tæng c«ng ty cp x©y dùng ®iÖn viÖt nam
c«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp vneco.ssm

VNECO.SS
M

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng
Website : www.pcc3ssm.com.vn E-MAIL :
TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489

Đà nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua ngày 24 tháng 01 năm 2008.
Hôm nay, thứ 5 ngày 26/03/2009. Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 được tổ chức, khai mạc
lúc 08 giờ 00 phút, tại Hội trường khách sạn Green Hotel Đà Nẵng số 64 - 66 Hoàng Văn Thái, Quận
Liên Chiểu- Thành phố Đà Nẵng.
Số lượng Cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là: 125.
người,với số cổ phần biểu quyết là 2.207.276 cổ phần,chiếm tỷ lệ 80.22 % trên tổng số 2.751.664 cổ
phần theo vốn điều lệ của công ty. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doạnh
nghiệp và điều lệ Công ty VNECO.SSM.
Nội dung đại hội:
Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm
2009 của Công ty VNECO.SSM.
Tiếp theo từng nội dung trong chương trình: Các báo cáo đã được Đại hội phân công từng cá nhân
đảm trách trình bày rõ ràng và đầy đủ tại Đại hội

= 444.669.560 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng 5%
= 444.669.560 đồng
- Chia cổ tức
= 7.559.382.513 đồng
+ Tỉ lệ cổ tức/năm
= 27,51%.
+ Trong đó:
* Chia bằng tiền( đã chi tạm ứng trước 10%) = 20.51%
* Chia bằng cổ phiếu
= 7%
* Thời gian dự kiến phân chia cổ tức: Chậm nhất ngày 15/5/2009
4: Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty :
a: Về sửa đổi :Tại Chương X : Ban Kiểm Soát, Điều 35 : Đối với Thành viên Ban Kiểm soát
* Mục 2 : Được sửa đổi như sau
“Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc
nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới
50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên
được đề cử đủ số ứng viên.”
* Mục 5: Điều kiện và tiêu chuẩn là Thành viên BKS : Bỏ mục này trong điều lệ thông qua
ngày 24/01/2008
b: Toàn bộ các nội dung khác trong Điều lệ hoạt động của công ty đã được thông qua tại
ĐHĐCĐ ngày 24/01/2008 với 21 chương, 56 Điều vẫn giữ nguyên nội dung.
5: Thông qua phương án: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2009.
6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2009.
Chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2009 là công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh.
7: Thông qua cơ cấu Ban giám đốc điều hành 2009 gồm : 01 Giám đốc , 03 phó giám đốc.
Giao Giám đốc công ty đề xuất nhân sự bổ sung trình HĐQT xem xét quyết định cụ thể.