xA HQI CUU NGHiA VI-'::TNAM
DQcl~p - T" do - Hanh phuc

CQNG HOA

-------000-------

BIEN BAN HOP
.
"

?

D~I HOI CO DONG THANH L~P
CONG TY CO PHAN CONG TRINH DO THJ BEN TRE
Vao luc 08 gio 17 phut, ngay 23 thang 01 nam 2015, tai Trung tam HQi nghi - Tiec cuoi
:D6ng Khoi Palace - s6 16, duong Hai Ba Tnmg, P.2 Tp. B€n Tre, tinh B€n Tre, cuoc hQP
Dai hQi c6 dong thanh lap Cong ty c6 phan Cong trinh Do thi B~n Tre duoc tien hanh voi noi
dung chi ti~t cua cuoc hQP nhir sau:
1.

Khai mac cuoc hop:
Ba Ngo Nguyen Minh H&ngdieu khien:

1.1 Phlin nghi thtrc khai mac g8m co: Tuyen b6lj do, gioi thi¢u d(libi€u.
Thanh phan tham du bao gom:
•

Ong Nguyen Hoa Nghia - Chirc vu: Ph6 Giarn ddc So' KH&DT - Truong ban chi
dao CPH



Ong Tdn Duy Tan - Truang ban Thfrm tra tu cach c6 dong bao cao k~t qua thfrm tra
tu cach c6 dong tham dV vai t6ng sd e6 dong tham dv va uy quySn tham dV tinh t6i thai ai~m
08 gia 17 phut la 161 e6 dong, t6ng sd c6 ph~n eua c6 dong tham dV la 3.590.000 c6 ph~n,
chi~m 99,72% t6ng sd c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t va d?i di~n 99,72% vdn diSu l~.
Nhu v~y, D?i hQi c6 dong thanh l~p du diSu ki~n a~ ti~n hanh thea quy ainh cua phap

1.3 Thong qua s6ltl'(1ngva danh sach nhfin S{fChu t(Jadoan
D?i hQi aa thong qua sd lUQ'ngva danh sach Chu tQa doan vai sd phi~u ch~p thu~n la
100%, C\l th~ nhu sau:

Bien ban DC,lih9i cd dong thanh l(ip
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin T~e

Jill


1I

c

1 "'

,

,

.1

'\

Sl}' Thu

ky do an va Ban ki~m phieu

Voi 100% s6 phieu chap thuan, Dai hoi da:thong qua s6 IUQ'ngva danh sach Thir ky
doan, Ban kiem phieu nhu sau:
.:. Thu

I

ky doan

(gam 2 ngurri):

!

j

1. Ba Huynh Thanh Hai - Truong phong T6 chirc hanh chinh Cong ty - Truong ban

I

2. Ba Nguyen Thi Vo - Quyen DQi tnrong DQi V~ sinh do thi - Thanh vien
.:. Ban Ki~m phi~u (gam 3 nguoi):

f

1. Ong Tr~n Duy Hin - Nhan vien Phong Tai chinh - K€ toan - Truang ban

1

quy~t t~i D~i h
1

I

I

II
I
,

I
f

phan

Ong Nguyen T~n Vfi trinh bay Bang t6ng hop gop y sua d6i, b6 sung dieu l~ t6 chirc va
heat dong cua Cong ty C6 phan Cong trinh Do thi B8n Tre

i

II '

c6

Di~u
24

Thanh

1. S6 lUQ'llg thfmh vien

nhiem ky khong han
che. T6ng s6 thanh vien
HQi d6ng quan tri
khong di~u hanh phai
chi~m it nh~t mN ph~n
ba (1/3) t6ng s6 thanh
vien HQi d6ng quan trio
s6 lugng t6i thi€u
thanh vien HQi d6ng
quan tri khong di~u
hanh dugc xac dinh
thea phuong thilc lam
tron xu6ng.

nhiem
ky cua

thanh
vien

HQi

dAng
quan

tr]

Di~u
26



dinh

khac,

Chu

tri

Hoi

d6ng

quan

Chll
tieh

HQi

khong

kiem

chile

vu

T6ng


e6 dong thuemg nien.

Bien him Dgi h6i cd dong thimh liJp
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

4/J1

dl,r


I

>~_.

1'

;1

1

:1:'

f)i~u

NQi dung (Ii}: thao f)i~u l~

"

.G,6p Y cua


Dai hoi d6ng c6 dong. Trong trucmg hap quy~t
dinh do Hoi d6ng qu':m tri thong qua trai vai quy
dinh cua phap luat hoac DiSu Ie nay gay thiet hai
cho Cong ty thi cac thanh vien ch~p thuan thong
qua quy~t dinh d6 phai cung lien dai chiu trach
nhiem ca nhan vS quy~t dinh d6 va phai dSn bu
thiet hai cho Cong ty; thanh vien phan d6i thong
qua quy~t dinh n6i tren duO'c mi~n tn! trach
nhiern.

J

Bo sung cho ro noi dung: Ngoai cac tnrong hQ'P
quy dinh tai du thao DiSu l~ vS HDQT va BKS
thi thanh vien HDQT va BKS c6 th~ bi mi~n
nhiem b~t cir khi nao thea quyet dinh cua
DHDCD.

Th6ng
nhdt
khong b6

sung

Th6ng
nhdt

,_

khong b6

thanh c6 dong cua Cong ty thi Cong ty duQ'c
th\Tc hi~n thong qua nguai giam hO cua duang S\T

I!
!

!

I

1

I

II

sung

Doan va cac t6 clnrc chinh tri - xa hoi khac
trong Cong ty hoat dong thea Hi~n phap va
Phap luat cua mroc Cong hoa Xa hoi Chu
nghia Viet Nam va DiSu l~ cua cac t6 chuc
d6.
2. Cong ty ton trQng va tC;lOmQi diSu ki~n cho
cac t6 chuc tren hOC;ltdong dung chuc nang,
nhi~m V\l. DiSu l~ cua t6 chuc minh va phu
hQ'P vai tinh hinh san xu~t - kinh doanh cua
Cong ty.

Bien him D9i hpi cd dong thimh ltjp

Ong Tr~n Duy Din trinh D';li h('>ithong qua Quy ch~ tham gia D~ cu, ling cu VaG H('>i
d6ng quan tri va Ban kiSm soM (tili li¢u dinh kern). Trong do, can cli VaG ban Di~u l~ t6
chlic va hOida th6ng nhAt thong qua Quy ch~

tham gia D~ cu, ling cu VaGh('>id6ng quan tri va Ban kiSm soM n~u tren.

Bien him DQih(ji c6 dong thimh /ejp
Cong ty c6 phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

6111


1
t,
.j'
j ,

1

l

I
'\


4.

Ong Nguy~n T§n Vii

Ty l~ d€ cir dat 12.36%/VDL

5.

Ong Le Van Vii

Ty l~ d€ cir dat 50,OO%/VDL

• ce dong nam

giu 180.000 c6 ph~n, chiSm 5% v6n di~u l~ tv (rng cu 1 (rng vien:

1. Ong Nguy~n Thanh Phong .......... Ty l~ (rng cu d
Ty l~ (rng eu d

3.

Ba Nguy~n Th] My Nhi

Ty

j

4.

Ba Doan Th] Thanh

Ty l~ d~ cir dat 14,81%/VDL

l~ d~ cli dat 14,81%/VDL

j

I
!

,}

err

9 Thong qua Th~ l~ biu

Ong Tr~n Duy Din - Truong Ban ki~m phieu trinh bay Th~ l~ bau cir thanh vien HQi
d6ng quan tri va Ban kiem scat (Th§ I? dinn kern).

err

thanh vi en HQi dang quan tr]:

1. Ong Nguy~n Dinh Hu§n

2. Ong Nguy~n NgQe Tri~u

di;lt 4.450.225 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hQ'P l~, tuang duang
124,81%
-

di;lt4.301.650 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
120,64%

3. Ong Nguy~n T§n Vii

di;lt4.287.625 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
120,25%

4. Ong Nguy~n Thanh Phong

di;lt2.412.200 s5 phi~u b~u tren 3.565.600 c6
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
67,65%

5. Ong

di;lt2.791.800 s5 phi€u b~u tren 3.580.700 co
ph~n tham gia b~u Clf hgp l~, tuang duang
77,97%

Bien him D(li hpi cd dong thimh 14p
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

81ll


-----

I
I'
Tj .

'

,

'

I

3. Ong Tang Van DBng

I
I

4. Ba Nguy~n Thi


Nhan s\f HQi dBng quan tr]:

I

I

1. Ong Nguyen Dinh Huftn

I
I

2. Ong Nguyen Thanh Phong

1I

3. Ong Nguyen Ngoc Trieu

I

4. Ong Nguyen Tftn VCi

I

5. Ong Le Van

I
j

i

I

j

Sau khi HQi d6ng quan tri va Ban kiSm soat dffhQp rieng dS b~u Chu tich HQi d6ng quan
trioTruong Ban kiSm soat va b6 nhi~m T6ng Giam d6c, Ong NguySn Dinh Huftn cong b6
k~t qua b~u C\lthS nhu sau:

1
I

j
\

1

I
j

II
I

I,

I
I
j'

!



,

- Trucmg"Ban KiSm soat

D~i hQi d6ng e6 dong giao Ong Huynh Van Lam gift ehue V\lT6ng Giam d6e va la nguai
d(;lidi~n thea phap lu~t eua eong ty ti~n hanh cae thu t\le dang ky kinh doanh cua eong ty
e6 phk thea quy dinh eua phap lu~t.
Trong thai gian truc1c khi eong ty duqc ea quan c6 th§.m quy~n cftp Gifty chung nh~n
dang ky kinh doanh va con dftu mai, cong ty vfrn ti~p t\le Sll' d\lng con dftu hi~n hanh cua
Cong ty TNHH MTV Cong trinh Do thi B~n Tre.
12 TO'trinh thong qua ch~ dQ thu lao HDQT, BKS nam 2015
Ong NguySn Tftn VU trinh bay nQi dung Ta trinh v~ ch~ dQ thti lao HDQT va BKS (tili
li¢u dinh kern) vai nQi dung chinh nhu sau:

Bien him Dq.ih(Jicd dong thimh l(jp
Cong ty cd phlin Cong trinh Do thi Bin Tre

9/11


._--

-

~

..

-_.


2.000.000 dong/ngtroi/thang

- Thir ky Cong ty:

2.000.000 d6ng/nguoi/thang

13 To' trinh v~ vi~c nien dQ k~ toan cua nam tai chinh 2015 va Iv'a chon ding ty ki~m
toan bao cao tai chinh nam 2015.
Ong Nguyen Tfrn Vii trinh bay noi dung To trinh v@viec hra chon cong ty kiem toan bao
cao tai chinh nam 2015 (tai lieu dinli kern) voi noi dung chuang trinh Dai hoi dong c6
dong thong qua nhu sau:
Dai HOi d6ng C6 dong thong qua uy quyen cho HOi d6ng quan tri hra chon cong ty
kiem toan trong danh sach duoc Dy ban Chung khoan Nha mroc cho phep thuc hien kiem
toan cho t6 chirc niem y~t, t6 chirc phat hanh d~ ki~m toan cho Cong ty c6 phan Cong
trinh Do thi B~n Tre nam 2015.

14

Trinh djnh hmmg san xu~t kinh doanh giai dOliln2015 - 2017:
Ong NguySn NgQc Tri~u trinh bay Dinh huang san xufrt kinh doanh giai dO~~.

""TT
:l,i

"

ticu


,,:;l'jj

j

.

,

...

~.. ~1!., 2016 'Il

~J

2017

36.000

36.000

36.000

172

181

190

Tr.d6ng


7

T6ng chi phi

Tr.d6ng

LQ'inhu~n th\Ic hi~n

Tr.d6ng

57.172
5.228

59.917,6
6.226,4

62.800,48
6.650,72

%

14,52%

17,30%

18,47%

4.077,84

4.856,59


728,49

778,13

Tr.d6ng

611,68

728,49

778,13

Tr.d6ng

2.650,60

3.156,78

3.371,92

8

LQ'inhu~n th\Ic hi~n/V6n diSu
.::
l~

9

LQ'inhu~n sau thu~


'.


,(

I

I

13

C6 tucND L

7,36%

%

8,77%

9,37%

15 Cong b6 k~t qua bi~u quyet thong qua TO' trinh Djnh hurmg san xu~t kinh doanh
giai doan 2015-2017, TO' trinh Ch~ dQ tho lao cua HDQT, BKS, TO' trinh v~ vi~e
nien dQ k~ toan cua nam tai chinh 2015 va hFa chon eong ty ki~m toan bao cao tai
ehinh narn 2015.
Ong TrfrnDuy Tan - Truong ban kiern phieu, cong bf>ket qua bieu quyet thong qua Dinh
huang san xu~t kinh doanh giai doan 2015-2017, Ch~ dQthu lao cua HDQT, BKS va TO'
trinh v~ viec lira chon cong ty kiem toan bao cao tai chinh nam 2015.
-


TM. ThU' ky doan

TM. Chii toa doan

Huynh Thanh Hai

Nguy~n Hoa Nghia

'_

Bien bim D(li ht5i cd dong thanh l(lp
Cong ty cd phdn Cong trinh Do thi Bin Tre

11II I