽ xảy ra là nền
an ninh, trật tự xã hội cũng có nguy cơ bị đe dọa ngày càng cao. Tổ chức tội phạm Mafia đang là một vấn
đề nhức nhối không chỉ đối với những nhà chức trách, chuyên môn mà còn là mối đe dọa chung của cả loài
người. Điều đáng nói ở đây là, Mafia không chỉ tồn tại ở một nước riêng biệt nào, mà ngày nay cùng với
thời gian và sự hiện đại của xã hội, Mafia đang dần có nguy cơ xuất hiện ở nhiều nước với thủ đoạn ngày
càng tinh vi và nguy hiểm. Theo báo cáo của liên minh hiệp hội Liên hợp quốc thế giới công bố ngày
12/9/2010, hàng năm các tổ chức tội phạm thu về khoảng 2000 tỉ USD từ hoạt động tội phạm. Với một số
tiền lớn như vậy chắc hẳn đã ảnh hưởng không ít tới nền kinh tế, chính trị của các quốc gia. Để có thể hiểu
rõ hơn về loại tội phạm nguy hiểm này, dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiều về sự hình thành tổ chức
Mafia ở một số nước điển hình như Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản để thấy được những nét đa
dạng cũng như sự khác biệt trong sự hình thành Mafia ở từng quốc gia.
B. Giải quyết vấn đề:
I/ Phân tích sự ra đời của các tổ chức tội phạm Mafia của 5 nước Ý, Mỹ, Nga, Trung quốc và
Nhật
1. Tóm lược chung về Mafia:
Khi nói về mốc ra đời của tổ chức tội phạm nói chung, các nhà khoa học thường dựa vào
mốc hình thành tổ chức tội phạm Ý. Theo tiếng Ý, MAFIA là chữ viết tắt của một tổ chức yêu nước có
tên: Morta Alla Francia Italia Anela với nghĩa là: Tổ chức đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất Ý. Ngoài ra,
Mafia cũng còn tên gọi khác là Cosa Nostra (trong tiếng Ý nghĩa là “sự nghiệp của chúng ta”); hay theo
một số tài liệu khác thì Mafia có nguồn gốc từ tiếng Ả rập xuất phát từ từ “mahyas” với nghĩa phổ biến là
“nơi thiêng liêng” hay “người đàn ông đáng được kính trọng”. Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về
nguồn gốc thuật ngữ Mafia này, tuy nhiên các nghiên cứu từ trước tới nay đều khẳng định, Mafia xuất hiện
lần đầu tiên vào năm 1282 ở đảo Sicily thuộc miền Nam Italia với tư cách là tổ chức tự vệ của người
nghèo chống lại áp bức, bất công, chống người Pháp chiếm đóng lúc đó. Sau này, hoạt động của Mafia
181 nhóm Mafia hoạt động tại Sicily với 5487 nhánh và có đến hàng trăm ngàn người liên quan đến
hoạt động của Mafia tại Sicily.
3. Sự ra đời của tổ chức tội phạm Mafia Mỹ:
Nói về sự hình thành của Mafia Mỹ, Thượng nghĩ sĩ điều hành Ủy ban đặc biệt về điều tra
tội phạm có tổ chức của thượng viện Hoa Kỳ, ông Estes Kefawse Tennesse, đã nhận định rằng: “Mafia Mỹ
được coi là hậu duệ trực tiếp của tổ chức tội phạm cùng tên có xuất xứ từ đảo Sicily”. Và thực tế Mafia
Mỹ đã được hình thành và phát triển qua hai làn sóng nhập cư từ Ý vào quốc gia này từ trước và sau chiến
tranh thế giới lần thứ nhất.
Vào cuối những năm 1800 đầu những năm 1900 xuất hiện một làn sóng nhập cư ồ ạt của
người gốc Italia vào Mỹ. Trong 10 năm (từ 1900 – 1910) đã có tới 2,1 triệu người nhập cư từ Sicily vào
miền nam nước Mỹ. Điều này xuất phát từ nhu cầu kinh tế. Nhóm Mafia xuất hiện đầu tiên ở Lower East
Side, New York và các khu vực khác của bờ biển phía Đông của Mỹ trong cuối thế kỉ 19 sau những làn
sóng nhập cư này, ban đầu đó là những hình thức tổ chức nhau lại trong các khu phố nhỏ của người da đen
nghèo Ý để cùng sinh sống, tồn tại trong xã hội vốn có nhiều bất công, áp bức, tham nhũng, lưu manh, rồi
dần dần phát triển hoạt động đến các tổ chức toàn thành phố. Một số ông trùm Mafia sau này như Lucky
Luciano, Tommaso, Lucchese, Vito Genovese, Frank Costello… là con của những người nhập cư đầu tiên
vào Mỹ mà đã từng được gọi là những người anh hùng trong thế giới người nghèo Ý ở Mỹ. Những đế chế
tội phạm từ đó ra đời.
Sau thế chiến thứ nhất, chính phủ đã có những hoạt động đàn áp đối với Mafia ở Sicily
khiến hoạt động của mafia tại Ý trở nên khó khăn hơn, điều này buộc chúng phải đi tìm kiếm những mảnh
đất khác màu mỡ hơn ngoài Ý để làm điểm dừng chân mới. Cùng với đó là sự thành công của những tên
tội phạm gốc Ý trên đất Mỹ, đặc biệt là khi luật cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển các chất uống có cồn
( 16/1/1920) được áp dụng suốt trong giai đoạn 1920 – 1933 thì làn sóng di cư sang Mỹ của các ông trùm
Mafia Ý càng nở rộ. Nguyên nhân ở chỗ: mục đích hoạt động của mafia là lợi nhuận lớn, lợi nhuận càng
cao càng thu hút Mafia. Trong khi nhu cầu tiêu thụ rượu của người Mỹ không ngừng gia tăng thì lại ra đời
luật cấm nấu và bán rượu đã khiến lượng hàng này trên thị trường trở nên khan hiếm, và cái gì càng cấm
thì lại càng trở thành nhu cầu khát khao của con người. Do vậy, để thỏa mãn nhu cầu to tát đó, người dân
sẵn sàng chi trả những khoản tiền cực lớn. Mặt khác, lệnh cấm chỉ áp dụng trên đất Mỹ, do vậy Mỹ đã trở
thành nơi đem lại nguồn lợi lớn cho những tên buôn lậu từ Mexico hay Canada từ việc kinh doanh bất hợp
pháp mà không phải đóng thuế cho chính phủ. Các ông trùm Mafia cỡ lớn nhanh chóng phân chia lãnh địa
Pháp, Đức, Tây Ba Nha đến Israel…với hàng ngàn băng nhóm khác nhau, dưới mọi hình thức hoạt động
và trở thành tổ chức Mafia dã man, tàn bạo, nguy hiểm vào bậc nhất thế giới (theo xếp hạng của tổ chức
INTERPOL).
5. Sự ra đời của tổ chức Mafia Trung Quốc (Hội Tam Hoàng) :
Theo lịch sử của Trung Quốc ghi lại, nguồn gốc ra đời của Hội Tam Hoàng bắt nguồn từ các
vị sư chùa Thiếu Lâm từ thế kỷ thứ 17. Vào thời điểm đó, bất mãn với nhà Thanh do người Mông Cổ, Mãn
Châu - một dân tộc thiểu số lãnh đạo Trung Quốc, các nhà sư vốn người gốc Hán tại ngôi chùa nổi tiếng
này đã tụ họp thành phong trào phản Thanh phục Minh (thực chất là một phong trào yêu nước). Trong thời
kỳ sơ khai, với tên Tam Hoàng có 3 trụ cột hoạt động chủ yếu ở các khu vực Bắc Giang, Đông Giang và
Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Đông nên biểu tượng của Hội Tam Hoàng ngay từ khi đó đã là hình tam giác.
Thời đó, tôn chỉ hoạt động của Hội Tam Hoàng hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực. Theo âm Hán Việt, hội
Tam Hoàng đọc thành Tam hợp hội. Tam hợp ở đây có nghĩa là sự kết hợp của 3 loại khí: âm khí, dương
khí và thiên khí. âm khí và dương khí khi kết hợp với nhau tạo thành một sức mạnh tổng hợp tạo nên sự
tinh tế, hiểu biết, ôn hòa và bao dung của con người. âm khí và dương khí của con người lại kết hợp với
thiên khí của trời đất sẽ tạo nên một sức mạnh vô địch mà không một kẻ thù nào có thể khuất phục được.
Sau cách mạng Tân Hợi 1911, nhà Thanh sụp đổ, Hội Tam Hoàng trở nên mất phương
hướng vì kẻ thù của họ không còn nữa. Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc đi theo nhà nước mới, Hội
Tam Hoàng mất đi sự ủng hộ lớn lao cả về vật chất và tinh thần. Nhiều người trong số này cho rằng gần
200 năm tranh đấu là vô nghĩa, không những thế lại bị coi là những kẻ tạo phản, một số thành viên trong
Hội Tam Hoàng trở nên suy sụp, biến tướng và manh động.
Từ giữa thế kỉ 19 đến đàu thế kỉ 20, sau khi thống nhất Trung quốc, chính quyền Mao Trạch
Đông đã trấn áp tổ chức này. Hội Tam Hoàng đã di chuyển hết hoạt động qua Hồng Kông. Từ đó, Hồng
Kông trở thành căn cứ hoạt động rầm rộ nhất của tổ chức tội phạm này. Tại Hồng Kông, Hội Tam Hoàng
phát triển như vũ bão, vươn vòi bạch tuộc vào mọi lĩnh vực trong đời sống của người dân nơi đây. Tính
đến thời điểm hiện tại, ở Hồng Kông có khoảng 57 tổ chức của Hội Tam Hoàng, đa phần trong số đó là
các băng nhóm nhỏ xã hội đen tại các đường phố. Còn 3 tổ chức được coi là lớn nhất của Tam Hoàng
Hồng Kông bao gồm: Tân ý An, Hòa Thắng Hòa, 14K với thành viên lên tới hàng nghìn người.
Vào năm 1997 khi Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc, Hội Tam Hoàng đã nhanh
chóng phát triển và vươn chiếc vòi bạch tuộc khổng lồ của mình tại nhiều quốc gia có Hoa kiều sinh sống
như Hoa Kỳ, Hà Lan, Anh... với mục đích chính là tiền. Bởi vậy Hội đã tồn tại với các hoạt động phi pháp
Nhật Bản được bắt nguồn từ những người có xu hướng tội phạm rất lớn. Hiện nay ở Nhật có khoảng
110.000 thành viên Yakuza hoạt động trong khoảng 2.500 bang phái. Chính phủ Nhật Bản đã có nhiều nỗ
lực trong việc đấu tranh với Yakuza, trong đó có việc ban hành Đạo luật về ngăn ngừa những hoạt động
bất hợp pháp của thành viên các băng nhóm tội phạm (ngày 1/5/1995) và có hiệu lực từ 1/3/1992. Theo
Sách trắng của Cảnh sát Nhật Bản năm 2004 thì năm 2003 cảnh sát Nhật đã bắt giữ 32.985 thành viên
mafia. Ảnh hưởng của giới Yakuza đang ngày càng rộng khắp và ngày càng được chấp nhận và hòa hợp
với xã hội Nhật Bản, hơn là những nhóm tội phạm ở Mỹ. Hơn nữa, Yakuza cũng đã có một mối liên hệ
bền chặt và lâu đời với những đảng phái chính trị ở Nhật. Cùng với những việc phạm pháp giống như
những nhóm tội phạm có tổ chức ở khắp mọi nơi, Yakuza vẫn có sự tách biệt trong cái chung của thế giới.
Tầm ảnh hưởng của họ đã vượt ra khỏi phạm vi Nhật Bản để vươn sang cả các nước Châu Á khác, thậm
chí còn lan đến cả Hoa Kỳ.
II/ So sánh và những điểm khác biệt trong sự hình thành các tổ chức Mafia Ý, Mỹ, Nga,
Trung Quốc và Nhật:
Qua sự phân tích về sự hình thành của từng tổ chức tội phạm nói trên, có thể thấy rằng mỗi
một quốc gia với những điều kiện kinh tế, lịch sử, chính trị khác nhau đã chi phối đến sự ra đời của các tổ
chức Mafia ở mỗi quốc gia cũng có những nét đặc thù khác nhau.
Nói đến Mafia Ý và Mỹ thì có thể thấy rằng mặc dù Mafia Mỹ là có nguồn gốc bắt đầu từ
Mafia Ý. Tuy nhiên hai tổ chức tội phạm này lại có những điểm khác nhau cơ bản đó là:
Về thời gian ra đời: nếu như Mafia Ý ra đời vào khoảng những năm 1800 tại Sicily, một
trong những hòn đảo hẻo lánh khá xa cách với trung tâm nước Ý, được coi là cái nôi của tội phạm Mafia
thế giới, thì Mafia Mỹ lại được hình thành muộn hơn, vào khoảng cuối những năm 1800, đầu những năm
1900 và xuất hiện đầu tiên tại khu vực thành phố New York, một trong những thành phố lớn của Mỹ.
Về nguồn gốc: Ý là nơi Mafia bắt đầu hình thành và phát triển thì Mỹ chỉ là tổ chức phái
sinh, được du nhập từ Ý sang Mỹ
Về con đường hình thành: Ở Ý, Mafiat hình thành dựa trên sự yếu kém của nhà nước, của
các thiết chế kiểm soát xã hội và dựa trên cơ sở của quan hệ gia đình và Luật im lặng (law of silence) hay
còn gọi là Luật Omerta. Mới đầu chỉ là phản ứng tự vệ của những người nông dân nghèo khổ, vô quyền
với nỗi sợ hãi thường trực chống lại Pháp, chống lại chính quyền đã rất thối nát lúc bấy giờ. Sau đó, tổ
chức này mới dần dần thoái hóa. Còn ở Mỹ, Mafia ra đời gắn liền với hai cuộc di dân lớn của người Ý
sang Mỹ trong đó có cả những tên tội phạm Mafia khét tiếng của Ý đang bị chính phủ Ý đàn áp. Vì mục
chức này lọt được ra ngoài.
C. Kết luận:
Tóm lại qua sự phân tích ở trên, ta có thể thấy rằng sự hình thành tổ chức Mafia ở mỗi nước
là khác nhau, điều này sẽ chi phối ít nhiều đến cơ cấu, tổ chức, hoạt động và thời gian tồn tại của từng loại
tổ chức tội phạm này. Hiện nay Mafia đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp các châu lục với đủ mọi hình thức.
Bởi vậy cuộc chiến chống Mafia giờ đây không còn là của riêng nước nào nữa và chỉ khi cả nhân loại cùng
chung tay mới mong có thể đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi xã hội.
Câu 3. Hãy phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm tương đồng tổ chức và hoạt động
của mafia Ý, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản?
BÀI LÀM
A. Đặt vấn đề
Ngày nay, loài người đã không còn lạ lẫm gì với khái niệm “mafia”. Nhắc đến “mafia” là người
ta nghĩ ngay đến các băng đảng tội phạm với những tội ác ghê rợn. Mafia Sicily (Ý) từng làm nhiều
người sợ hãi do kế hoạch bành trướng về số lượng “khách hàng” của chúng. Yakuza (mafia Nhật) có
một lực lượng hùng hậu. Mafia Nga khét tiếng là ra tay tàn độc và có mạng lưới hoạt động xuyên quốc
gia… Hội Tam Hoàng (mafia Trung Quốc), mafia Mỹ cũng nổi tiếng là những băng đảng tội phạm lớn,
bàn tay của chúng đã vươn xa ra khỏi lãnh thổ quốc gia…
Về khái niệm “Mafia”, đây là một từ gốc Ả Rập, có nghĩa là “nơi tôn nghiêm”, “cung thánh” và
được lấy làm tên của một tổ chức bí mật ở Ý mà quê hương gốc gác của nó là đảo Sicily với thủ phủ là
Palermo.
Khi mới ra đời, mafia với tư cách là tổ chức tự vệ của người nghèo chống lại áp bức bất công
của người Pháp chiếm đóng lúc đó. Tuy nhiên, cho đến nay, bản chất của mafia đã hoàn toàn thay đổi,
thuật ngữ “mafia” thường được dùng để ám chỉ đến những nhóm người hoạt động bí mật trong những tổ
chức tội phạm trải rộng trên phạm vi của nhiều quốc gia, với những hoạt động chủ yếu như: bảo kê;
buôn lậu ma túy, vũ khí; mại dâm…
Hiện nay Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản là những tổ chức tội phạm vẫn đang hoạt
động mạnh, nguy hiểm và có quyền lực nhất thế giới, chúng hoạt động trên nhiều lĩnh vực và có tầm
ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống quốc tế.
Yếu tố quan trọng làm nên sự lớn mạnh và hoạt động hiệu quả của mafia chính là cấu trúc tổ
chức đặc biệt và hoạt động đa dạng trên nhiều lình vực. Năm tổ chức mafia kể trên ở các châu lục khác
quản lý những băng nhóm nhỏ và các nhân vật này thường có một người giúp việc cho mình.
So với Yakuza Nhật Bản thì Hội Tam Hoàng có điểm khác biệt đó là: nếu như các Yakuza Nhật
Bản có cấu trúc tổ chức khá phức tạp, thì Hội Tam Hoàng lại có một cấu trúc tổ chức tương đối đơn
giản. Bao gồm 4 cấp bậc, mỗi cấp bậc có chức vị và mã số riêng.
Không giống với cấu trúc tội phạm mafia khác, Hội Tam hoàng có xu hướng không được kiểm
soát chặt chẽ từ phía trên. Đàn em không phải thông báo mọi hoạt động tội phạm và xin phép "đại ca".
Thông thường, các ông trùm hoạt động hợp pháp như các doanh nhân thành đạt và chỉ can thiệp để hòa
giải khi có xung đột.
Giống với mafia Ý, Mỹ, và Nhật Bản, mafia Nga được cấu trúc theo dạng bậc thang, nhằm mục
đích che dấu tổ chức và tránh bị phát hiện, phù hợp với tính chất hoạt động ngầm, bí mật của các tổ
chức tội phạm này.
Tuy nhiên tổ chức tội phạm mafia Nga lại không có cấu trúc điển hình. Bởi không giống với các
tổ chức mafia khác (Ý, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc), tổ chức tội phạm mafia Nga được đánh giá là yếu
về tổ chức. Trong các nhóm mafia Nga thì chỉ có một phần được tổ chức, còn các nhóm còn lại vẫn
chưa có một cấu trúc chặt chẽ.
2. Những điểm tương đồng trong tổ chức của Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản.
Thứ nhất, Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản đều sắp xếp tổ chức của mình theo mô
hình cấu trúc bậc thang – hình tháp
Nhằm mục đích che dấu tổ chức và tránh bị phát hiện, phù hợp với tính chất hoạt động ngầm, bí
mật của các tổ chức tội phạm này. Cấu trúc này cũng cho ta thấy một cơ cấu tổ chức chặt chẽ và sự phân
chia quyền lực rõ ràng trong các gia đình mafia, cấp dưới có nghĩa vụ phục tùng cấp trên và viêc duy trì
quyền lực được bảo đảm thông qua những luật lệ nghiêm ngặt mà các thành viên phải tuyệt đối tuân
theo.
Ví dụ như: Mafia Ý được tổ chức theo chế độ gia đình, và được tổ chức rất chặt chẽ từ trên
xuống dưới, trong đó người đứng đầu là Boss (bố già). Với kiểu tổ chức như vậy nên Mafia Ý giống
như một mạng xã hội, bao gồm từ người giàu có và quyền lực nhất đến những người nghèo khổ nhất.
Tương tự như cách tổ chức của mafia Ý, mafia Mỹ, Nga, Trung Quốc, và Nhật Bản cũng sắp
xếp tổ chức của mình theo cấu trúc bậc thang, mỗi gia đình mafia đều có người đứng đầu gọi là thủ lĩnh
(Boss), nắm toàn bộ quyền hành về lãnh đạo hoạt động thường xuyên của tổ chức, tuyển thành viên,
cũng như các hoạt động khác để duy trì hoạt động của tổ chức…
vấn pháp luật.
Việc xuất hiện của cố vấn trong các tổ chức tội phạm – mafia cho thấy sự hoạt động ngày càng
tinh vi của các tổ chức tội phạm này. Không chỉ duy trì hoạt động của tổ chức bằng các hoạt động bất
hợp pháp và bạo lực mà chúng còn tìm cách tạo vỏ bọc trước pháp luật cho mình bằng cách hợp pháp
hóa các hoạt động đó thông qua việc sử dụng những chuyên gia về luật pháp hay chính là các cố vấn
pháp lý.
Ví dụ: mafia Ý, Cố vấn pháp lý cho trùm Mafia phải là người gốc Ý, nắm vững kiến thức pháp
lý (thường là người tốt nghiệp đại học Luật) để tư vấn cho Boss trong mọi hoạt động của tổ chức. Cố
vấn pháp lý thường hoạt động trong lĩnh vực hợp pháp để tạo vỏ bọc cho mình và bảo vệ gia đình Mafia
bằng kiến thức pháp luật sâu rộng của mình trước sự kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Ngoại trừ tổ chức Mafia của Nga thì các tổ chức Mafia Ý, Mỹ, Nhật Bản đề có cố vấn hay như
là quân sư ở Mafia Trung Quốc. Tuy nhiên Mafia Nga lại có cơ cấu 2 điệp viên nhằm kiểm soát sự trung
thành của cấp dưới ngay liền Boss. Điều này sẽ đảm bảo cho việc cấp dưới sẽ không quá lạm quyền và
quyền lực sẽ luôn tập trung vào tay Boss.
3. Những điểm tương đồng trong hoạt động của Mafia Ý, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật
Bản.
Dù có những địa bàn hoạt động khác nhau, nhưng các tổ chức mafia trên có những nét tương
đồng nhất định trong hoạt động như sau:
Thứ nhất, phạm vi hoạt động của các tổ chức mafia này không chỉ trong phạm vi quốc gia nơi tổ
chức đó hình thành mà những tổ chức này còn vươn rộng phạm vi hoạt động ra nhiều quốc gia trên thế
giới.
Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, quá trình toàn cầu hóa nhanh chóng cùng với việc
phòng chống và tiêu diệt các băng nhóm tổ chức tội phạm mafia của các cơ quan chức năng khiến cho
các tổ chức này muốn hoạt động được thì phải phát triển lên tầm cao mới. Việc bành trướng lãnh thổ
hay mở rộng phạm vi hoạt động ra bên ngoài, sang các quốc gia khác của các tổ chức mafia là một lẽ dĩ
nhiên.
Theo tài liệu của các cơ quan chức năng, Yakuza – mafia Nhật Bản hoạt động chính trên địa bàn
truyền thống đó là Nhật Bản, tuy nhiên chúng đã mở rộng địa bàn hoạt động đến Đông nam Á, Mỹ,
Mexico, Australia… Còn mafia Trung Quốc có địa bàn hoạt động chính ở Hồng Kông nhưng chúng
cũng đã vươn ra khắp thế giới – nơi tập trung Hoa kiều sinh sống…
Ví dụ: mafia Ý, để rửa tiền, chúng mua lại các xí nghiệp thua lỗ tại các quốc gia thuộc Liên Xô
cũ hay Đông Đức. Hay là những đồng tiền này được đổ vào các công ty hợp pháp để tẩy rửa.
Thứ ba, ngoại trừ Yakuza (mafia Nhật Bản) thì hình thức hoạt động của các tổ chức mafia Ý,
Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là hoạt động bí mật.
Đối với các tổ chức tội phạm ở Ý và Mỹ thì một trong những đạo luật được xem là nguyên tắc
có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức đó là luật im lặng hay còn gọi là luật omerta, theo luật này thì bất kì
người nào biết về tổ chức tội phạm này đều không được tiết lộ bất kì thông tin nào cho cảnh sát hay
chính phủ biết và ai dám phá vỡ luật này sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
Đây chính là quy tắc vàng giúp cho các tổ chức tội phạm có thể tồn tại trong bóng tối suốt một
thời gian dài. Tuy nhiên, do sự phá vỡ luật im lặng của một số thành viên phản bội trong thời gian gần
đây nên các tổ chức tội phạm ở Ý và Mỹ hiện nay đã đi vào hoạt động theo chiều sâu một cách kín đáo
và bí mật hơn.
Đối với các tổ chức tội phạm ở Nga, hiện nay, cách nhận biết mafia Nga bằng các hình xăm trên
cơ thể đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, mafia Nga có thể là những người sống trong căn hộ sang trọng,
những tòa lâu đài có cả địa chỉ và mã số bưu chính. Họ ăn mặc đẹp và đi xe đắt tiền. Như thế không có
nghĩa là Mafia Nga công khai hoạt động của mình, mà trái lại, tảng băng chìm của Mafia Nga vô cùng
đáng sợ, chúng là lực lượng quy tụ nhiều thành viên có học vị cao, được đào tạo rất bài bản và một số
xuất thân từ các lực lượng đặc biệt, thậm chí từ các cơ quan tình báo quốc gia.
Như vậy, dù có những địa bàn hoạt động khác nhau, nhưng các tổ chức mafia trên vẫn có những
nét tương đồng nhất định.
C. Kết luận
Mafia ngày càng cho thấy sự hoạt động tinh vi của các tổ chức tội phạm này. Chúng không chỉ
duy trì hoạt động của tổ chức bằng các hoạt động bất hợp pháp và bạo lực mà còn tìm cách tạo vỏ bọc
trước pháp luật cho mình bằng cách hợp pháp hóa các hoạt động của mình thông qua việc đầu tư, kinh
doanh các ngành nghề hợp pháp…
Một lần nữa có thể khẳng định, yếu tố quan trọng làm nên sự lớn mạnh và hoạt động hiệu quả
của các tổ chức mafia châu Á cũng như châu Âu hay châu Mỹ đó chính là cấu trúc tổ chức đặc biệt và
hoạt động đa dạng trên nhiều lình vực mà giữa các tổ chức này có những nét tương đồng nhau.
Câu 4. Hãy phân tích, so sánh và chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt về xu hướng tổ
chức và hoạt động của các tổ chức tội phạm mafia Ý, mỹ, nga, trung quốc, nhật bản.
doanh nghiệp phải trả tiền bảo kê cho mafia.
Hoạt động: Mafia Ý hoạt động và “làm tiền” bằng mọi cách. Từ cho vay nặng lãi, xây dựng bất hợp
pháp, rửa tiền rồi làm hàng giả, hàng gian, trộm cướp, bẻ khóa, đến gian lận, lừa đảo, làm giả giấy tờ các
loại, cờ bạc, cá cược sinh lãi làm dịch vụ mua hàng bất chấp các thủ đoạn giết người (cảnh sát, quan tòa,
chính trị gia), đốt nhà xưởng, đánh bom … và ngay cả các hoạt động hợp pháp như cung cấp nhiều mặt hàng
cho nhiều doanh nghiệp… Tuy nhiên, những năm gần đây, mafia Ý ngừng trừ khử kẻ địch và ngay cả các
thuộc hạ của mình. Mafia Ý dùng cách nhẹ nhàng hơn để khẳng định ảnh hưởng của mình. Tin tốt lành là
mafia Sicily đã hạ biểu giá cho khách hàng. Tin xấu là chúng đã mở rộng số lượng khách hàng. Để miêu tả
cách thức mafia Italia hành động trong thời điểm hiện nay, các quan tòa và thị trưởng dùng cụm từ "Pagare
tutti, pagare meno", có nghĩa là "nếu mọi người đều trả tiền thì sẽ tốn ít hơn". Hoạt động len lỏi trong nhiều
lĩnh vực. Đặc biệt hoạt động trong cả lĩnh vực kinh doanh hợp pháp. Sau việc Libero Grassi, chủ của một
công ty dệt may phát đạt ngoài Palermo, bị giết vào năm 1991 khi ông này từ chối nộp một số tiền lớn hằng
tháng, chiến lược mới của mafia là tránh mức tống tiền lớn như trong trường hợp của Grassi, nhưng bố trí
mạng lưới bảo vệ rộng lớn hơn, ngay cả những chủ hiệu nhỏ cũng lọt vào tầm ngắm. Thậm chí, mafia còn
kiếm tiền thông qua các hợp đồng làm việc công cộng với một công ty nào đó nhưng thay vì cố gắng gây ảnh
hưởng trực tiếp lên công việc của công ty, mọi việc lại diễn ra theo kịch bản như sau: khi một công ty "sạch"
trúng thầu, mafia sẽ "đề nghị" công ty này nên mua xi măng ở đâu, nên chọn xe ủi đất ở nơi nào, và cứ như
thế, mafia "hướng dẫn" hết thảy mọi thứ. Chính phủ và lực lượng cảnh sát Italia trong những năm gần đây đã
rất “mạnh tay” và mở hàng loạt các chiến dịch nhằm truy quét Mafia trên đất nước này, nhưng cũng như cát
của sa mạc Sahara, các quan tòa cho rằng mafia vẫn còn ở khắp nơi và có người đã so sánh việc làm này như
là : “cố gắng tát cạn đại dương với cái gàu bị thủng lỗ”.
2. MAFIA MỸ
Mafia Mỹ được coi là hậu duệ trực tiếp của tổ chức tội phạm cùng tên có xuất xứ từ đảo Sicily. Mafia
Mỹ ra đời khi những người Ý di dân sang Mỹ rất đông vào những năm 1800 và những năm 1900, thành phần
chủ yếu là người Sicily. Khi họ di cư sang Mỹ những người gốc Italia gặp phải nạn phận biệt đối xử chủng
tộc trong nước Mỹ, vì vậy họ bắt buộc phải thành lập những tổ chức để liên kết cùng nhau tồn tại, hơn thế
nữa họ cho rằng các hoạt động vi phạm pháp luật sẽ giúp cho họ trở nên giàu có nhanh chóng và có vị thế
nhanh hơn trên nước Mỹ, vì vậy những tổ chức tội phạm trong nước Mỹ của người gốc Italia dần được hình
thành.
Về tổ chức: Tổ chức của Mafia Mỹ tương tự như Mafia Ý. Mafia Mỹ cũng được tổ chức chặt chẽ
tối đa khả năng bị phát hiện. Khi hình dung các Cell hoạt động độc lập là lúc chúng ta thấy rằng, các tổ chức
tế bào này thậm chí còn không biết đến khuôn mặt của ông trùm, nên có thể lý giải vì sao vai trò của thủ lĩnh
dường như trở nên “nhạt nhoà” hơn so với vai trò này trong các Mafia khác. Ngày nay, các thành viên không
chịu nhiều sự kiểm soát của ông trùm. Nhưng, theo chuyên gia nghiên cứu tội phạm ở Pháp Alain Baue thì tổ
chức của Mafia Nga ngày càng được cấu trúc chặt chẽ với cách thức hoạt động quy củ và mức kỷ luật cao.
Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những thế hệ tội phạm mới với trình độ học vấn cao, đặc biệt là về kiến thức
pháp luật. Cách nhận biết mafia Nga bằng các hình xăm trên cơ thể đã trở nên lỗi thời. Ngày nay, mafia Nga
có thể là người láng giềng kế nhà bạn hoặc là những người sống trong căn hộ sang trọng, những tòa lâu đài
với địa chỉ và mã số bưu chính hẳn hoi. Họ ăn mặc đẹp và đi xe đắt tiền. Mafia Nga cũng là lực lượng quy tụ
nhiều thành viên "có ăn học", được đào tạo rất bài bản và một số xuất thân từ các lực lượng đặc biệt, thậm
chí từ các cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới.
Về hoạt động: Mafia Nga hoạt động chủ yếu là: thu tiền bảo kê tại các sòng bài, khu chứa chấp gái
mại dâm và các doanh nghiệp, giết thuê, tống tiền, phát triển thị trường chợ đen ở các thành phố lớn, buôn
bán vũ khí, ma tuý-hêroin, nguyên liệu và kim loại quý (magiê, đồng, thiếc, titan, nhôm, dầu mỏ…); thâm
nhập vào thế giới ngân hàng và kinh doanh: Xuất khẩu tiền, rửa tiền theo đơn đặt hàng ở mức hàng triệu
USD; gian lận trong giao dịch chứng khoán…
Hiện nay, theo lời bộ trưởng bộ Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev từ đầu năm 2005 hoạt động của Mafia
Nga trở nên công khai, thách thức chính quyền, với hơn 100 nhóm tội phạm đang cắm vòi bạch tuộc của
chúng trên khắp vùng biên giới giữa Nga với các nước và vươn ra nước ngoài. Hiện có hơn 30 tổ chức tội
phạm Nga liên kết thành các nhóm hoạt động ở Miami, Newyork và Puerto Rico để “bố trí lực lượng vũ
trang” cho các phiên giao dịch Cocaine với các đối tác đến từ Nga. Hơn 30 tổ chức tội phạm Nga liên kết
thành các nhóm hoạt động ở Miami, New York (Mỹ) và Puerto Rico để bố trí "lực lượng vũ trang" cho các
phiên giao dịch cocaine với các đối tác đến từ Nga. Những chiếc tàu tải trọng lớn mà mafia Nga tậu được -
Copyright: Tài liệu đại học ©