TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Số:
/NQ-CT-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28 tháng 4 năm 2009)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển
đô thị Sông Đà.
- Các biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ
phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ngày 28 tháng 4 năm 2009.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và
Phát triển đô thị Sông Đà đã được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 28/4/2009 tại Hội trường tầng
1 – Tổng công ty Sông Đà – Nhà G10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự là các cổ đông Công ty theo
danh sách chốt ngày 31/3/2009.
Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 243 đại biểu cổ đông, đại diện cho

217,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận:
36,250 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách NN:
76,714 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến:
20%

đạt 48% KH năm
đạt 50% KH năm

tăng trưởng
tăng trưởng
tăng trưởng
tăng trưởng
tăng trưởng

105% so với năm 2008
52% so với năm 2008
391% so với năm 2008
317% so với năm 2008
300% so với năm 2008

+ Ý kiến tán thành:
100% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

2. Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán


7.381.036.788 đồng
1.070.833.610 đồng
6.310.203.178 đồng
136.677.715 đồng
6.446.880.893 đồng
802.880.893 đồng
322.000.000 đồng
322.000.000 đồng
5.000.000.000 đồng

+ Ý kiến tán thành:
99,98% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
0,02%
2


4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2008 và phương án chi trả năm 2009.
4.1 Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2008 là: 510.000.000 đ
Bằng chữ: Năm trăm mười triệu đồng chẵn.
4.2 Phương án trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009:
Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao căn cứ vào kết
quả hoạt động SXKD nhưng tổng chi phí không quá:
550.000.000 đ
Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng.
+ Ý kiến tán thành:
99,36% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: 0,62%

+ Ý kiến tán thành:
99,9% đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: 0,1%
+ Ý kiến khác:
Không

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 và KH hoạt động của HĐQT năm 2009.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không
3


9. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

10. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2008 và KH hoạt động của BKS năm 2009.
+ Ý kiến tán thành:
100 % đồng ý
+ Ý kiến không tán thành: Không
+ Ý kiến khác:
Không

11. Nghị quyết này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công