ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT

NGUYỄN MINH THU

TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO
NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ THEO LUẬT
HÌNH SỰ VIỆT NAM
(Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - 2016


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT

NGUYỄN MINH THU

TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO
NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ THEO LUẬT
HÌNH SỰ VIỆT NAM
(Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)
Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự
Mã số: 60 38 01 04

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS. HOÀNG VĂN HÙNG


not
defined.
1.1. Khái niệm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm
tội mà có .......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Các dấu hiệu pháp lý của tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do
người khác phạm tội mà có ........................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Khách thể của tội phạm ............................. Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Chủ thể của tội phạm .................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Mặt khách quan của tội phạm .................. Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Mặt chủ quan của tội phạm ....................... Error! Bookmark not defined.
1.3. Vài nét lịch sử lập pháp hình sự của Việt Nam đối với tội chứa
chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có............... Error!
Bookmark not defined.
1.3.1. Pháp luật thời kỳ phong kiến đến trước Cách mạng tháng Tám năm
1945 ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến
trước khi Bộ luật hình sự 1985 có hiệu lực ...... Error! Bookmark not defined.
1.3.3. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến trước
khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực ................. Error! Bookmark not defined.


1.3.4. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam giai đoạn từ 1999 đến nay
..................................................................................... Error! Bookmark not defined.

1.4. Những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người
khác phạm tội mà có trong pháp luật Hình sự của một số nước trên thế
giới ................................................................... Error! Bookmark not defined.

Chương 3. THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ
TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ .. Error!
Bookmark not defined.
3.1. Khái quát số vụ án đã thụ lý về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do
người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm gần
đây.................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Thực tiễn xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015
.......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Số liệu thống kê về thực tiễn xét xử tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài
sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn thành phố Hà Nội giai
đoạn 2011- 2015 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Một số vấn đề trong thực tiễn với tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài
sản do người khác phạm tội mà có những năm gần đâyError! Bookmark
not defined.

3.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực tiễn với tội
chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ..... Error!
Bookmark not defined.
3.3.1. Hoàn thiện những quy định của pháp luật hình sự về tội chứa chấp
hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóError! Bookmark not
defined.

3.3.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật của
Tòa án nhân dân với những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài
sản do người khác phạm tội mà có ..................... Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Một số giải pháp khác ................................ Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ........................................................ Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 11

Viện kiểm sát nhân dân


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu

Tên bảng

Trang

Bảng 2.1.

So sánh tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có, tội che giấu tội phạm và tội không tố giác
tội phạm

68

Bảng 2.2.

So sánh tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có với tội rửa tiền

72

Bảng 3.1.

Thống kê số liệu vụ án và bị cáo phạm tội chứa chấp hoặc
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã thụ lý trên
địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2011- 2015

thêm khó khăn trong công tác điều tra, truy tố tội phạm do tài sản khó được xác
minh, tìm kiếm. Đứng trước thực trạng cũng như diễn biến của tình hình tội phạm
xâm phạm sở hữu như vậy, một số công dân sẵn sàng chứa chấp hoặc tiêu thụ tài
sản của công dân, tài sản của Nhà nước do người khác phạm tội mà có có giá trị
lớn do mua rẻ, bán đắt gây ra thiệt hại lớn cho người dân, cũng như cho tài sản của
Nhà nước. Điều này gây cản trở không nhỏ đến hoạt động đúng đắn của cơ quan có
thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý tội phạm. Hơn thế nữa, hành vi này còn gián
tiếp khuyến khích các hành vi phạm tội, phạm tội nhiều lần của người khác, gây ra
ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, khiến tình hình tội phạm thêm phức tạp, gây khó


khăn cho công tác phòng ngừa tội phạm.
Khi nghiên cứu về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm
tội mà có những năm gần đây (giai đoạn 2010- 2015), nhiều vấn đề về mặt lý luận
cũng như thực tiễn cần tìm hiểu kỹ càng. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố Hà Nộithủ đô của đất nước, việc nghiên cứu các vấn đề tội phạm này càng cần thiết hơn
bởi lẽ Hà Nội là thành phố đi đầu trong quá trình phát triển, mức sống của người
dân có đòi hỏi cao; vì thế, đây cũng là nơi thu hút nhiều loại tội phạm về sở hữu,
gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa trong đó có
tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tội phạm này có
sự xuất phát từ những tội phạm nguồn gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc gia tăng tỷ
lệ tội phạm về sở hữu. Tuy nhiên, trong các đề tài nghiên cứu những năm gần đây,
tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có lại ít được nghiên
cứu đầy đủ và cụ thể. Việc xác định rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội phù hợp
với sự phát triển của xã hội hiện nay hay trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng
cũng chưa được đi sâu nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn. Thực tiễn đặt ra
rằng, hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có khá
phức tạp dưới nhiều hình thức, thủ đoạn đơn giản có, tinh vi có nhằm hợp pháp hóa
tài sản phạm tội để đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Điều này gây ảnh hưởng không
nhỏ tới việc gia tăng phức tạp tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội nói
riêng và trên cả nước nói chung, cũng như đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả

Công an nhân dân, Hà Nội.

5.

Lê Cảm, Trịnh Tiến Việt (2004), “Phân biệt miễn trách nhiệm hình sự và
miễn hình phạt” Tạp chí KHPL, (2).

6.

Lê Cảm (2005), Những vấn đề cơ bản trong khoa học Luật Hình sự (Phần
chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

7.

Lê Cảm (chủ biên) (2001), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung),
Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

8.

Lê Cảm (chủ biên), Nguyễn Ngọc Chí (2007), Giáo trình luật hình sự Việt
Nam (Phần các tội phạm), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

9.

Chính phủ (2005), Nghị định số 150/2005/NĐ- CP ban hành ngày
12/12/2005 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an
toàn xã hội, Hà Nội.

10.


Hà Nội.

16.

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối (2006), Nghị quyết số 01/2006/NQHĐTP ngày 12/5 cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình
sự, Hà Nội.

17.

Lê Văn Hưu, Phan Phu tiên, Ngô Sĩ Liên (1998), Đại Việt sử ký toàn thư,
tập II, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

18.

Phạm Quốc Huy (2010), “Công tác xét xử tội phạm và đổi mới hoạt động xét
xử của Tòa án nhân dân các cấp trong 12 năm qua góp phần thực hiện hiệu quả
chương trình cải cách tư pháp”, Toà án nhân dân tối cao.

19.

Dương Tuyết Miên, hiệu đính (2010), Bộ luật Hình sự Thụy Điển, Sách được
tài trợ bởi SIDA, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

20.

Lê Văn Luật (2004), “Bàn về Điều 250 Bộ luật Hình sự”, Tạp chí Tòa án
nhân dân, (11), tr.23-24.

21.



27.

Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, (Phần các tội
phạm), tập 9, Nxb Tp Hồ Chí Minh.

28.

Quốc hội (1998), Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1985, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

29.

Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam năm năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

30.

Quốc hội (2010), Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

31.

Quốc hội (2010), Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

32.

Quốc hội (2014), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Nguyễn Văn Thành (chủ biên) (1994), Hoàng Việt luật lệ, tập IV, Nxb Văn
hóa - Thông tin, Hà Nội.

39.

Kiều Đình Thụ (người dịch), Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa dân chủ
nhân dân Lào, Phuthonphútthakhănty, Hà Nội.

40.

Trần Quang Tiệp (2007), “Một số vấn đề về tội ch ứa chấp hoặc tiêu thụ
tài sản do người khác phạm tội mà có”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (7),
tr.4-7.

41.

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2011), Báo cáo Kết quả công tác năm
2011, nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội, Hà Nội.

42.

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo Kết quả công tác năm
2012, nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội, Hà Nội.

43.

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo Kết quả công tác năm
2013, nhiệm vụ công tác năm 2014 của ngành Tòa án nhân dân thành phố

21/10/1970.

49.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp
lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970.

50.

Phùng Thế Vắc, Trần Văn Luyện, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Đức Mai,
Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Mai Bộ (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự
1999, (Phần các tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

51.

Viện khoa học pháp lý - Bộ tư pháp (2008), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp.

52.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (2016), Cáo
trạng số 59/CT-VKS ngày 04/8/2016, Hà Nội.

53.

Viện sử học (1994), Bộ Hoàng Việt Hình luật - Chữ Quốc ngữ, Nxb Pháp lý,
Hà Nội.

54.

Viện sử học (1995), Bộ Quốc triều Hình luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội.

/>
61.

/>
62.

/>